摘要:日前外匯天眼曾揭露Bitcore的詐騙套路,並呼籲大家注意網路交友安全。之後有另一位用戶私訊我們,分享自己被這家交易商詐騙的始末。
不久前外匯天眼收到一位投資人針對Bitcore這個詐騙平台的爆料,並且撰寫報導「誆稱數據分析操盤穩賺不賠,指控帳戶違法逼繳校驗金」,揭露其詐騙套路,並呼籲大家注意網路交友安全。文章一經發布,很快就有另一位用戶私訊我們,分享自己被這家交易商詐騙的始末。
一開始,受害者在網路上認識了一位叫「陳橙」的女網友,他在閒聊時提到本身的工作與生活狀況,並且考慮離職創業,之後兩人暫時沒有互動。到了10/12,對方突然傳訊息表示關心,而他也沒想太多,又開始聊起天來。
受害者雖然想自己開工作室,但因為資金問題而躊躇不前,沒想到女網友竟慷慨表示願意資助他,但認為直接給錢是一種侮辱,而她剛好有在經營投資公司,可介紹他不錯的賺錢管道。
受害者透過女網友提供的連結到Bitcore這平台註冊,隨後按照對方的指示操作交易,很快就有不錯的獲利,而且申請出金也確實有到帳,他也因此降低戒心,決定繼續使用這家交易商。
過了2天,女網友突然表示自己的買幣額度到達上限,想請受害者花2萬元買幣並轉到她公司錢包,之後會再轉帳給他。受害者出於信任便照做了,並且提供自己的銀行帳戶給對方,不過一直沒有收到款項。
與此同時,受害者第二次向Bitcore申請出金,結果卻遭到平台拒絕,詢問後被客服告知因為帳戶近期沒有產生交易流水,必須做到本金一倍的流水量才能提領,這讓他覺得很奇怪,不禁懷疑自己碰到了假交友投資詐騙。
受害者上網查詢後,發現網路上有許多針對Bitcore的負評,同時也看到外匯天眼的報導,當下立即向我們的客服尋求免費的維權服務,隨後也向警方報案,希望可以把被黑平台及假網友騙走的錢拿回來。
在外匯天眼官網的爆料單元,每天都會看到許多投資人分享自己被黑平台及假券商詐騙的經過,例如最近就有一位台灣投資人透過網路接觸到仿冒的HTFX,結果參加儲值活動卻無法出金,還被要求繳納高額的保證金,手法相當惡劣。
根據外匯天眼APP的查詢結果,仿冒HTFX是成立僅2-5年的區域交易商,使用白標MT4/MT5交易軟體,雖然宣稱有澳洲ASIC投資諮詢牌照,但經查證發現疑似套牌,而且有超限經營的情形,加上又遭到投資人爆料,因此具有極大的風險隱患,天眼評分只有1.43。
此外,還有3位外匯天眼用戶針對仿冒HTFX給出負評,他們的共同點都是入金到這個平台投資,之後卻無法順利出金,甚至連帳戶都無法登錄。更誇張的是,其中一位投資人向客服反映問題,卻得到粗魯又無禮的對待。
原本我們想要進入仿冒HTFX的官網收集更多情報,卻發現網站回應時間過長而無法連線。使用WhoisDog查詢發現,這網站的設立時間是2023/5/9,到現在才半年左右,而且只有註冊1年,預計於2024/5/9到期,看起來很像是詐騙平台用以非法吸金的免洗網站,還請所有投資人多加留意,以免誤入這個假券商的陷阱。
如果你最近有投資美股、期貨、外匯的打算,但又擔心碰到像是Bitcore或仿冒HTFX之類的詐騙平台,不妨可以使用外匯天眼APP的「監管排行」功能,從評分前50名的優質券商中,找出符合自己投資習慣與需求的交易商。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
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台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
4/22,塞浦路斯CYSEC宣布,為金融服務行業提供經紀解決方案的Leverate利瑞已被排除在其投資者補償基金之外。
塞浦路斯CYSEC對MCA Intelifunds(又名FXORO)進行了罰款,總金額為36萬歐元,原因是該公司違反了多項機構規定。