摘要:不久前,新竹警方就接到民眾報案,表示自己的家人疑似遭到詐騙,目前已經匯款200萬元,還打算再匯90萬元過去,無論怎麼勸都聽不進去,因此希望警方能前往協助勸導。
過去,投資常被認為是少數金融精英才能做的事,但隨著科技進步和資訊普及,如今任何人都能透過網站或手機APP,投資各種股票、期貨、外匯、加密貨幣市場。然而,隨著投資風氣盛行,相關的詐騙案件也不斷增加,造成社會極大的財務損失。
不久前,新竹警方就接到民眾報案,表示自己的家人疑似遭到詐騙,目前已經匯款200萬元,還打算再匯90萬元過去,無論怎麼勸都聽不進去,因此希望警方能前往協助勸導。
員警迅速抵達現場,向現年50歲、疑似被騙的婦人了解詳情,才知道她是在網路上看到宣稱低風險、高獲利的投資廣告,因為好奇而加入了一個LINE群組,隨後在「老師」的指示下匯了200萬到對方指定的帳戶,期望能獲得高額的報酬。
過沒多久,對方繼續以話術慫恿受害者加碼90萬元,賺取更多利潤。與此同時,與受害者同住的家人也發現她的舉止有點奇怪,一問之下才得知此事,並決定請警方介入處理。
員警聽完後表示這是很常見的假投資詐騙手法,並找出類似的案件向受害者講解,終於讓她打消匯款的念頭。為了追查這個犯罪組織,受害者與警方決定將計就計,與車手約定到超商面交款項。
果不其然,一位自稱投資顧問的余姓男子準時現身,向受害者索要90萬元。當他拿了錢走出超商時,立即被事先在周圍埋伏的員警攔截並壓制在地,經確認他就是詐騙集團車手無誤。警方完成訊問後便將余男移送偵辦,後續將循線追查上游成員,希望有機會能為受害者追回被騙走的200萬元。
最近英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為ORCFX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
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原本我們打算進入ORCFX的官網收集更多關於該平台的資訊,結果發現網站已經失效無法連入,這是相當不尋常的情況。因為如果網站沒有正常運作,自然無法提供用戶良好的體驗與服務,也會造成投資人對一個平台的懷疑與不信任。然而,ORCFX似乎不在意這一點,看起來相當有問題。
此外,如果使用WhoisDog查詢這個網站,則會發現其設立時間是在2023/3/4,並且在上一週(2023/5/15)才剛更新過,還只有註冊1年,在2024/3/4就會到期,看起來就很像是黑平台用來非法吸金的免洗詐騙網站。有鑑於此,外匯天眼得出的結論與FCA一致,認為ORCFX並不是一家安全、可靠的交易商,並呼籲用戶應該避免與該平台有任何業務往來,以免因此蒙受不必要的財務損失。
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許多失敗的人百思不得其解,經歷了那麼多年的曆煉,交了那麼多的學費,為什麼依然還是虧損。嘗遍了各種方法,見識了各種虧損,積累了各種圖表,發現了各種規定,感覺快要雲開霧散時在接下來的操作中又再次失手。失敗已經是家常便飯,沒有任何的新鮮,都是在過去反反覆複屢屢出現的情形,追漲殺跌不停損,直線思維不調整,心浮氣躁不沉著。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
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去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。