摘要:近期澳豐千億詐騙案引發全台熱議,並且不斷爆出許多案外案,根據陸續曝光的受害者陳情與檢舉情報,並且進一步追蹤銷售資料,我們會發現原來澳豐基金在台灣所謂的代銷機構「兆富管理公司」,其實與澳豐根本就是同一家公司,而非代銷或代理關係。
近期澳豐千億詐騙案引發全台熱議,並且不斷爆出許多案外案,對此外匯天眼曾發布「誤信CCIB(澳豐關聯平台)保本高配息騙術,房產YouTuber慘賠600萬」與「United Asia Futures多年投資驚傳不出金,申訴無果慘遭踢皮球」等文章,踢爆這些與澳豐有關聯的平台。
更誇張的是,根據陸續曝光的受害者陳情與檢舉情報,並且進一步追蹤銷售資料,我們發現原來澳豐基金在台灣所謂的代銷機構「兆富管理公司」,其實與澳豐根本就是同一家公司,而非代銷或代理關係。
為此,立委賴香伶舉行記者會,呼籲政府與社會大眾繼續關注此案。會中,受害者代表C小姐痛訴自己和親朋好友遭澳豐基金騙走畢生積蓄的經過,甚至一度哽咽無法繼續,並指控澳豐關聯平台「兆富管理公司」仍逍遙法外。
根據C小姐的分享,兆富的業務甚至混入受害者自救群組,聲稱如果業務被抓,就沒有人能幫忙處理基金贖回的事,試圖透過這些話術恐嚇與帶風向,阻止大家報警或進行訴訟。
目前已知兆富公司與海匯國際、Fintoch「分投趣」等資金盤相同,未經核准在台推售基金,並透過高額獎金等機制進行非法傳銷,但由於各部門獨立運作,因此追查不易,而當務之急是查出兆富在台灣各地的營業場所與銷售人員,循線做司法與刑事的追償跟訴訟。
最後,雖然檢調從案發至今已進行過兩波搜索,本次記者會仍呼籲相關單位應加速作業,盡早將非法吸金的主謀緝拿歸案,並且協助被害人掌握境外詐騙的金流去向,盡快還原真相及追回民眾被捲走的血汗錢。
至於之前遭外匯天眼爆料的澳豐關聯平台CCIB、City Credit、CCAM等交易商,目前並沒有進一步的消息,而澳豐金融雖然有塞浦路斯CYSEC全牌照,但目前CYSEC正在審查其自願放棄牌照授權,看起來似乎已經準備跑路,情況不容樂觀。
但其實就算澳豐金融仍持有塞浦路斯CYSEC全牌照,對台灣投資人來說也幾乎沒有意義,因為其「投資者賠償基金」(ICF)雖然能處理破產清償,不過對申請人資格設下相當多的條件,而且賠償上限只有2萬歐元,基本上就是看得到吃不到。
隨著澳豐千億詐騙事件不斷爆雷,相信大家都更深刻了解到,世界上並沒有穩定、高利又保本的投資,就算一家公司營運了十幾年、擁有合格的監管牌照,仍有可能說倒就倒。
本次事件也帶出一個外匯天眼經常提及,但投資人容易忽略的啟示,那就是選擇任何投資平台或方案前,一定要做好事先查證的工作,千萬不要人云亦云,被那些無風險高報酬的話術迷惑,才不會誤入騙局,一失足成千古恨。
至於該如何判斷一家交易商是否安全?首先最重要的自然是查詢有無監管牌照,而發照機構愈知名(例如美國NFA、英國FCA、澳洲ASIC等),安全性也就愈高,但也要確認是否有偽造、仿冒的情形。此外也要注意其官方網站、成立時間、使用軟體、交易環境、展業區域、用戶回饋等資訊,進行全面的評估與考量。
如此看來,想要完整了解一個投資平台似乎不太容易,但其實也沒有想像中難,因為以上所需要掌握的情報,外匯天眼全都幫忙收集好了,只要下載外匯天眼APP,在搜尋欄輸入想查詢的券商,一眼就能分辨經紀商是好是壞,協助你做出最精準的分析與判斷!
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去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
4/22,塞浦路斯CYSEC宣布,為金融服務行業提供經紀解決方案的Leverate利瑞已被排除在其投資者補償基金之外。
塞浦路斯CYSEC對MCA Intelifunds(又名FXORO)進行了罰款,總金額為36萬歐元,原因是該公司違反了多項機構規定。
外匯天眼在4/16發布了「HERO遭多人爆料無法出金、網站失效,已證實為詐騙資金盤」這篇文章,之後收到許多用戶私訊詢問:「HERO無法出金是不是已經跑路了?」或是分享自己被詐騙的經過。由於目前已出現大量受害者,今天我們將繼續揭露這個詐騙平台的的真面目,並且深挖其背後共犯。