摘要:近年來,愈來愈多民眾有感於物價急速上漲,為了避免因為通膨而導致資產持續縮水,紛紛開始尋找可以獲利的投資機會,沒想到卻因此落入詐騙集團的陷阱,蒙受極大的財務損失。最近外匯天眼就收到一位受害者針對IMX與SogoTrade的爆料,以下是她受騙的詳細經過。
近年來,愈來愈多民眾有感於物價急速上漲,為了避免因為通膨而導致資產持續縮水,紛紛開始尋找可以獲利的投資機會,沒想到卻因此落入詐騙集團的陷阱,蒙受極大的財務損失。最近外匯天眼就收到一位受害者針對IMX的爆料,以下是她受騙的詳細經過。
2023年8月底,受害者收到一位名為「鄭國豪」(應是假名)的網友私訊,表示有在爬山社團注意到她,想要加好友多聊一些爬山的事,原本受害者不想多做理會,但拗不過對方一再央求,還是同意了交友申請。
接下來幾天,對方不斷積極開話題,想方設法打探受害者的家庭背景與狀況,並自稱是在深圳開工廠的老闆,目前小有成就。雖然受害者一直覺得彼此有些話不投機,但這位爬山同好仍鍥而不捨。
之後這位網友又分享自己經常送禮物給養老院,還會捐贈衣物到偏遠山區;一聽說受害者是佛教徒,更投其所好與她談經,就這樣逐漸取得受害者的信任,為接下來的詐騙鋪路。
之後這位網友從9月上旬開始透露自己之前因為受到疫情衝擊,開始投資房地產與加密貨幣,這幾年收入相當不錯,之後偶爾也會傳自己操作獲利的截圖,並不斷邀請受害者跟著自己一起賺錢。
受害者抱持嘗試心態到網友提供的IMX官網註冊,並於2023/10/25購買新台幣10萬元的USDT,隨後跟著對方的帶領,操作2次交易就獲利10%,並且出金成功。隨後網友表示接下來會有很不錯的行情,鼓吹她把握機會加碼入金。
到了12月,受害者聽信網友的話術,為了趕上穩賺不賠的大行情,她在12/6、12/13、12/26陸續購買3筆總計新台幣360萬元的USDT,全數轉入IMX的帳戶裡,還收到網友贊助的5萬USDT,隨後在對方的帶領下連續4次操作都獲利30%,帳戶餘額高達480373. 7USDT。
在大行情結束後,受害者向IMX提了出金申請,但是等了2天遲遲沒有下文,直到2024/01/01她才被客服告知,由於獲利超過100%,必須要先繳所得稅70922.5462USDT,之後才能出金,而且如果沒在2024/01/08前繳清,帳戶資產將全部被凍結沒收。
受害者認為IMX的規定並不合理,於是立刻向網友反映此事,沒想到對方卻為這平台護航,宣稱賺錢繳稅很正常,還要她盡快湊錢繳費。兩人又討論半天,對方眼看受害者堅決不肯再匯款,竟直接封鎖不回應。她決定報警,同時也向外匯天眼尋求免費的維權服務,希望能盡快追回被捲走的資金。
值得注意的是,受害者在外匯天眼官網看到被其他人爆料的黑平台SogoTrade,發現其APP介面與IMX幾乎可說是一模一樣,因此懷疑兩者可能屬於同一個詐騙集團。
根據外匯天眼官網的查詢結果,SogoTrade是成立5-10年的交易商,目前我們並未查到與該平台有關的監管牌照資訊,還發現有好幾起交易糾紛未解決,因此具有高級風險隱患,天眼評分只有1.51。
外匯天眼曾在1月中旬發布曝光文章「SogoTrade爆多起交易糾紛,監管存疑詐騙風險高」,揭露這個黑平台如何誘騙投資人入金並捲走款項。目前其官方網站依然正常運作中,還請所有外匯天眼用戶對此提高警覺,以免蒙受不必要的財務損失。
如果你希望避免碰到像IMX、SogoTrade之類有投資詐騙風險的平台,請一定要記得下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」服務,幫助你輕鬆掌握一家經紀商的監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼評分等情報,有效遠離各種外匯、加密的詐騙地雷與陷阱。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
4/22,塞浦路斯CYSEC宣布,為金融服務行業提供經紀解決方案的Leverate利瑞已被排除在其投資者補償基金之外。
塞浦路斯CYSEC對MCA Intelifunds(又名FXORO)進行了罰款,總金額為36萬歐元,原因是該公司違反了多項機構規定。
外匯天眼在4/16發布了「HERO遭多人爆料無法出金、網站失效,已證實為詐騙資金盤」這篇文章,之後收到許多用戶私訊詢問:「HERO無法出金是不是已經跑路了?」或是分享自己被詐騙的經過。由於目前已出現大量受害者,今天我們將繼續揭露這個詐騙平台的的真面目,並且深挖其背後共犯。