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摘要:近期,台北有一位醫師被投資群組成員引誘下載了仿冒券商的APP,前前後後共匯出2000多萬元到對方指定的帳戶,等到發覺情況不對勁時,詐騙集團早已捲款逃跑、遠走高飛。
相信不少投資人都曾收到投資群組的廣告,其中絕大多數是詐騙集團的陷阱,一旦不慎聽信這些老師、經理、會員的話術,冒然投資自己不了解的平台或方案,不但無法獲利,還可能落得血本無歸的下場。
近期,台北就有一位醫師被投資群組成員引誘下載了仿冒券商的APP,前前後後共匯出2000多萬元到對方指定的帳戶,等到發覺情況不對勁時,詐騙集團早已捲款逃跑、遠走高飛。
據了解,這位醫師一開始之所以加入群組,只是希望多接收一些投資消息,並不打算做網路投資,沒想到群裡的成員相當踴躍,經常分享資訊及交流心得,加上其中一位「老師」的分析相當精準,總能給出飆股與明牌。經過一段時間的觀察後,醫師決定加入會員,跟著這位老師做投資。
正式入會後,群裡有位成員自稱是統一綜合證券經理,突然傳了一個網址給醫師,要求他下載APP並線上開戶。由於這是群組成員傳的連結,而且APP名稱確實是「統一綜合證券」,醫師完全沒察覺這是偽券商的陷阱,就這樣註冊了帳號。
隨後「老師」便告訴醫師,自己將成立「私募帳戶」做鉅額交易,目前正在詢問會員是否有意願投資。眼看有賺錢的機會,醫師當然是欣然答應,於是向對方要了匯款帳戶。
奇怪的是,「老師」提供帳戶的同時,特別提醒醫師匯款之後要向他回報。一般來說,這是詐騙集團確認人頭戶入帳的方法,私募帳戶這樣做實在很奇怪。然而,醫師深怕錯過獲利的時機,因此沒有多想就匯了款。
入金之後,醫師透過APP查看投資情況,發現獲利超乎預期,報酬率至少有40%,因此決定增加本金來放大收益,又陸續匯出好幾筆款項,金額總計超過2000萬元。但他完全不知道,這些漂亮的帳面獲利,都是黑平台造假的後台數據。
在投資1個多月後,醫師認為已經達到預期的獲利,便決定申請出金,結果老師和經理以各種藉口拖延,先是要他繳佣金、保證金,後來又謊稱公司資金遭到凍結,過沒多久,醫師赫然發現投資群組被解散,而投資APP也連不上,驚覺自己碰上詐騙,立刻報警求助,希望有機會追回被騙走的錢。
根據刑事警察局的統計,假投資詐騙案件自2021年開始急遽增加,造成台灣民眾極大的財務損失,而外匯天眼的爆料單元,每天也都會收到幾十則受害者的爆料,控訴自己遭黑平台誘導欺詐、拒絕出金的慘重經驗。
以最近收到大量投訴的黑平台VOREX為例,透過外匯天眼APP查詢可以看到,這是一家成立不到1年的區域性交易商,使用貼牌的白標MT4/5軟體,目前其澳洲ASIC授權代表牌照已被撤銷,缺乏有效的監管資訊,整體看來並不安全,因此評分只有1.06。
目前該平台已累積將近40則爆料,許多人在申請出金時遭到刁難,被索要保證金與稅金等費用,後來更被凍結帳戶。也有些受害者原本帳面獲利不錯,結果卻被平台惡意操作爆倉,結餘直接變負數。
如果使用全球WHOIS查詢VOREX的官網,可以看到該網站設立於2022/5/12,到現在才3個月出頭,而且將在2023/5/12註冊到期,看起來很像是黑平台用以詐騙的網站,原本已被刑事警察局列為詐騙網站,目前雖恢復能連線的狀態,但內容是一片空白。
有鑑於投資群組詐騙實在太過氾濫,外匯天眼要特別提醒所有投資人:請勿相信簡訊或網路的領飆股、加群組廣告!原因很簡單,如果這些「老師」真的有保證獲利、穩賺不賠的投資方法,光是自己賺都來不及了,何必花時間與力氣招募會員呢?
當然,如果你希望記取新聞裡醫師的教訓,避開虛假平台或偽劣券商的陷阱,其實有一個很簡單的方法,那就是下載外匯天眼APP,使用其中的券商查詢功能,幫助你立即掌握交易商的監管資訊與評分,輕鬆過濾掉一切有問題的黑平台!
在進行交易之前,務必先到
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2023年5月,「牛樟芝大王」劉威甫才因以直銷模式非法吸金28.5億元遭檢方起訴,沒想到最近又遭爆成立虛擬寵物投資平台,以類似加密貨幣概念的虛擬寵物做為標的誘騙投資,粗估詐財金額高達數十億元。5/8,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Principal World Accelerators的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
近年來電信詐騙不只犯罪案件激增,就連手法也變得愈來愈多元,除了常見的假交友、假網拍、假檢警外,甚至在網路上找工作都有可能被騙。最近,嘉義縣水上分局就接獲民眾報案,並因此順利抓到了詐騙集團的車手。5/1,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Synth Trade,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
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轉眼間2024年已經過去了4個月,相信有不少投資人開始重新評估自己目前的投資情形,並且思考如何調整投資標的與策略。如果你近期有考慮開始做外匯交易或更換所使用的經紀商,可以參考今年1-4月受英國FCA監管外匯券商前5名。