Cas de fraude (Partie 1) Fin décembre 2024, j'ai fait la connaissance d'une internaute nommée « Chen Chen » via MonChats. Elle avait laissé des photos et des enregistrements vocaux sur la plateforme, ce qui a considérablement réduit ma méfiance envers les arnaques en ligne. Voyant qu'elle était active dans l'univers des cryptomonnaies, nous avons échangé nos coordonnées Line pour discuter de ce domaine. Le 20 janvier 2025, lorsque Trump a été élu, Chen Chen m'avait prédit que le Bitcoin allait s'envoler au-dessus de 100 000 $. Elle m'a conseillé d'en acheter pour en stocker. J'ai suivi son conseil et investi 1 000 $ en Bitcoin. Résultat : j'ai fait des profits ! Reconnaissant, je lui ai offert un bon-cadeau pour un repas via Line Gifts pour la remercier. C'est là que son véritable piège a commencé. Sous couvert d'amitié, elle a refusé le cadeau, disant qu'elle n'avait rien fait de spécial et que je devais garder mon argent. Elle m'a simplement demandé de l'inviter à manger du barbecue plus tard si je gagnais à nouveau. Ses paroles m'ont profondément marqué, et j'ai juré de lui rendre la pareille un jour. Ensuite, elle m'a présenté la communauté « Onion Ring Crypto », en précisant que les membres étaient « peu sérieux » mais plaisantins, faciles à vivre et partageurs de conseils lucratifs. Sans méfiance, j'ai rejoint le groupe et interagi avec eux, recevant régulièrement des infos sur les fluctuations du Bitcoin. Chen Chen m'a alors conseillé de profiter d'une baisse du Bitcoin pour investir dans un produit financier à double devise sur la plateforme EC. Après réflexion, et après avoir reçu une offre de prêt bancaire, je lui ai demandé de calculer le rendement potentiel. Selon ses estimations, je pouvais rembourser les intérêts en trois mois. J'ai donc contracté le prêt et effectué mon premier investissement (Bitcoin & Tether), ignorant que c'était le début d'un cauchemar. Elle m'a ensuite incité à vendre mes ETF américains sur eToro, à les convertir en Bitcoin sur Binance, puis à souscrire à un deuxième produit à double devise. Méfiant, j'ai exigé d'échanger nos cartes d'identité comme garantie. Elle a feint la colère mais a accepté, renforçant ma confiance en elle. Pour le troisième investissement, profitant d'une promotion EC offrant 3% de cashback, j'ai emprunté sur une assurance-vie de 347 000 NT$ contractée durant mes études. (Suite en raison de la limite de caractères.) Pour le quatrième investissement, EC proposait un bonus de 100 USDT pour un dépôt de 80 000 NT$. Chen Chen m'a guidé via BitoPro pour acheter des cryptos et souscrire. Le cinquième (et dernier) investissement a comblé le manque à 80 000 NT$. Mais en mai 2025, tout a basculé : un utilisateur m'a alerté sur des retraits bloqués. En contactant le support EC, j'ai été accusé de complicité de fraude. Chen Chen m'a dit de ne pas croire les « victimes » mais elle seule. Le 08/05, le support EC a ignoré mes demandes de retrait. J'ai perdu plus d'un million de NT$. Simple citoyen, je me retrouve sans économies et endetté. Cette expérience m'a appris qu'on ne peut pas faire aveuglément confiance, même à des amis proches. Que mon histoire serve d'avertissement : pour investir, fiez-vous à votre jugement, pas aux conseils de plateformes ou d'individus. Chen Chen, si tu lis ceci : ta trahison m'a plongé dans un abîme. Je n'oublierai jamais notre promesse de barbecue... Je n'aurais jamais cru ça de toi.

1. 113.11.26 J'ai rencontré une femme via une application de rencontres, abrégée en L. Au cours de nos discussions, elle n'a jamais proposé de schéma financier à haut rendement, de dépôt sur un compte spécifique ou de rencontre en personne pour échanger quoi que ce soit. Elle a simplement recommandé le groupe LINE "Cryptocurrency Onion Circle". Ce groupe est affilié officiellement à EC Capital (Equitrade Capital, abrégé en EC), obtenu à partir du site Web d'EC (https://equitradecl.com/). 2. Dans le groupe Cryptocurrency Onion Circle, EC présente souvent sa plateforme et ses catégories de produits, tout en sensibilisant à la prévention des fraudes. Aucune incitation à l'investissement, promesse de profit, ou déclaration de revenus n'est faite. Pour comprendre les produits, il est nécessaire de contacter le service client LINE d'EC en privé. Pour les dépôts, il est possible de le faire via le système du site Web d'EC ou en contactant directement le service client d'EC. 3. Ma première date de dépôt était le 114.03.03. Avant cela, j'ai surveillé s'il y avait des soupçons d'escroquerie chez EC. Pendant cette période, j'ai également acheté des devises sur une bourse physique, que j'ai transférées vers mon portefeuille Binance. Ensuite, j'ai effectué un dépôt depuis Binance vers l'adresse fournie par le service client d'EC (TBA2JozKGZQBihVjX4Jq81tKiWatFRFQwb) pour un montant de 15000 USDT. Le projet financier était l'activité de pool de liquidité d'EC. Après l'expiration de l'activité le 31 mars, j'ai décidé de retirer uniquement les intérêts de bonus vers mon portefeuille Bitopro. J'ai demandé à EC de transférer directement le capital vers l'activité de dépôt double BTC/USDT, avec un contrat lié du 1er au 30 avril. EC a affirmé avoir demandé au système de traiter les intérêts du précédent cycle. À partir du 1er avril, j'ai contacté EC à plusieurs reprises pour demander le retrait des intérêts du bonus. Ils ont prétendu que le système était surchargé et qu'il y avait un problème de portefeuille multi-signatures interne. Jusqu'au 21 avril, le service client d'EC n'a plus lu ni répondu à mes messages, et à ce jour, je n'ai reçu aucune réponse. Il semble que mon compte ait été bloqué. En fin de compte, je n'ai pas pu retirer un seul centime, mon capital est bloqué chez EC et je ne peux pas le retirer. 4. Comme indiqué dans l'image ci-dessous : historique des conversations (y compris avec des amis en ligne et le service client d'EC), notifications de dépôt pour les activités, détails des transactions de dépôt

Le processus de négociation OTC est bien développé et prend également en charge les contrats intelligents, mais le seul inconvénient est que la prime n'est pas aussi élevée que prévu 😅

Les services sont attentionnés et diversifiés, mais nous ne savons pas combien d'utilisateurs il y a.

Il y a 3 commandes d'or au comptant dans le compte MT4 de la plateforme EQUITI. La position a été liquidée lorsque le prix de l'or a bondi après l'ouverture le lundi 4 décembre, mais le prix de liquidation était de 2 186+. Le prix de cette liquidation était inacceptable. J'ai appris que même si le prix de l'or sur presque toutes les grandes plateformes mondiales et les prix à terme aux États-Unis ont augmenté, il n'a pas atteint la position 2185+. Pour ces trois commandes, je leur ai demandé de fournir de manière proactive des informations de vente détaillées sur les commandes et les certificats légaux délivrés par les agences de régulation, mais ils n'ont pas répondu ! Mon dépôt le plus élevé dépassait les 5 millions ! Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une plateforme noire !