摘要:近年來網路交友逐漸成為現代人最主要的社交方式,並得以認識來自世界各地的人們,拓展自己的眼界。然而,由於網路具有相當高的匿名性,因此各種假交友詐騙犯罪層出不窮。最近外匯天眼就收到用戶針對虛假平台1778與TRUST的爆料。
近年來網路交友逐漸成為現代人最主要的社交方式,並得以認識來自世界各地的人們,拓展自己的眼界。然而,由於網路具有相當高的匿名性,因此各種假交友詐騙犯罪層出不窮。最近外匯天眼就收到用戶針對虛假平台1778與TRUST的爆料。
首先要曝光的詐騙交易商是1778,根據受害者的分享,他是2023年10月在某個交友軟體上認識一位名叫「Sunny」的女網友,並且與對方交換了LINE。原本雙方互動還算正常,但之後這位網友開始聊起投資話題,聲稱自己有很不錯的投資項目,極力邀請他一起加入賺錢。
受害者有點盛情難卻,因此點擊了對方提供的連結,到1778這個交易商的網站註冊了帳戶,隨後按照指示入金購買了一種新加密貨幣ULTC,結果沒多久就有相當不錯的帳面獲利。
到了上個月底,受害者眼看獲利已經達到原本預期的目標,便決定將帳戶裡的所有資金全數領出。然而,很快他就發現出金申請遭到駁回,嘗試了好幾次結果都一樣,就連改成小額出金也沒辦法。
隨後,受害者收到一封來自1778的信件,表示由於他的帳戶出現頻繁操作,疑似遭到盜用,因此觸發了系統的安全保護模式,目前無法交易與出金,如果想要解除鎖定,必須存入歷史交易總額的20%,也就是6946USDT。
受害者向女網友反映此事,對方表示自己之前有遇過一樣的情況,繳錢後問題就解決了,隨後開始要他想辦法籌錢繳費,甚至還說會幫忙出不夠的部分。但受害者已將所有資金都投入其中,手邊完全沒有多餘的錢。
沒想到女網友竟然不死心,只是叫受害者想辦法調動資金,甚至要他去貸款來入金。受害者冷靜思考後,發覺情況有點不太對勁,懷疑自己可能碰到了假投資詐騙,於是向外匯天眼尋求免費的維權服務,希望能拿回卡在帳戶裡的80萬元。
目前1778的官網依然可以正常連線,而且有支援繁體中文介面,目標客群相當明顯,但是整個網站看起來實在太過簡陋,甚至單元名稱還有錯字,感覺不太專業,不免讓人懷疑是否安全。
使用WhoisDog查詢1778的網站,會看到其設立時間雖然是2015/9/10,但是在2024/3/1才更新過,到現在只有1個多月,並且預計將在2024/9/10註冊到期,推測應該是被黑平台收購並改造為詐騙網站。
另一個遭爆料的黑平台Trust情況也很類似。根據受害者的分享,他是透過網路接觸到Trust並入金10幾萬元投資,之後想要出金卻發現帳號被鎖住,必須支付保證金才能解凍。他好不容易湊齊款項,結果依然無法出金,這才驚覺自己碰到假投資詐騙。
使用外匯天眼官網查詢Trust,可以看到這家交易商成立僅2-5年,雖然宣稱持有紐西蘭FSPR金融服務企業牌照,卻被查出有套牌及超限經營的嫌疑,加上目前展業區域存疑,加上還被其他用戶控訴有無法出金的情形,因此具有高級風險隱患,天眼評分只有1.46。
原本我們打算進入Trust的官網收集更多相關的資訊,卻發現網站已經無法連線。使用全球Whois查詢則會看到其網域已經恢復為「可以註冊」的狀態,看起來已經停止運作,但不排除有改名或重開新網站的可能性,還請所有投資人務必多加留意。
總結
有鑑於網路電信詐騙氾濫,如果你近期有投資美股、期貨、外匯、加密貨幣的需求,但又擔心碰到像是1778、Trust之類的詐騙黑平台,可以下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能,幫助你過濾掉有問題的交易商,將被詐騙的風險降到最低。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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如果你最近有打算做美股、期貨、外匯交易,除了需要先學習各種相關知識、技術與技巧外,還有一個相當重要的關鍵,那就是使用合法、受監管的經紀商,以免落入詐騙集團的陷阱。最近外匯天眼注意到SNK這家交易商登上我們的黑平台排行榜,因此決定為投資人做進一步的查詢與解析。
隨著外匯市場的日益發展,如今有愈來愈多投資人看中其流動性高、交易時間長、不易被操控等特性,紛紛將資金投入其中,而外匯天眼也因此收到不少諮詢經紀商的私訊,因為這個選擇很可能會影響交易的成敗。其中我們注意到SW MARKETS的關注度很高,為回應廣大用戶的疑問,以下是與該平台相關的研究與解析。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。