摘要:隨著投資熱潮興起,相關的詐騙犯罪也急遽增加,不久前,台北市警方就收到一位周姓婦女報案,懷疑自己碰到了假投資詐騙,希望員警能協助釐清她心中的疑惑。
近期有求職網站公布了2023年職場代表字,指出多數勞工選擇「悶」字,資方最多選擇「缺」字,凸顯在物價急速上漲、市場普遍缺工的大環境下,所有人都盼望有穩定的生活,並積極尋找可以增加收入的兼職或投資機會。
然而,隨著投資熱潮興起,相關的詐騙犯罪也急遽增加,不久前,台北市警方就收到一位周姓婦女報案,懷疑自己碰到了假投資詐騙,希望員警能協助釐清她心中的疑惑。
原來,在台北市一家電腦補習班擔任講師的周女,大約3個月前透過網路認識一位股市老師,由於她一直以來都有投資理財的習慣,一聽到對方能提供保證獲利、穩賺不賠的高報酬方案,認為有利可圖,於是按照指示加入一個群組。
之後,周女多次收到這位老師傳來的訊息,指示該購買哪些股票,並向她收取交割款。就這樣,周女先後7次透過面交與匯款等方式,將所有積蓄入金到所謂的「股票帳戶」,總金額高達新台幣696萬元。
然而,周女雖然擁有很不錯的帳面獲利,但老師不僅勸阻先不要出金,更持續要求她加碼投資,賺取更多收益。原本周女想向母親借錢,轉念一想突然察覺情況可能不太對勁,於是鼓起勇氣向警方求助。
員警聽完周女的遭遇,立即判定她是被假投資群組詐騙,便請她與詐團成員聯絡,誆稱要加碼投資50萬元,引誘對方出來面交。到了約定時間,車手果然準時現身要向周女拿錢,隨後便被事先埋伏的警力壓制逮捕,當場查扣手機、假文件等證物。
警方在訊問完車手後,將他依照詐欺罪嫌移送偵辦,接下來將依照相關的金流狀況與通聯紀錄持續追查,希望能順利抓獲其他共犯與幕後黑手,早日破獲這個犯罪組織。
12/4,加拿大證券管理機構(CSA)也在官網轉發來自曼尼托巴證劵委員會(MSC)的警告,提醒投資者警惕實體Alfa-Crypx,因為該平台沒有(也從未)在曼尼托巴省從事證券交易業務,因此MSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
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原本我們想進入Alfa-Crypx的官網收集更多情報,卻發現目前已經無法連線,這是相當不尋常的情形,因為一般經紀商主要是透過提供客戶服務賺取手續費與佣金,所以必須維持網站正常運作,但Alfa-Crypx卻沒有這樣做,感覺問題重重。
使用WhoisDog查詢這個網站,則間接印證了我們的疑慮,因為其設立時間為2022/12/14,在2023/4/26曾經更新過,但是即將在下週(2023/12/14)到期,看起來很像是準備要跑路了。因此,外匯天眼的立場與CSA一致,呼籲所有投資人為避免受騙,最好不要與Alfa-Crypx有任何往來。
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2024/4/30,旭新科技在官網發布公告,表示由於公司的營運帳戶新台幣1800萬元及代管帳戶(債權出讓方、借款人還款,旭新會員暫時尚未提領的資金)中的新台幣8000多萬元被扣押,已經嚴重影響了公司營運與投資人權益,因此將暫停會員的提款、債權再轉讓功能,等到律師完成協調後,再由新加坡合作方提出新的還款方式與時程。5/2,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對Capitalix發出示警,原因是「無證進行資本市場證券交易活動」。 馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。
過去幾年由於全球急速通膨,許多民眾為了不讓資產持續縮水,紛紛開始尋找各種投資管道或機會。然而,如今網路上充斥各種投資詐騙,往往以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導投資,對社會造成嚴重的財務損失。不久前,雲林縣虎尾警分局就接獲一位陳姓民眾報案。4/26,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
以色列飛機週四晚間襲擊了敘利亞首都大馬士革郊區的一處地點,一度提振 #避險情緒。
自從2021年以來,日元持續下跌,美元兌日元一路從103不斷上升,到今年4/29更一度突破160大關,不僅讓有旅遊需求的民眾換到便宜日元,許多投資人也看準這波行情布局外匯市場,因此外匯天眼也收到許多諮詢外匯經紀商的訊息。最近有不少用戶來信詢問我們對TFI Markets LTD的評價,以下是相關的研究與解析。