摘要:今年6月初,一位家住宜蘭縣的羅姓婦人在使用通訊軟體LINE時,看到一則關於投資股票的廣告,對此相當感興趣,便根據其中資訊與聯絡窗口加了LINE,並進入一個投資群組。
隨著人類社會進入數位時代,網路已經完全改變我們的生活方式,並造成極為深遠的影響,其中網路投資更成為現在經濟環境很重要的一環,許多民眾為了累積更多資產,進而實現財務自由,因此被各種理財廣告與投資群組吸引,結果誤入詐騙集團的陷阱。
今年6月初,一位家住宜蘭縣的羅姓婦人在使用通訊軟體LINE時,看到一則關於投資股票的廣告,對此相當感興趣,便根據其中資訊與聯絡窗口加了LINE,並進入一個投資群組。
之後在假助理的鼓吹下,聽信「保證獲利、穩賺不賠」話術的羅婦下載了一個投資APP,註冊會員後便按照對方指示,透過臨櫃匯款、無摺存款、面交等方式購買股票,先後投入了約新台幣335萬元的資金。
某天,羅婦在與女兒聊天時提到此事,經提醒才發現該投資雖然有很不錯的帳面獲利,但是一直沒有出金過,並從各種跡象確定自己碰到了假投資詐騙,於是決定到宜蘭市新民派出所報警求助。
警方對此不敢大意,立即設立專案小組展開調查,並由員警喬裝民眾不斷與詐騙集團互動,以此掌握更多情報。不久,假助理誆稱羅婦又抽中價值400萬元的股票,只要完成交割就能直接獲利。
員警抓住機會與詐騙集團表示要以面交方式入金,並約定10/6在員山鄉的某間超商見面,之後對方為避人耳目,又將地點改為附近一座廟宇。當洪姓與林姓車手現身向羅婦收錢時,事先在周圍埋伏與監控的員警立刻一擁而上,當場逮捕2人,並順勢抓獲在附近把風的林姓雙胞胎車手。
警方從車手的小客車中找到了幾包3級毒品K他命,並在訊後將4人移送法辦。後續將根據所獲得的線索做進一步的搜查,希望可以向上溯源抓到其他詐團成員,早日瓦解這個犯罪組織。
10/12,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Mission Fx Club的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:印尼
網址:https://missionfxclub.com/
電話:+62 (888)234-5686
使用外匯天眼APP查詢Mission Fx Club,可以看到這是一家成立不到1年、展業區域存疑的經紀商,而且查不到任何有效的監管牌照資訊,整體看來對投資人相當沒有保障,因此雖然尚未出現交易糾紛,我們仍認定該平台具有高級風險隱患,評分只有0.99。
目前Mission Fx Club的官網仍然可以正常連線,該平台自稱成立於1986年,只今有超過30年的歷史,與外匯天眼查到的資訊不符。此外,以WhoisDog查詢這網站,則會看到其設立時間是2023/8/11,在2023/8/18更新過,到現在只有2個月左右,而且只註冊1年,預計於2024/8/11到期,看起來很像是詐騙平台用以非法吸金的免洗網站。
基於以上各方面的查證結果,外匯天眼對Mission Fx Club的看法與英國FCA一致,呼籲投資人為保護個人資金與交易安全,最好不要與這家經紀商有任何業務往來。若你希望使用安全、合法的投資平台,可使用外匯天眼APP的「監管排行」功能,從評分前50名的優質券商做選擇。
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技術分析有助於挑選合適交易的物件,能夠在比較適當的地方設定停損,但如果不小心,便會誤用技術分析。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
4/22,塞浦路斯CYSEC宣布,為金融服務行業提供經紀解決方案的Leverate利瑞已被排除在其投資者補償基金之外。
塞浦路斯CYSEC對MCA Intelifunds(又名FXORO)進行了罰款,總金額為36萬歐元,原因是該公司違反了多項機構規定。