摘要:不久前,一位受害者向外匯天眼爆料表示,她原本是透過網路尋找兼職機會,因此透過LINE與長鴻國際人力仲介有限公司取得聯繫,並在對方的介紹下加入了「鎮南石油」群組。
近年來,愈來愈多人意識到理財的重要性,加上科技日益進步,任何人都可以透過手機在全球做股市、期貨、外匯、加密貨幣交易,因此引發一股投資熱潮。然而,網路上也出現各種宣稱保證獲利、穩賺不賠的黑平台與資金盤,騙取民眾的錢財,至今已對社會造成極大的虧損。
不久前,一位受害者向外匯天眼爆料表示,她原本是透過網路尋找兼職機會,因此透過LINE與長鴻國際人力仲介有限公司取得聯繫,並在對方的介紹下加入了「鎮南石油」群組,每天做4小時的KEY訂單工作。
受害者做了幾天,發現都有領到薪水,因此逐漸卸下了防備。之後群組主任發了一個配息方案給她,表示只要入金成為公司股東,就會有技術總監帶領操作獲利,並且每週取領獎金,而盈利都會超過存入的本金。受害者聽了十分心動,於是決定投入新台幣30萬元。
然而,受害者跟著技術總監交易沒多久,就因操作出問題而大幅虧損。為了把錢賺回來,她在對方的鼓吹下又入金42萬元,沒想到這次竟成功獲利好幾倍,帳戶總額高達300多萬元。不過就在受害者開開心心向平台申請出金時,卻被客服告知必須先繳20%的稅金,換算成新台幣大約是69萬元,而且不能從帳戶內扣。
受害者懷疑自己碰到假投資詐騙,於是上網查詢,沒想到又落入二次詐騙的陷阱。她透過一位網友接觸到號稱拿追回資金的「聯合爭議處理部」,對方很快就表示已經追蹤到70萬元的資金流向,可以透過內部管道協助攔截,但必須先支付12萬元的處理費用。
由於受害者急著想把錢拿回來,沒有多想就趕緊匯款到對方提供的帳戶,結果又被告知資金因為多方爭議需要重新做帳,必須先匯30%(21萬元)資金到香港國際銀行才行。此時,受害者驚覺自己應該是碰到了二次詐騙,立刻報警處理,並且向外匯天眼爆料此事,希望能幫助其他投資人免於受害。
最近,外匯天眼的爆料單元也有不少用戶發文,分享自己被外匯黑平台以類似的手法詐騙,像是8月底就有台灣投資人曝光Tradingweb這家經紀商,結果卻碰到交易糾紛。
據了解,該名台灣投資人是被社群平台上認識的網友誘導投資黃金,前前後後確實有不少帳面獲利。然而,當她向tradingweb申請少量出金後,帳戶就遭系統惡意爆倉,還被客服要求補錢,否則就會吃上官司。她發覺情況不太對勁,上網一查才發現這是個詐騙平台。
以外匯天眼APP查詢tradingweb,可以看到這是成立1-2年的外匯經紀商,目前展業區域存疑、查不到有效的監管牌照資訊,加上被許多用戶爆料有誘導欺詐、無法出金等問題,因此具有高級風險隱患,評分只有1.16。
截至本文發布之際,tradingweb的官網仍然正常運作中,但外觀看起來相當簡陋,資訊也不清不楚,不免讓人質疑其安全性。使用WhoisDog查詢則會發現這網站的設立時間是2020/11/2,但是在2022/11/17更新過,到現在還沒有1年,而且不到2個月網站就會過期,看起來隨時可能跑路。因此,外匯天眼呼籲所有用戶,為保障個人的資金安全,最好不要與這家交易商打交道。
如果你最近有做美股、期貨、外匯交易的打算,但又擔心碰到黑平台與資金盤詐騙,一定要記得下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能,掌握最完整、詳細的交易商資訊,從而避開各式各樣的投資陷阱,守護你的交易安全!
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去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
4/22,塞浦路斯CYSEC宣布,為金融服務行業提供經紀解決方案的Leverate利瑞已被排除在其投資者補償基金之外。
塞浦路斯CYSEC對MCA Intelifunds(又名FXORO)進行了罰款,總金額為36萬歐元,原因是該公司違反了多項機構規定。
外匯天眼在4/16發布了「HERO遭多人爆料無法出金、網站失效,已證實為詐騙資金盤」這篇文章,之後收到許多用戶私訊詢問:「HERO無法出金是不是已經跑路了?」或是分享自己被詐騙的經過。由於目前已出現大量受害者,今天我們將繼續揭露這個詐騙平台的的真面目,並且深挖其背後共犯。