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原2658

香港 2024-01-08 22:07

我將講述我所遭受的網絡詐騙的事實。今年 4 月 12 日，我在 Facebook 上看到一則名為“Shark Tank México”的項目的廣告，其中兩位年輕企業家展示了一種技術應用程序，該應用程序通過算法進行買賣資產（在本例中為加密貨幣）的操作。因此，將我的部分積蓄用於投資似乎是個好主意。進入該頁面並使用我的數據填寫表格。不久之後，我的名字是帶有哥倫比亞口音的 Erika（# 744 362 0795）。她聲稱代表 Sales Trading Club 公司，並告訴我要訪問她的平台並能夠進行投資，她需要存入 250 美元的押金。他向我的電子郵件發送了一個鏈接，其中出現了“Sayan Limited”公司的付款請求以及 TADA Payments 徽標，金額為 4749.29 美元（或等值 250 美元）。我付款了，從那一刻起我就在交易俱樂部平台上“註冊”了。我被指派了一名顧問：Alejandro.sanchez@trading-club.com。這位帶有西班牙口音的紳士從西班牙打來電話（+34 930 46 46 75），要求我在我的移動設備上下載一個名為 AnyDesk 的應用程序，以便他可以訪問我的技術應用程序。他向我展示瞭如何從該平台進行我所謂的首次資產購買（ADAUST 和 COSMO）。日子一天天過去，這位顧問首先以誠摯的態度承諾投入更多資金（10,000美元），購買比特幣、以太坊等正在蓬勃發展的加密貨幣。 4 月 19 日，他通過 WhatsApp 向我發送了 10 個不同聯賽或收據的清單，以便我可以用墨西哥比索存入相當於每次存款 1,000 美元的資金。這些款項原本打算在匯豐銀行支付，作為向一家名為 SAFTPAY MEXICO（也稱為 SafetyPay）的墨西哥公司提供服務的付款。總共存入 10 筆存款，總金額為 181,078.00 美元本國貨幣（或等值 10,000 美元）。我看到這些存款反映在我的移動設備上的trading-club.com技術應用程序中，這讓我認為投資已經完成，公司甚至為我的投資提供了3,500美元的獎金。從這裡，我請求這位顧問亞歷杭德羅·桑切斯（Alejandro Sánchez）能夠提取我的收入，他總是給我多頭。 4 月 20 日，他告訴我，他擁有一位優秀投資者的投資組合，並且有機會讓我增加資本。據他說，我打算將投資增加兩倍，但我必須多存 6,000 美元。他以極大的堅持，尤其是欺騙和謊言，說服了我。與之前的存款方式相同，4月20日，我在匯豐銀行為SaftPay México公司存入了6筆存款，每筆1,000美元，6筆存款每筆金額為18,116.00美元，總計108,696.00百萬美元。收到匯豐銀行寄來的6張門票（附後），並蓋有印章和簽名。用這超過 16,000 美元購買了加密貨幣，例如：比特幣、萊特幣、以太坊等。我在我的技術應用程序中檢查了這些存款，19,751 美元的金額出現在我的名下。我又告訴他，我已經存了所有積蓄，需要盡快取款，但這個西班牙流氓控制了我的賬戶，不再允許我取款。後來，在 4 月 21 日星期五，該公司的另一位所謂的風險領域顧問，trading-club.com 或 Sayan Limited 聯繫了我，告訴我，由於比特幣和以太坊的下跌，我的投資遭受了非常嚴重的損失，我應該至少存入 7,500 美元，否則我將損失所有投資。我爭辯說我沒有更多的存款了，他評論說公司將藉給我這筆錢，但我必須在下週一存入。我不同意，但這位先生掛斷了我的電話。我試圖與我所謂的顧問溝通，但他從未回复。 4月24日星期一，這個西班牙人就像一個真正的敲詐勒索者一樣，強迫我必須向交易俱樂部償還貸款，否則他們將保留我所有的投資。我需要向家人索取存款來償還 7,500 美元的貸款。此次，又增加了 8 筆存款，總金額為 134,709.50 百萬美元，與之前的方式相同，為 SaftPay México 或 SafetyPay 公司存入。結果是 7 筆存款相當於 1,000 美元的墨西哥比索，另一筆存款相當於 500 美元。存入這些存款後，我在技術應用程序中發現可以提取（12,000 美元），但我無法提取，因為我沒有向 Trading-cluB.con 或 Sayan Ltd 公司發送身份證明、地址證明和顧問最終通知我，他們要把我存入的借記卡。他們還將郵寄給我一份存款單，其中包含我的存款，總計達 24 美元，我必須簽名、掃描並退回。我這樣做了，即便如此，我也不被允許撤回我的投資。我總共存入這家欺詐公司的金額為 23,750 美元，相當於 429,232.79 美元的墨西哥比索。從這裡開始，我的移動設備上安裝的來自這家名為 Trading-club.com 的欺詐公司的技術應用程序顯示，我的累計投資為 27,251 美元，但儘管比特幣據稱正在復蘇，但損失卻從未減少。這導致這個人一直騷擾我，要求我存更多的錢來彌補所謂的損失，但我拒絕這樣做。這家名為 Sayan Limited 或也稱為 Trading-club.com 的詐騙公司的地址為 Beachmont Busines Centre, Suite 344 Kingtown, Saint Vincent and The Grenadines，電話號碼為 +44 7984 751777。Sayan Ltd，註冊號：11263馬紹爾群島。電子郵件：support@trading-club.com。我請求你幫我從這個詐騙公司拿回我的積蓄。

Loz5913

墨西哥 2023-06-26 04:41

以各種理由拒絕出金，第一次要交稅，交了稅后，第二次又說提供的提現地址有風險，凍結一個月自動解凍，一個月后提現，又說懷疑洗錢要交保金，反正是各種理由讓你交錢，騙子騙子騙子騙子

非也小哥

香港 2022-11-03 13:07

我在經紀人的電報頻道中發現該平臺，決定投資。他告訴我可以每天給我60%的回報。最初我存入了 1000 美元，但后來我加了更多的錢，因為他保證每天 60% 的回報。僅在 1 小時內，我的資金就耗盡了 50%！荒謬的策略和糟糕的資金管理！我認為他故意虧錢是為了讓交易商賺錢！他消失了，甚至不接我的電話！

gustavo_fring

馬來西亞 2021-09-28 17:45

實際上，有人向我介紹了這個網站，告訴了我一切。但讓我震驚的是他說我可以只入金 1,000 進行交易并且仍然可以賺取高利潤，這很誘人，我毫不猶豫地加入了。我存款并開始交易，他正在指導我完成這些。當我準備出金時，我被要求支付更多的金額才能出金。我照做了，但在我這樣做之后，我仍然被要求再次付款，這是我才意識到這是一個騙局。

pearlie Jwell

尼日利亞 2021-09-11 17:51