摘要:不久前有則針對Starek平台的爆料,受害人在職業社交網站上認識一位財務長,並且在對方的介紹下入金投資,後來想出金卻被告知帳戶有問題,先後繳交了保證金與優先處理金,才發現自己遇上詐騙。這究竟是怎麼一回事?
生活在網路時代,透過社群網站與軟體交友是再正常不過的事,而且甚至能因此碰到貴人,擁有不錯的機遇,進而為自己的生涯發展加分。然而,網路世界難辨真假,如果不慎誤信詐騙份子的話術,結果恐怕得不償失。
不久前有則針對Starek平台的爆料,受害人在職業社交網站上認識一位財務長,並且在對方的介紹下入金投資,後來想出金卻被告知帳戶有問題,先後繳交了保證金與優先處理金,才發現自己遇上詐騙。這究竟是怎麼一回事?
根據受害者的回憶,他是在某個求職平台上認識一位外形亮麗的女子,對方自稱是財務長,言談間充滿自信,感覺是值得經營的人脈。雙方互動一陣子之後,受害者也愈來愈信任這位財務長。
在一次聊天中,女子偶然提起自己有位叔叔在中銀香港工作,經常提供準確的外匯資訊,而她也因此投資獲利不少。受害者一聽到有賺錢的機會,也希望可以分一杯羹,遂決定拜對方為師,並且在Starek註冊帳號。
在這位財務長的介紹下,受害者認識了平台的服務經理,打算詢問關於入金的規則與方式。原本他想要申請台灣帳戶,但對方表示目前帳戶全部額滿,並引導他申請USDT錢包,以便隨時入金和出金。此時,受害者漸漸落入黑平台的陷阱中。
一開始受害者入金2筆3,000美元,後來被服務經理告知,因為他是財務長介紹的VIP,所以在4月底之前有入金贈送紅利金的活動,如果投入1~2萬美元,則加送500美元,回饋率相當不錯。
在經過一番考慮後,為了賺取紅利金,受害者決定在4月底前再入金1萬美元。到了5月初,他從客服經理那裡得知紅利金活動有延長,當下便決定再入金1萬美元。至此,受害者總共入金26,000美元,拿到1,600美元紅利金。
之後,受害者看到自己帳戶有57萬多美元的帳面獲利,決定先拿回前面投入的本金,落袋為安,於是在5/13向服務經理申請出金33,000美元。然而,他做夢也沒想到接下來發生在自己身上的事。
服務經理告訴受害者,他的帳戶有異常超高額盈利,而且盈利率高達2076.12%,因此被列為風險帳戶,必須先支付5,730美元的保證金後才能出金。受害者得知財務長的兩個帳戶也有相同狀況,不疑有他便付了這筆錢。然而,接下來幾天對方卻遲遲沒有處理。
5/24,財務長傳訊息給受害者,說自己在兩個帳戶各存了3,000美元的「插隊金」,現在已成功出金。受害者立刻向她詢問詳情,對方煞有其事地說自己本來排800多名,存完錢很快就處理好了。
受害者向服務經理確認此事,對方也表示只要預存3,000美元,就能插隊出金審查。然而,受害者為此大傷腦筋,因為他這段時間入金26,000美元,又付了5,730美元保證金,手頭實在沒有多餘的錢。
受害者決定跟財務長商量,想要先向她借3,000美元,出金後再還她5,000美元,但對方表示不想跟他有借貸關係,而是要他盡量湊錢,不夠的部分她會直接幫忙出。這說法看起來相當大方,其實就只是想騙走受害者剩下的錢。
但受害者把財務長當朋友,不想欠她人情,因此沒有接受這個提議,而是想方設法湊足3,000美元,在6/6存入帳戶,然後向服務經理申請出金。對方告知需要花12個工作時數處理,但是過了兩天,受害者仍沒有收到任何通知。
受害者向財務長詢問客服經理的情況,希望她能幫忙聯絡一下。財務長表示已轉告訊息,隨後便匆匆結束了對話。到了6/10,受害者發現財務長和服務經理都對自己不讀不回,感覺事有蹊蹺,於是上網查詢,才在外匯天眼發現有許多人跟自己一樣,都被這黑平台給詐騙了。
使用外匯天眼APP查詢Starek,可以看到這是只成立1~2年的公司,使用白標MT4/5軟體,最糟的是目前查證不到有效的監管資訊,而且有13則爆料,投訴該平台不出金的惡行。
進一步使用全球WHOIS查詢其官網,會看到網站的設立與更新日期都是2021/6/26,而且註冊到期日是2022/6/26,只註冊1年,很可能從一開始就打算用來當詐騙網站。此外,在本文發布之際,該網站已經無法連上。
現在假交友投資詐騙猖獗,而且手法愈來愈細膩,願意花更多時間取得目標的信任,之後再引誘受害者將錢不斷投入黑平台,等到東窗事發就捲款並消失得無影無蹤,讓人難以追查。
有鑑於此,在決定將錢投入一個平台之前,務必先使用外匯天眼的查詢功能,了解其監管資訊、使用軟體、成立時間、有無爆料、交易環境,幫助你避開黑平台的騙局,確保投資的安全性!
在進行交易之前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台
想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
投資入金前,務必先下載金融市場的反詐騙165:外匯天眼APP,保障你的本金
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
2024/4/30,旭新科技在官網發布公告,表示由於公司的營運帳戶新台幣1800萬元及代管帳戶(債權出讓方、借款人還款,旭新會員暫時尚未提領的資金)中的新台幣8000多萬元被扣押,已經嚴重影響了公司營運與投資人權益,因此將暫停會員的提款、債權再轉讓功能,等到律師完成協調後,再由新加坡合作方提出新的還款方式與時程。5/2,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對Capitalix發出示警,原因是「無證進行資本市場證券交易活動」。 馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。
過去幾年由於全球急速通膨,許多民眾為了不讓資產持續縮水,紛紛開始尋找各種投資管道或機會。然而,如今網路上充斥各種投資詐騙,往往以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導投資,對社會造成嚴重的財務損失。不久前,雲林縣虎尾警分局就接獲一位陳姓民眾報案。4/26,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
以色列飛機週四晚間襲擊了敘利亞首都大馬士革郊區的一處地點,一度提振 #避險情緒。
自從2021年以來,日元持續下跌,美元兌日元一路從103不斷上升,到今年4/29更一度突破160大關,不僅讓有旅遊需求的民眾換到便宜日元,許多投資人也看準這波行情布局外匯市場,因此外匯天眼也收到許多諮詢外匯經紀商的訊息。最近有不少用戶來信詢問我們對TFI Markets LTD的評價,以下是相關的研究與解析。