摘要:不久前,花蓮就有一位婦人貸款100萬元,隨後到銀行要將錢匯到一個叫「安盛」的公司帳戶。在進行關懷提問的過程中,行員注意到她貸款剛通過就要匯出,感覺情況並不單純,懷疑她可能是碰到詐騙,因此決定通報警方,請員警協助勸導。
據統計,2021年台灣人因投資型詐騙損失超過20億,而今年由於全球金融震盪,不少投資人紛紛尋找其他賺錢與獲利的管道,也因此使得相關犯罪更為猖獗,有超過前一年的趨勢。
不久前,花蓮就有一位婦人貸款100萬元,隨後到銀行要將錢匯到一個叫「安盛」的公司帳戶。在進行關懷提問的過程中,行員注意到她貸款剛通過就要匯出,感覺情況並不單純,懷疑她可能是碰到詐騙,因此決定通報警方,請員警協助勸導。
警方來到現場向婦人了解詳情,得知她是在網路上看到投資廣告,並因此加入一個社團,希望能增加收入。過沒多久,她就聽從社團成員指示下載某個APP,並且成功申購了某支股票,現在正打算匯錢過去。
聽完婦人的陳述,警方立刻確定這是相當常見的詐騙招數,一旦真的將款項匯出,所有錢恐怕是有去無回,因此苦口婆心勸她打消匯款的念頭。然而,婦人卻深信只要把錢匯到指定的帳戶,就可以賺大錢,怎樣都聽不進警方與銀行的勸告。
婦人因為被這麼多人圍住,開始變得有點不耐煩,要大家不要插手管這件事,甚至說就算被騙也是她自己的事,不需要其他人關心。雙方一度僵持不下,氣氛也愈來愈緊張。
所幸員警終於聯絡上165全民防騙網,查詢婦人想要匯款的帳戶,結果發現該帳戶已經被通報詐騙5次,並向她告知此事。眼看鐵證就擺在眼前,婦人的態度終於鬆動,並決定停止匯款,成功躲過詐騙集團的陷阱,保住這借來的100萬元。
雖然這篇新聞提到的是股票投資詐騙,但其犯罪手法與許多外匯黑平台一模一樣:使用保證獲利、輕鬆賺錢的話術或方案,誘導受害者入金或匯款,等到想要把錢領出來時,平台總會以各種理由拒絕或拖延,甚至直接失聯,例如上個月登上投訴榜的SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING LTD,就被爆料有無法出金的問題。
根據一位台灣受害者的爆料,他入金到SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING LTD投資,到了8月底想要獲利了結,於是向平台申請出金,沒想到一等就是2個多月,直到現在錢依然卡在帳戶中,客服也都裝死不回應。
以外匯天眼APP查詢SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING LTD,可以看到這家區域性交易商成立不到1年,使用白標MT4/5軟體。在監管資訊方面,該平台宣稱有美國NFA普通金融牌照,但是有套牌的嫌疑,基本上並不安全,具有高級風險隱患。
為了收集更多與該平台有關的資訊與情報,我們連進SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING LTD的官網,發現該網站不但設計十分簡陋,也沒有提供任何有效的監管資訊,看起來就很像是黑平台常用的詐騙網站。
使用全球WHOIS查詢則會知道,這個網站是在2022/9/9設立,到現在還沒有2個月,而且只有註冊1年,預計在2023/9/9就會註冊到期,基本上這種網站都有相當高的投資風險。
此外,若進一步使用外匯天眼VIP會員的權限,查詢SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING LTD的「關係族譜」,則會找到好多家同名的相關公司,這些平台評分都很低,並且不受監管,應該是同個詐騙集團設立的分身,建議投資人最好遠離這些名字帶有SOPHIE CAPITAL的交易商。
由於現在全球金融動盪不安,詐騙集團因此利用人渴望穩定的心理,推出無風險高報酬或輕鬆獲利的投資方案,看起來確實相當吸引人,但其實只要進一步確認與查證,往往可以發現其不合理之處,從而避免上當。
至於該如何查驗一家交易商是否安全?答案其實很簡單,就是使用外匯天眼APP的查詢功能:在搜索欄輸入想了解的平台名稱,立刻就能知道相關的監管資訊與評分,一眼看穿黑平台的真面目,守護你的資金安全!
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過去幾年由於全球急速通膨,許多民眾為了不讓資產持續縮水,紛紛開始尋找各種投資管道或機會。然而,如今網路上充斥各種投資詐騙,往往以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導投資,對社會造成嚴重的財務損失。不久前,雲林縣虎尾警分局就接獲一位陳姓民眾報案。4/26,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
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