Kaso ng Panloloko (Unang Bahagi) Noong katapusan ng Disyembre 2024, nakilala ko sa MonChats ang isang babaeng netizen na nagngangalang "Chen Chen". May iniwan siyang larawan at voice recording, kaya nawala ang aking pag-aalinlangan sa online scams. Nakita ko rin na aktibo siya sa crypto community, kaya nagpalitan kami ng Line at nag-usap tungkol sa virtual currencies. Pagdating ng Enero 20, 2025, nang manalo si Trump, inabisuhan ako ni Chen Chen na tataas ang halaga ng Bitcoin sa higit $100,000. Iminungkahi niyang bumili ako ng Bitcoin para mag-invest. Sinubukan kong sundin ang payo niya at nag-invest ng $1,000 sa Bitcoin—at kumita talaga ako! Bilang pasasalamat, binilhan ko siya ng gift certificate sa Line para sa pagkain, pero dito na nagsimula ang tunay niyang plano. Una, tumanggi siyang tanggapin ang regalo, na parang kaibigan lang, at sinabing wala naman siyang ginawa. Sabi niya, itago ko na lang ang pera at kung kumita pa ako sa susunod, ipagluto ko na lang siya ng samgyupsal. Naisip ko na dapat kong tuparin ang pangakong ito dahil ayokong may utang na loob. Pagkatapos, ipinakilala niya sa akin ang "Onion Ring Cryptocurrency" community, at sinabing madalas magbiro ang mga tao roon pero mababait at handang magbahagi ng mga paraan para kumita. Walang duda, sumali ako at nakipag-usap sa mga miyembro. Madalas akong nakakakuha ng updates sa pagtaas ng Bitcoin. Iminungkahi rin ni Chen Chen na bumili ako ng dual-currency investment product sa EC platform kapag bumaba ang Bitcoin. Matapos mag-isip, tumawag sa akin ang bangko para mag-offer ng loan. Tinanong ko si Chen Chen kung magkano ang kikitahin ko kung uutang ako para mag-invest sa dual-currency product. Ayon sa kanya, sa loob ng tatlong buwan, mababawi ko ang interes kaya nag-loan ako at nag-invest sa EC dual-currency product (Bitcoin & USDT). Hindi ko alam na simula na ito ng aking bangungot. Iminungkahi rin niya na ibenta ko ang ETF stocks ko sa eToro, palitan ng Bitcoin, ilipat sa Binance, at mag-invest ulit sa dual-currency product. Nagsimula akong magduda na baka scam siya, kaya hiniling kong magpalitan kami ng ID bilang garantiya. Kung ma-scam ako sa EC, makikita ko siya. Nagalit siya nang bahagya dahil sa aking pagdududa pero agad kaming nagpalitan ng ID, na lalong nagpataas ng tiwala ko sa kanya. Dahil sa mga nangyari, muling nagtiwala ako sa "kaibigan" kong ito. Para sa pangatlong dual-currency investment, bumili ulit ako nang bumaba ang Bitcoin. Nag-offer ang EC platform ng 3% cashback sa mga sasali sa investment promo. Tinanong ko si Chen Chen kung saan ako pwedeng umutang. Matapos mag-research sa iba’t ibang bangko, nag-avail ako ng policy loan at hiniram ang buong halaga ng insurance policy ko na P347,000 noong college para mag-invest ulit. Dahil sa limitasyon sa haba ng teksto, ipagpapatuloy ko sa susunod na bahagi. Para sa ikaapat na dual-currency investment, nag-offer ulit ang EC platform ng promo—kapag umabot sa P80,000 ang investment, makakakuha ng 100 USDT. Tinanong ko ulit si Chen Chen, at itinuro niya sa akin kung paano bumili ng virtual currency gamit ang BitoPro para makapag-invest sa EC. Ang ikalima at huling investment ay para madagdagan ang ikaapat na investment dahil kulang pa sa P80,000. Nagdagdag ako ng USDT na katumbas ng P30,000—o ang tinatawag na "top-up". Biglang nag-iba ang lahat noong unang bahagi ng Mayo 2025. May taong nagsabi sa akin na hindi niya mawithdraw ang pera niya sa EC platform. Akala ko nagbibiro lang siya, pero nang tinulungan ko siyang kontakin ang EC customer service at admin, ako pa ang na-accuse na kasabwat niya sa scam. Nag-panic ako at tinanong si Chen Chen, pero sinabi niyang huwag akong maniwala sa biktima at sa kanya na lang daw ako maniwala dahil siya ang tama at siya ang "pulis". Dito na ako nagsimulang magduda. At totoo nga—noong Mayo 8, nang subukan kong mag-withdraw sa EC, ginamitan ako ng script ng customer service at hindi na sila nag-reply. Nawalan ako ng mahigit P1 milyon. Ordinaryong tao lang ako—nawalan ako ng savings at may utang pa akong mahigit P1 milyon. Natuto ako sa pangyayaring ito: kahit pa close kayo ng isang tao at madalas magbiruan, hindi mo dapat lubusang pagkatiwalaan. Sana maging babala ang kwento ko sa inyo. Huwag kayong magpadala sa scam. Kung mag-iinvest, maniwala sa sariling pag-iisip at huwag basta maniniwala sa sinumang magbibigay ng payo tungkol sa investment platforms o financial advice. Chen Chen, kung nababasa mo ito, gusto kong sabihin na sobrang disappointed ako. Ang paggamit mo sa akin ay nagtulak sa akin sa malalim na bangin. Yung pangako nating magsa-samgyupsal, tanda ko pa. Hindi ko inakala… talagang hindi ko inakala.

1. 113.11.26 Ako ay nakilala ang isang babae sa pamamagitan ng isang social networking app, na tinatawag na L, sa proseso ng pag-uusap walang anumang panukala sa akin na mag-invest sa mataas na rate ng return sa mga financial scheme o magdeposito sa itinakdang account o magtransact ng anumang bagay sa personal, nagrekomenda lamang ng LINE community "Onion Circle Cryptocurrency". Ang komunidad na ito ay opisyal na pag-aari ng EC Capital (kilala rin bilang Equitrade Capital, o EC), na natagpuan mula sa kanilang website ng EC (https://equitradecl.com/). 2. Sa Onion Circle Cryptocurrency community, madalas na ini-introduce ng EC ang kanilang platform at mga uri ng produkto, kasabay ng pagpapahayag ng pagsasaalang-alang sa pagsasaliksik laban sa panloloko, walang pag-udyok sa investment, pangako ng kita, o anumang iba pang gawain, kailangan mong personal na makipag-ugnayan sa EC customer service LINE account para maunawaan ang produkto, maaari kang magdeposito sa loob ng sistema ng EC website, o maaari kang makipag-ugnayan direkta sa pamamagitan ng EC customer service. 3. Ang unang pagdedeposito ko ay noong 114.03.03, bago ito ay patuloy kong sinusuri kung mayroong mga palagiang panghihinala sa panloloko ang EC, sa pagitan nito ay pumunta rin ako sa isang pisikal na exchange upang bumili ng mga coin, ito ay ipinasok sa aking Binance wallet, pagkatapos ay nagdeposito ako mula sa Binance patungo sa address na ibinigay ng EC customer service (TBA2JozKGZQBihVjX4Jq81tKiWatFRFQwb), ang halaga ay 15000 USDT, ang financial scheme ay ang liquidity mining activity ng EC, pagkatapos ng 03.31 expiration ng aktibidad, nagpasya ako na kunin lamang ang bonus interest patungo sa aking Bitopro wallet, ang prinsipal ay inilipat ko sa EC para direkta itong ilipat sa dual currency BTC/USDT fixed deposit activity ng EC, may kontrata mula 04.01 hanggang 04.30, ang interest mula sa nakaraang aktibidad, sinabi ng EC na sila ay nag-aplay sa sistema. Simula 04.01, patuloy akong nagtatanong sa EC tungkol sa pagkuha ng bonus interest, sa proseso sinabi nila na ang sistema ay abala, at may mga isyu sa loob ng sistema tulad ng maraming pirma sa wallet, hanggang sa 04.21 hindi na sumasagot ang customer service ng EC sa aking mga mensahe, hanggang sa ngayon wala pa ring tugon, tila ako ay na-block. Ibig sabihin, hindi ako nakakuha ng kahit isang sentimo, ang prinsipal ko ay nakakulong sa EC at hindi ma-withdraw. 4. Tulad ng ipinapakita sa larawan: mga record ng usapan (kasama ang mga kaibigan sa online at opisyal ng EC), notification ng deposit activity, at detalye ng deposit transaction

Ang proseso ng OTC na transaksyon ay kumpleto at sumusuporta rin sa smart contract, ngunit ang isa sa mga kakulangan nito ay ang hindi gaanong mataas na antas ng premium 😅

Ang serbisyo ay maalaga at may iba't ibang mga proyekto, ngunit hindi alam kung gaano karaming mga gumagamit.

Mayroong 3 order para sa spot gold sa MT4 account ng EQUITI platform. Na-liquidate ang posisyon nang tumalon ang presyo ng ginto pagkatapos ng pagbubukas noong Lunes, Disyembre 4, ngunit ang presyo ng pagpuksa ay 2186+. Ang presyo ng pagpuksa na ito ay hindi katanggap-tanggap. Nalaman ko na bagama't tumaas ang presyo ng ginto sa halos lahat ng pangunahing pandaigdigang platform at presyo ng futures ng US, hindi ito umabot sa 2185+ na posisyon. Para sa tatlong order na ito, hiniling ko na maagap silang magbigay ng detalyadong impormasyon sa pagbebenta ng mga order at legal na sertipiko na ibinigay ng mga ahensya ng regulasyon, ngunit hindi sila tumugon! Ang aking pinakamataas na pinakamataas na deposito ay higit sa 5 milyon! Hindi ko inaasahan na ito ay isang itim na plataporma!