摘要:過去幾年網路交友投資詐騙爆增,而且手法推陳出新,讓人防不勝防。最近外匯天眼就收到一位受害者針對黑平台UEEX的爆料,一開始他是被名叫「林詩蘭」的陌生女網友加LINE,一問之下發現是對方找錯人,但兩人因此聊了起來,互動相當不錯。
過去幾年網路交友投資詐騙爆增,而且手法推陳出新,讓人防不勝防。最近外匯天眼就收到一位受害者針對黑平台UEEX的爆料,一開始他是被名叫「林詩蘭」的陌生女網友加LINE,一問之下發現是對方找錯人,但兩人因此聊了起來,互動相當不錯。
女網友在聊天時提到自己有位具金融專業的姨母,並聊起關於黃金的行情,受害者雖然對投資完全不懂,但一直感到好奇,也想找機會接觸,不過心裡又有點怕怕的,不知該如何入門。
女網友見受害者對線上投資感興趣,便熱心邀請他跟著自己一起做交易,讓未來的生活更輕鬆。為了吸引受害者加入,對方更表示通常只需要1週做1-2次交易,或是1個月操作4-5次,就能穩定獲利。
過沒多久,女網友向受害者宣稱自己跟單操作15分鐘,就成功獲利3萬多美元,並表示最近行情相當不錯。他看了很是羨慕,也希望能把握這個難得的賺錢機會,因此決定對方詢問投資細節。
在女網友的指示下,受害者使用正規的交易所購買加密貨幣,隨後轉進了UEEX這個平台開始操作,結果就如對方所說,他的每一筆跟單交易都成功獲利,連續好幾週都有賺到錢。為了放大投資收益,受害者又陸續投入新台幣85萬元。
之後女網友不斷勸誘受害者入金,並表示達到一定額度可以參加報酬率更好的第二階段,更鼓吹他向UEEX平台借款,宣稱獲利遠遠大於要繳的利息。受害者沒有多想便照做了,而且確實又大賺一筆,但就在他想要還錢給平台時,客服卻表示不能從帳戶內扣除,必須另外入金11.5萬美元,若沒在期限內繳納,還會每日扣違約金。
由於受害者身上沒有那麼多錢,不得不向女網友求助。對方表示只要他湊齊新台幣100萬元,剩下的款項她會幫忙補齊。然而,就在他付完錢想要出金時,客服又說因為第一次大額提款,必須再繳69007美元。
受害者向女網友反映此事,對方又說他只要湊到新台幣65萬元,剩下的款項可以先幫忙代墊。沒想到一付完這筆錢,客服又說他的信用點不足,必須在儲值6萬美元。受害者愈想愈不對勁,認為自己可能碰到了詐騙,於是報警並向外匯天眼曝光這個黑平台,希望能把卡在帳戶裡的資金領回來。
目前受害者提供的UEEX官方網址已經被台灣165全民防騙網示警並封鎖,以免有更多投資人上當。使用WhoisDog查詢這個網站,則會看到其設立時間為2023/12/4,至今才1個多月,而且只有註冊1年,預計在2024/12/4註冊到期,怎麼看都像是詐騙平台所使用的免洗網站。
在外匯天眼官網搜尋UEEX,可以找到一家名為Uee、網址是www.ueexfx.com的外匯券商,由於相似度極高,而且這平台使用安全性較低的白標MT4/MT5軟體,缺乏有效監管資訊,目前網站已經無法連線,因此推測兩者可能屬於同一個詐騙集團,還請所有用戶多加注意,以免蒙受不必要的財務損失。
最後,外匯天眼要提醒所有投資人,千萬不要輕易相信網路廣告或網友宣稱保證獲利、穩賺不賠的投資機會,並記得在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,先透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢功能,確認其監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼實勘、整體評分,為你的資金與交易安全做最嚴格的把關。
在進行交易前,務必先到
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如果你最近有打算做美股、期貨、外匯交易,除了需要先學習各種相關知識、技術與技巧外,還有一個相當重要的關鍵,那就是使用合法、受監管的經紀商,以免落入詐騙集團的陷阱。最近外匯天眼注意到SNK這家交易商登上我們的黑平台排行榜,因此決定為投資人做進一步的查詢與解析。
隨著外匯市場的日益發展,如今有愈來愈多投資人看中其流動性高、交易時間長、不易被操控等特性,紛紛將資金投入其中,而外匯天眼也因此收到不少諮詢經紀商的私訊,因為這個選擇很可能會影響交易的成敗。其中我們注意到SW MARKETS的關注度很高,為回應廣大用戶的疑問,以下是與該平台相關的研究與解析。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。