摘要:從今年10月以來,外匯天眼已針對黑平台Bitcore發布2篇曝光文「誆稱數據分析操盤穩賺不賠,指控帳戶違法逼繳校驗金」、「Bitcore一騙再騙!假網友積極鼓吹投資,跟單帳面獲利領不出;仿冒HTFX假儲值真詐騙」,完整揭露其詐騙套路,以此幫助所有用戶看清其真面目。
從今年10月以來,外匯天眼已針對黑平台Bitcore發布2篇曝光文「誆稱數據分析操盤穩賺不賠,指控帳戶違法逼繳校驗金」、「Bitcore一騙再騙!假網友積極鼓吹投資,跟單帳面獲利領不出;仿冒HTFX假儲值真詐騙」,完整揭露其詐騙套路,以此幫助所有用戶看清其真面目。
日前,外匯天眼又收到新的受害者爆料。據悉,她同樣是透過社群平台認識一位男網友,兩人很快就發展為情侶關係,隨後對方偶然提及自己有相當不錯的投資方式,極力邀請她合夥賺錢。
由於對方宣稱可以入侵系統取得數據並以此獲利,並表示可以小額投資5萬元,受害者便半推半就到Bitcore的網站註冊,匯款到對方指定的帳戶,結果確實獲得。之後,她又在網友的慫恿下入金了3萬多美元。
到了9月底,男網友向受害者表示想要靠最後一次數據獲利,必須湊到30萬USDT,目前就只差1萬USDT,希望她能夠幫忙。受害者原本不想再入金,但因為禁不住對方一再央求,她還是把錢匯到共同帳戶裡。
果不其然,經過這次操作,帳戶的本金及獲利高達43萬USDT,而受害者也順理成章地想要將所有錢都領出來。然而,Bitcore的平台客服卻表示必須先繳盈利20%的稅金25933.2USDT,之後才能申請出金。受害者向男網友反映此事,對方說繳錢是很正常的事,她也就沒有多想,湊齊款項並匯到帳戶裡。
受害者繳完稅後再度向平台申請出金,這次客服卻說因為查到有駭客入侵非法賺取獲利,導致她的帳戶遭到凍結,必須再繳校驗金86016.21USDT,之後才能解動並申請出金。受害者認為情況不太對勁,原本想要與客服爭辯,男網友卻勸她趕快湊錢繳清費用。
與此同時,受害者也從台灣警方那裡得知,自己之前曾轉帳到詐騙人頭帳戶,這才驚覺自己碰到假交友投資詐騙。因此,無論男網友如何催促繳費,受害者都假意推拖,要對方想辦法先湊錢。
之後男網友為了騙受害者再付錢,誆稱已經湊到新台幣250萬元,她只要再籌50萬元,就能把所有錢領出來。受害者當然不同意,但為了協助警方追查,她仍繼續與對方保持連絡,同時也向外匯天眼爆料,希望能追回卡在帳戶裡的200多萬元。
在之前的報導中,我們發現Bitcore的網址https://sss-chat.net是今年8月底才設立,並且因存在風險而無法連線;而本篇受害者提供的最新網址https://bitcorem.net目前也已被165全民防騙網封鎖。根據WhoisDog的查詢結果,該網站是在2023/10/9才設立,到現在只有1個多月,而且預計在2024/10/9到期,顯然又是該平台新設立的免洗詐騙網站。
如果你也是Bitcore的受害者,或因為碰到類似的假投資詐騙而不知如何是好,請務必盡快報警處理,並且整理所有對話與匯款證據,向外匯天眼官網或客服(LINE ID: @wikifxtw)爆料,尋求完全免費的天眼維權服務,我們將盡力協助追回。
最後,外匯天眼仍要呼籲所有投資人,每當被網路廣告或網友推薦使用一家美股、期貨、外匯經紀商時,一定要記得先做好詐騙平台查詢工作,也就是透過外匯天眼APP查詢其監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼評分等內容,幫助你識破黑平台的真面目,避開有問題的交易商。
在進行交易前,務必先到
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4/23,香港SFC呼籲公眾提防誆稱來自金融監管機構的詐騙電話。
過去幾年詐騙集團犯罪手法愈來愈多元,除了以往透過電話、電子郵件實行的假商家、假親友、假檢警詐騙外,如今由於通訊科技進步,「假交友」結合「假投資」的詐騙案件數量遽增,造成的財務損失相當可觀,已成為不容忽視的社會議題。最近外匯天眼就收到一位投資人針對coinone這家券商的爆料。
如果你最近有打算做美股、期貨、外匯交易,除了需要先學習各種相關知識、技術與技巧外,還有一個相當重要的關鍵,那就是使用合法、受監管的經紀商,以免落入詐騙集團的陷阱。最近外匯天眼注意到SNK這家交易商登上我們的黑平台排行榜,因此決定為投資人做進一步的查詢與解析。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。