Cheung kong Bullion und Shanghai Pudong Development Bank sowie gopay stehen im Verdacht der Geldwäsche
Gemäß dem Geldwäschebekämpfungsgesetz der Volksrepublik China und der Geldwäschebekämpfungsverordnung der Finanzinstitute (Volksbankverordnung [2006] Nr. 1), "Administrative Maßnahmen für großangelegte Transaktionen und verdächtige Transaktionsberichte of Financial Institutions "(Volksbank von China-Verordnung) [2006] Nr. 2 herausgegeben)," Financial Institutions Kundenidentifikation und Verwaltung von Kundenidentitäts- und Transaktionsaufzeichnungen "(Volksbank von China-Verordnung [2007] Nr. 2), Shanghai Pudong Development Bank und gopay sind nicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Identifizierung von Kunden verpflichtet. Cheung kong Bullion ist eine illegale virtuelle Plattform mit staatlich anerkannten Edelmetall-Futures und Spot-Handelslizenz. Die Volksbank von China hat erklärt, dass finanzielle und nichtfinanzielle Institutionen keine Gelder für illegale Futures-Plattformen begleichen dürfen, aber die Shanghai Pudong Development Bank und Gopay ignorieren dies. Ohne die Aufsicht über die Volksbank von China zu berücksichtigen, bietet sie eine Plattform für die Auszahlung von Geldern für Straftäter und betrügt meine Gelder. Gemäß den oben genannten Gesetzen und Bestimmungen fordere ich die Shanghai Pudong Development Bank und Guofubao Technology Co., Ltd. auf, gemäß den nationalen Bestimmungen im Voraus RMB 327237 zu zahlen.
Das Folgende ist die ursprüngliche Empfehlung
长江金业和上海浦东发展银行和国付宝涉嫌洗钱
根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕)第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号发布)等规定,上海浦东发展银行和国付宝根本未履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。 长江金业是违法操作的的虚拟平台,没有任何国家批准的贵金属期货现货交易执照,人民银行三令五申强调金融和非金融机构不得为违规期货平台进行资金结算,但上海浦东发展银行和国付宝无视人民银行监管不顾,为违法者提供资金支付平台,骗取我的资金。依据上述法律法规是要负同等的责任的,本人要求上海浦东发展银行和国付宝科技有限公司依照国家法规对先行赔付我人民币327237元
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