摘要:過去2個多月來,如果你有關注外匯天眼發布的曝光文章,相信一定對Bitcore這名字不陌生,此前我們已經報導有6位投資人遭這家黑平台詐騙,如今仍持續收到相關爆料,接下來我們要分享第7起案件的詳細經過。
過去2個多月來,如果你有關注外匯天眼發布的曝光文章,相信一定對Bitcore這名字不陌生,此前我們已經報導有6位投資人遭這家黑平台詐騙,如今仍持續收到相關爆料,接下來我們要分享第7起案件的詳細經過。
根據受害者提供的資料,她是在社群平台上被一位叫「李云峰」的網友搭訕,之後對方積極展開追求,兩人沒多久便發展為情侶關係,互動相當親密,此時這位網友的表現都很像正常的戀人。
之後在某次語音聊天中,這位網友突然提起自己有很不錯的賺錢管道,想邀請她一起加入。受害者基於信任對方的緣故,便下載一家知名交易所的APP,並且購買了要用來投資的加密貨幣。
受害者按照對方指示先下載了VPN(虛擬私人網路),變更為海外IP躲過165全民防騙網的封鎖,進入Bitcore官網註冊並入金。在網友的帶領下,受害者靠著跟單操作「極速一分鐘買賣」的手法獲利,不僅真的賺到錢,還成功提領了2筆款項。
隨後在網友的鼓吹下,受害者為了放大投資收益,多次儲值USDT到Bitcore的帳戶裡,總共投入了新台幣15.5萬元,而對方則表示要幫她賺更多錢,又匯了82000USDT到帳戶裡。
11/27,受害者因為需要湊醫藥費,決定先向平台申請出金,沒想到卻遭到拒絕。她向客服詢問這是怎麼回事,結果被告知因為帳戶沒有交易流水,必須先完成一定的交易量才行。奇怪的是,她之前2次提款都沒有問題,怎麼這次就不能了呢?但無論她怎麼溝通,對方都堅持要她做交易。
受害者隱約察覺自己可能是碰到了假交友投資詐騙,於是試探性地向網友借錢,而對方果然宣稱沒有多的資金可借,並表示這兩天會有數據,到時再帶她做交易,顯然是打算利用系統惡意爆倉侵吞資金,甚至再以各種名義逼迫繳費。
受害者一邊向網友套話,一邊上網搜尋與Bitcore有關的情報,結果發現外匯天眼已發布好幾篇這個黑平台的曝光文,當下決定尋求免費的天眼維權服務,並與其他受害者討論集體訴訟與各種合作事宜,希望有機會拿回被騙走的資金。
除了Bitcore連環詐騙案之外,最近我們也收到許多用戶爆料QOINTECH這家外匯經紀商。根據一位受害者的分享,他被推薦下載宣稱是Pepperstone激石的APP,結果發現MT5供應商顯示為Qoin Services Let,網站連結也與正版網站不同,後面多了好幾碼,因此察覺到這是個詐騙黑平台。
根據外匯天眼APP的查詢結果,QOINTECH是成立僅1-2年、展業區域存疑的交易商,雖宣稱擁有美國NFA普通金融牌照,但經查證發現疑似套牌,並涉嫌超限經營,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.13。
目前QOINTECH因為遭到太多投資人曝光與爆料,官網已經被165全民防騙網封鎖,以免出現更多受害者。使用WhoisDog查詢也印證我們的疑慮:該平台網站設立時間是2023/7/25,只有註冊1年,預計在2024/7/25就會到期,與詐騙平台所使用的免洗網站特徵相符,建議投資人為保護本身資金安全,最好不要與這家交易商有任何往來。
最後,外匯天眼要呼籲所有用戶,如果你被網路廣告或網友推薦使用一家保證獲利、穩賺不賠的投資平台,務必提高警覺,並使用外匯天眼APP進行詐騙平台查詢,確認其監管資訊、交易環保、使用軟體、關係族譜、天眼評分,幫助你過濾掉有問題的黑平台與假券商,遠離詐騙集團的危害。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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如果你最近有打算做美股、期貨、外匯交易,除了需要先學習各種相關知識、技術與技巧外,還有一個相當重要的關鍵,那就是使用合法、受監管的經紀商,以免落入詐騙集團的陷阱。最近外匯天眼注意到SNK這家交易商登上我們的黑平台排行榜,因此決定為投資人做進一步的查詢與解析。
隨著外匯市場的日益發展,如今有愈來愈多投資人看中其流動性高、交易時間長、不易被操控等特性,紛紛將資金投入其中,而外匯天眼也因此收到不少諮詢經紀商的私訊,因為這個選擇很可能會影響交易的成敗。其中我們注意到SW MARKETS的關注度很高,為回應廣大用戶的疑問,以下是與該平台相關的研究與解析。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。