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我被誘導入金,要出金就被告知洗錢,並要求繳納高額保證金
整件事情於今年3月21日,本人在某交友網站認識一位網友,後來聊到投資外匯,因本人原本就有投資的習慣,該名網友就推薦我在這賴利維爾平台下單。 這平台是以美元計價,新台幣及美元比例為1:30,一開始我只是投入少少的400美元,一開始就有獲利,後來投入的資金也越來越多,該名網友跟我說可以申請VIP客戶,他說申請成為VIP客戶,可有提領出金免手續費的優惠。 我就去跟該平台客服申請成為VIP會員,客服只跟我說申請期間不能出金不能取消,我覺得無所謂就答應申請,但在申請隔天該平台客服才告知我要我再入金20000美元才能申請成功,我立刻跟客服反映我沒有那麼大筆資金請幫我取消申請,該平台不願意幫我取消,只要我自己想辦法,不然就是無法出金。因為我銀行帳戶有月額度及每日轉帳限制,我就去跟客服要求這20000美元入金我有部分要請別人從他的帳戶轉入該平台提供的帳號,該平台也沒意見可以,就這樣我跟我們就轉入20000美金後,第一次也是唯一一次順利出金550美元。 後來我又繼續投入大筆資金大約有70萬台幣進行外匯買賣,在4/25提出要出金34000美元,隔日就被該平台告知我在洗錢,要我必須在48小時內繳納60萬台幣保證金,否則帳戶會被凍結,我當然覺得莫名其妙,跟該平台多次反映都無效,最後只好被逼同意繳納保證金,但因為我個人帳戶轉帳有額度限制,就一天轉20萬台幣後給該平台,繳納20萬台幣後因女友出事,急需現金,我再次跟該平台反應保證金我也繳20萬台幣了,我急需救命金,請該平台即刻出金,該平台就拒絕了,經多次跟該平台客服反應沒結果,最後客服把我轉給他們的財務主管,說要我跟主管協商,他們的財務主管要求我要提供有照片證件、帳戶封面、綁定約定帳戶及我的網銀帳密給他們登入審核,我拒絕並要求先退還保證金29萬,該平台就威脅我不協商配合,後結果自負,,我沒辦法也只能循法律途徑解決並將整件事曝光於外匯天眼。 我目前在該平台總共還有94012美元及繳納的保證金20萬台幣被無故扣留不出金,折合台幣大約300多萬,我選擇把整件事情曝光讓廣大投資人知悉及認清該平台,整件事情,就針對該平台無故說我洗錢,又提不出我洗錢證據,便以此為藉口不願出金,我也表示,當初也是該平台同意我的身及VIP資金可以部份由朋友帳戶匯入,匯入後也未告知有任何異常,遂在我要求部分出金時阻撓,我也說明我願意提供所有匯入帳號資料及接受警方調查,該平台人不願出金,還,很明顯地為黑平台
+2
FX9522722902
2023-05-04
好評
实地考察rallyville
从监管结构来看,Rallyville Markets目前采取多主体运营模式,其监管覆盖包括澳大利亚ASIC(STP牌照)、加拿大FINTRAC以及瓦努阿图VFSC等多地区框架。其中,ASIC作为较为成熟的监管体系,在合规性与运营标准方面具备一定约束力,而VFSC则属于离岸监管,其监管强度相对有限。因此,整体监管呈现出**“主流监管 + 离岸补充的结构特征。 在公司资质与运营能力方面,平台提供包括外汇、贵金属及指数等多类CFD产品,支持MetaTrader 4交易系统,并具备一定的执行效率与交易条件(如低点差与较高杠杆)。同时,根据官方披露,其客户资金采用隔离账户管理,并提供稳定的交易基础设施,这在一定程度上体现出平台在运营规范与系统搭建方面的成熟度。 从实际使用体验来看,平台在资金处理环节表现相对顺畅。出金流程清晰,到账效率较高,未出现明显延迟或复杂审核情况,这一点与部分市场反馈中“资金进出较为便捷”的评价相一致。 综合来看,Rallyville Markets属于具备基础监管框架、交易系统成熟度较高,同时在实际资金流转体验上表现较为稳定的平台类型。其整体定位更偏向于强调交易效率与执行体验的实用型经纪商,适合对交易环境稳定性与资金流动效率有一定要求的用户。但在监管层级上,仍建议结合不同实体结构进行区分理解,以更全面评估其风险边界。
FX2149134882
03-31
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