摘要:根據統計數據,台灣2022年詐騙案件與金額再次創新高,儘管警方持續取締,民眾收到的假簡訊與假廣告卻不減反增,幾乎每天都被各種垃圾訊息轟炸,提高的遭到詐騙的風險。
根據統計數據,台灣2022年詐騙案件與金額再次創新高,儘管警方持續取締,民眾收到的假簡訊與假廣告卻不減反增,幾乎每天都被各種垃圾訊息轟炸,提高的遭到詐騙的風險。上個月,刑事局就破獲了一個利用假投資網站非法吸金與洗錢的詐騙集團。
據了解,去年警方因收到許多受害者針對某假投資網站的報案,有鑑於遭詐民眾極多,165刑事警察局不敢掉以輕心,隨即成立了專案小組,開始跟監與蒐集相關證據。
經過一段時間的追查,警方找到范姓主嫌與洪姓共犯成立的多家人頭公司,並得知該集團透過層層轉匯的方式使不法所得流入假公司,藉此製造金流斷點以躲避司法調查,再由旗下車手分批將錢領出並交給機房。
不僅如此,犯罪成員為了避人耳目,竟然還會細心地在手機裡偽造虛假的對話內容,營造出假的借貸協議,甚至透過「KYC」驗證的加密貨幣交易紀錄,以這種魚目混珠的方式規避查緝。
在掌握到一定程度的情資後,警方在2022/9/6展開了第一階段的攻堅行動,兵分多路前往雙北、基隆、宜蘭等縣市,成功抓獲包含洪姓共犯在內的10位集團成員,並在2022/12/16,對這些嫌犯提起公訴。
接下來幾個月專案小組持續跟進,終於成功掌握到吳姓主嫌的洗錢水房、虛設公司行號等證據,在2023/4/13展開第二階段攻堅,又抓獲包含吳嫌在內等13位幹部與成員,查扣吳男名下價值約1千萬元的加密貨幣,以及30多萬元現金與各種做案工具。
調查結果顯示,這11間人頭公司為假投資詐騙洗錢金額高到1.4億元,目前已知受害者就超過140位,實際的受害人數恐怕遠不止於此。警方完成偵訊後同樣將這13位嫌犯移送地檢署偵辦,後續將追蹤其餘不法所得的流向,揪出其他與該集團有瓜葛的犯罪組織。
5/12,加拿大證券管理機構(CSA)也在官網轉發來自曼尼托巴省證券委員會(MSC)的警告,提醒投資者警惕實體Profitrop,因為該平台沒有(也從未)在曼尼托巴省註冊從事證券交易業務,因此MSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
註冊國家、地區:瑞士
網址:https://profitrop.com
電話:+41 221110002
信箱:support@profitrop.com
根據外匯天眼APP的查詢結果,Profitrop是成立不到1年的交易商,目前展業區域存疑,並且查不到有效的監管牌照資訊,具有高級風險隱患,故評分只有1.03。此外,有位用戶向外匯天眼爆料,自己在該平台碰到無法出金的情況,在在顯示該平台大有問題。
截至發文之際,Profitrop的官網仍正常運作中,該平台自稱是為交易者而生的國際投資公司,堅持公開透明與保護用戶的利益。話雖如此,我們並未在網站裡找到代表安全可靠的金融牌照號碼,因此很難相信其說詞。
使用WhoisDog查詢這網站,則進一步證實我們對Profitrop的疑慮,因為網站是在2022/7/26設立,在2022/10/31更新,到現在只有6個多月,而且再過1年左右註冊就會到期,看起來不像有長期經營的打算。因此,外匯天眼的判斷與CSA一致,建議投資人遠離這家交易商,以免蒙受損失。
最後,外匯天眼要提醒所有用戶,在收到手機簡訊或網路廣告推薦的投資方案或賺錢機會時,務必提高警覺,因為絕大多數都是詐騙集團精心設計的陷阱,一旦提供個資或投入資金,後果將不堪設想。
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許多失敗的人百思不得其解,經歷了那麼多年的曆煉,交了那麼多的學費,為什麼依然還是虧損。嘗遍了各種方法,見識了各種虧損,積累了各種圖表,發現了各種規定,感覺快要雲開霧散時在接下來的操作中又再次失手。失敗已經是家常便飯,沒有任何的新鮮,都是在過去反反覆複屢屢出現的情形,追漲殺跌不停損,直線思維不調整,心浮氣躁不沉著。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
技術分析有助於挑選合適交易的物件,能夠在比較適當的地方設定停損,但如果不小心,便會誤用技術分析。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。