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¡ALERTA! La CNMV advierte de 5 entidades no registradas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado una nueva advertencia sobre cinco posibles chiringuitos financieros que estarían ofreciendo servicios o productos relacionados con la inversión sin contar con la autorización correspondiente. La alerta, difundida el 3 de noviembre de 2026, busca prevenir que los inversores caigan en posibles fraudes financieros y entreguen su dinero a entidades que no cumplen con los requisitos regulatorios en España.　　Entre las entidades señaladas aparecen páginas web, aplicaciones móviles y denominaciones comerciales que podrían generar confusión con empresas financieras legítimas. El organismo supervisor recuerda que los inversores deben verificar siempre la identidad y autorización de cualquier compañía antes de realizar depósitos o compartir información personal.¿Cuáles son los cinco posibles chiringuitos financieros identificados por la CNMV?　　En su nueva comunicación, la CNMV incluyó cinco advertencias relacionadas con distintas entidades y plataformas. Entre ellas se encuentran: Monex Markets (monex-markets.com): identificada como un clon que no guarda relación con Monex Europe Markets, S.V., S.A.U., entidad debidamente registrada en España. Interactive Stocks Markets (interactivestocksmarkets.com): incluida en la lista de entidades advertidas por el organismo. BR Rise APP: aplicación para dispositivos móviles promocionada en grupos de WhatsApp, según las observaciones publicadas. VTMarkets-LTD: aparece vinculada a diferentes dominios y denominaciones, entre ellos vtmarkets-ltd.co, vtmarkettt.com y otras variantes utilizadas en páginas web. Coinvora 9.3: denominación comercial que opera a través de diversas páginas web.　　La advertencia resulta especialmente relevante por la presencia de entidades que utilizan nombres similares a los de compañías conocidas. Este tipo de prácticas puede dificultar que los usuarios identifiquen si están tratando con una empresa legítima o con un posible suplantador.¿Por qué estas entidades representan un riesgo para los inversores?　　Los llamados chiringuitos financieros son empresas o personas que ofrecen servicios de inversión sin contar con la autorización exigida por las autoridades correspondientes.　　Su actividad puede desarrollarse mediante páginas web, aplicaciones, redes sociales, llamadas telefónicas o servicios de mensajería. En ocasiones, utilizan nombres comerciales parecidos a los de compañías reconocidas para generar confianza y atraer nuevos clientes.　　Uno de los principales peligros es que los usuarios pueden entregar sus ahorros sin contar con las garantías y mecanismos de supervisión asociados a las entidades debidamente autorizadas.　　Además, cuando surge un problema con el dinero depositado, los afectados pueden encontrar mayores dificultades para identificar a los responsables y reclamar sus fondos.¿Cómo pueden protegerse los inversores frente a estas plataformas?　　Ante este tipo de advertencias, comprobar la regulación de un intermediario financiero debe ser uno de los primeros pasos antes de invertir.　　La CNMV recomienda consultar sus registros oficiales y verificar que la empresa que ofrece los servicios coincide exactamente con la entidad autorizada. No basta con que una página web tenga una apariencia profesional o utilice el nombre de una compañía reconocida.　　También es importante desconfiar de las promesas de rentabilidad elevada sin riesgo, las ofertas que exigen depósitos inmediatos y los contactos inesperados que presionan para tomar decisiones financieras.　　El organismo español dispone del teléfono de atención al inversor 900 535 015, donde los usuarios pueden realizar consultas relacionadas con entidades y servicios de inversión.¿Qué importancia tienen las advertencias de la CNMV?　　Las alertas de la CNMV representan una herramienta importante para prevenir posibles fraudes y advertir sobre empresas que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España.　　La nueva comunicación vuelve a poner de manifiesto los riesgos asociados a las plataformas financieras que operan sin supervisión y la importancia de investigar antes de confiar el dinero a un intermediario.　　Para los inversores, la recomendación es clara: verificar la regulación, comprobar los datos legales de la compañía y evitar realizar depósitos cuando existan dudas sobre su identidad o autorización.

In a week

FX6733030472

Exposición Sin autorizar a ninguna persona para operar en nombre del cliente, el sistema generó órdenes de transacción de la nada y sin ningún motivo.

El 9 de abril de 2026, sin mi intervención, instrucciones o autorización, el sistema generó órdenes de trading de la nada, lo que resultó en una pérdida de más de 240,000 dólares estadounidenses (ver imagen). Los tiempos y precios de compra y venta de estas órdenes perdedoras fueron idénticos. Sí realicé operaciones normales el 9 de abril, pero estas órdenes perdedoras anormales no aparecieron en mi cuenta durante el día; aparecieron repentinamente en la madrugada del 10 de abril, mostrándose como operaciones ejecutadas en la madrugada del 9 de abril. Sus tiempos de ejecución no se corresponden con los tiempos reales Orden que realicé durante el día. Tengo una captura de pantalla de mi cuenta MT4 del día 9 de abril, que muestra que estas órdenes perdedoras no estaban presentes en ese momento. Sin embargo, en la madrugada del 10 de abril, aparecieron órdenes de la nada marcadas como ejecutadas en la madrugada del 9 de abril. Por lo tanto, se puede determinar claramente que estas órdenes no fueron ejecutadas por mí, sino que fueron órdenes anormales generadas fraudulentamente por el backend de la plataforma. La plataforma Asia Pacific fabricó maliciosamente estas órdenes perdedoras falsas, manipuló los registros de trading en el backend y generó operaciones de la nada sin mi intervención o autorización, causando directamente enormes pérdidas. ¡Estos actos ilegales e irregulares que infringen los derechos de los inversores deben ser investigados seriamente y los responsables deben rendir cuentas!

05-11

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FX8055531322

Exposición Severe Deslizamiento, el servicio al cliente no responde, las pérdidas soportadas completamente por el inversor.

Severe Deslizamiento, el servicio al cliente no responde, las pérdidas soportadas completamente por el inversor. No opere más con esta plataforma, es una estafa total.

04-29

163

Juan Camilo Osmoreno

me gusta publicar

solo quiero saber si está plataforma es segura o no es

02-06

是葦哦

Positivo ¡Plataforma de dioses!

Realmente está bien, spread bajo, retiros rápidos, la respuesta del servicio al cliente también es excelente, por ahora no encuentro ningún defecto.

07-01

WikiFX Survey

XM Chipre Verificado: Oficina Operativa Confirmada

Motivo de la EncuestaEn 2026, el mercado forex de Chipre en general mostró una tendencia de crecimiento del volumen total y divergencia estructural. Aunque las autoridades locales no han publicado datos oficiales del volumen total de negociación, las operaciones de los brókeres de primer nivel se mantuvieron estables. Afectado por las restricciones para abrir cuentas bancarias, el mercado minorista de forex enfrentó una presión significativa: los brókeres pequeños y medianos tuvieron dificultades para conectarse con cuentas bancarias importantes y, en su lugar, recurrieron a bancos de segundo y tercer nivel, aumentando los riesgos de seguridad de los fondos.Actualmente, la industria forex de Chipre se encuentra en una fase de transición de reestructuración regulatoria, ajuste estructural y avances en innovación. A corto plazo, la obstaculizada cooperación bancaria y el aumento de los costos de cumplimiento continúan comprimiendo el espacio de supervivencia de los brókeres pequeños y medianos. A mediano y largo plazo, aprovechando las ventajas fiscales, la ubicación geográfica y las actualizaciones digitales, la industria se desarrollará hacia la especialización e institucionalización. Las empresas de primer nivel aprovechan la tecnología y la presencia global para obtener ventajas, mientras que los brókeres pequeños y medianos deben depender de servicios diferenciados y la profundización en los mercados regionales para su desarrollo. En general, Chipre sigue siendo un centro de negociación de forex clave en la UE, y su posición en la industria depende de la estabilidad de las políticas regulatorias y la efectividad de la implementación de la tecnología financiera. Para presentar objetivamente a los inversores el verdadero estado operativo de las instituciones forex locales, el equipo de investigación se trasladó a Chipre para realizar esta inspección in situ.Historia de la MarcaXM es un bróker de forex que posee múltiples licencias regulatorias financieras internacionales. Guiada por una visión global y servicios profesionales desde su fundación, la empresa se ha mantenido firmemente en la industria. Fundada en 2009, XM aprovecha las plataformas de negociación MetaTrader 4 y MetaTrader 5 para conectar a inversores globales con instrumentos financieros convencionales que incluyen forex, CFDs, índices bursátiles, petróleo crudo y oro, allanando el camino para la creación de riqueza.Instalaciones de la EmpresaSegún los registros regulatorios, la sede del Grupo XM se encuentra en Limassol, Chipre, en 12 Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol. Nuestros investigadores de campo realizaron una inspección in situ en esta dirección registrada.Siguiendo la información regulatoria, los investigadores localizaron fácilmente el edificio de oficinas junto a un castillo antiguo y un puerto. Situado en la zona más concurrida de Chipre, todo el edificio es propiedad de XM, un claro reflejo de la considerable escala de la empresa. El equipo luego ingresó al edificio para explorar las operaciones reales de esta firma de corretaje internacional.Aspectos Destacados In SituAl entrar al edificio, los visitantes son recibidos por una elegante y amplia área de recepción que presenta el prominente logotipo de la marca XM. Un miembro del personal que lleva una identificación oficial de XM recibió calurosamente al equipo y les mostró las instalaciones.Mientras subía las escaleras, el lema central de la empresa GRANDE, JUSTO, HUMANO — que significa Alcance Global, Integridad y Personas Primero — se mostraba claramente en la pared, encarnando su distintiva cultura corporativa.El miembro del personal, que ha trabajado en XM durante cinco años, habló muy bien de la fuerte cohesión del equipo y destacó que XM es un líder de la industria galardonado. Esto se validó plenamente en la galería de premios de la empresa, donde se exhibían ordenadamente una amplia variedad de prestigiosos certificados y trofeos internacionales.Los investigadores también revisaron los folletos de XM, que destacaban sus numerosos reconocimientos de la industria y su amplia presencia comercial en Europa, Asia, Oriente Medio y África. El bróker ofrece condiciones de trading competitivas, promociones exclusivas periódicas y cursos educativos completos para clientes de todo el mundo.El espacio de trabajo central cuenta con una distribución generosa con techos altos e interiores modernos minimalistas complementados con plantas verdes. El entorno proyecta profesionalismo y fiabilidad, a la vez que se mantiene accesible, alineándose perfectamente con el posicionamiento de marca de XM. El recorrido también incluyó salas de conferencias y áreas de descanso para el personal. Totalmente equipadas con grandes mesas de reuniones y pantallas digitales inteligentes, las salas de conferencias reflejan rigurosos estándares de negocio. Las acogedoras salas de descanso del personal, por otro lado, demuestran el compromiso de la empresa con el bienestar de los empleados y un lugar de trabajo agradable.Resumen de la encuestaLa verificación in situ confirma que la dirección física de la entidad con licencia de XM en Chipre coincide con la dirección regulatoria oficial. Al poseer licencias válidas emitidas por múltiples reguladores financieros autorizados en todo el mundo, XM opera en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes.Más allá de las operaciones comerciales, XM cumple activamente con su responsabilidad social corporativa participando en iniciativas globales de bienestar público que abarcan la ayuda internacional, el apoyo médico, la educación y el desarrollo sostenible en todo el mundo.Con instalaciones físicas verificadas, una sólida fortaleza operativa y calificaciones regulatorias completas, XM es una opción confiable digna de consideración para los inversores.Aviso legal de la encuestaEl contenido y las opiniones anteriores son solo para fines de referencia y no deben considerarse como base para una decisión final.

06-09

Central Bank of Russia(CBR)

Lista de entidades con señales detectadas de actividades ilegales en el mercado financiero Alio Trade, Trd-seon.

Nombre, marca de servicio, marca y otros medios de identificación Alio Trade, Trd-seon Señales detectadas por el Banco de Rusia Señales de participante ilegal en el mercado profesional de valores Sitio web alioinfo.com, trd-seon.com Fecha 17.11.2025 Fecha de la última actualización de datos 16.07.2026.

07-16



Exposición La plataforma no ha permitido retiros desde el jueves pasado.

La plataforma no ha permitido retiros desde el jueves pasado. No ha habido respuesta. La plataforma me dijo que contacte al servicio de atención al cliente, pero refrescar la página no mostró ningún soporte. Mi retiro no ha llegado, y la plataforma no da ninguna respuesta adicional.

05-18

FX1138282434

Exposición de repente cancelaron

de repente cancelaron mi ganancia y bloquearon mi cuenta, manténgase alejado de Bróker si hay buena fe devuélvanme mi ganancia entonces eliminaré este comentario negativo en las redes sociales

03-23

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FX1402272162

Exposición Soy un cliente de su plataforma.

Soy un cliente de su plataforma. El domingo 7 de junio a las 8:58 PM, mi patrimonio neto era de $68,000, y tenía 14 lotes de Bitcoin negociados en largo a 62477, 62445 y 62544. Mientras estas operaciones estaban en curso, la plataforma experimentó repentinamente un pico de precio, cayendo a más de 50,000, obligándome a liquidar mis posiciones a 57617.64, lo que provocó que mi cuenta quedara en ceros. Ninguna otra plataforma o mercado experimentó este pico de precio. Tomé capturas de pantalla en ese momento; otras plataformas no experimentaron un pico, y el precio se mantuvo alrededor de 61836, sin siquiera caer por debajo de 61000. Publicaré las capturas de pantalla. Ahora he intentado enviar un correo electrónico a la plataforma, pero nadie responde, y no puedo comunicarme por teléfono. Quiero recuperar mis pérdidas.

06-11

143

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