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摘要:海匯國際被各地官方認定為資金盤,甚至也被台灣警方偵破,但仍不斷改名(DRCFX、AE Global Link)與轉換根據地,設下新騙局引誘投資人加入,實在相當難纏。儘管如此,外匯天眼仍將追蹤後續發展。
從2021年9月開始,台北與台中警方共組專案小組,調查「海匯國際集團」(2021年5月已改名為DRCFX)非法吸金案件,先後拘捕了海匯集團以郭女為首的12位成員,以涉嫌違反《期貨交易法》及《銀行法》解送台中地方檢察署偵辦,所有人在檢察官複訊後,分別裁定以5~30萬元交保候傳。
根據警方調查,台灣海匯國際從2018年就開始招收會員,在台北與台中的商辦大樓租用辦公室,擅自經營期貨經理、顧問事業,舉辦各種投資講座,並推出一個「保證獲利」的方案。
該投資方案宣稱靠著華爾街頂尖團隊操盤,以外匯保證金、USDT為投資標的,可以保本不虧損,月獲利5%(換算年利率則高達60%),也就是投入100萬元,1年就能領取60萬元紅利,而且進場門檻不高,只要1,500美元。因此有不少民眾爭相投資,至少2萬人加入會員,非法吸金估計超過3,000萬美元。
此案之所以會東窗事發,是因為一位六旬婦人投資該方案200萬元,一開始每個月的確有拿到5%的分紅,但當她想要將本錢領出來時,卻被幹部拒絕了。婦人赫然發現自己誤入詐騙資金盤,因此報警檢舉該集團。
在追查之下,專案小組發現「海匯國際」很早就被各地官方警告過。2018就在馬來西亞、中國有金融違法情事,被認定是極具風險的資金盤,並因此在2021年5月改名為DRCFX,仍舊從事非法吸金的勾當,目前外匯天眼仍持續收到受害者的投訴爆料。
首先,我們以外匯天眼APP查詢hiifx 海匯國際,可以看到該平台成立2~5年,雖然宣稱有美國NFA普通金融牌照,但實際並未被授權,而且累積了84則爆料,受害者被詐騙的時間都止於2022年初。目前APP已將該平台標為資金盤,並提醒投資人遠離。
此外,現在其官網顯示「網站更新」的公告,要投資人寄信去聯繫。使用全球WHOIS查詢這網頁,可以看到更新時間為2021/11/19,由此推斷其顯然在去年底轉移陣地,化為DRCFX平台繼續詐騙。
再以外匯天眼APP查詢改名後的DRCFX,發現該平台成立1~2年,與2021年5月改名的時間相符,而且並未使用MT4/5軟體。目前查不到該平台的有效監管資訊,也不清楚其展業區域,至今已經累積27則爆料。
根據最新的投訴爆料,受害者指出該平台宣稱保證獲利,一直鼓吹人貸款、借錢進行大額投資,當他在6月想要申請出金時,就被對方以查洗黑錢等各種理由拒絕。
目前DRCFX的官網已經無法連上,不過使用全球WHOIS查詢,可以看到網站設立於2021/4/22,與改名差不多時間,而在2022/2/26更新過,很有可能又另外成立了新網站。
有位受害者在DRCFX爆料區指出,該平台再次改名,新的網址是https://members.aegloballink.com/。當我們順著這條線索追查下去,則又找到一家名為「AE Global Link」的經紀商。
使用外匯天眼APP查詢AE Global Link,基本上跟DRCFX的情況差不多,成立不到1年、監管牌照與展業區域存疑,而且未用MT4/5軟體,是完全不建議投資人使用的風險平台。
繼續用全球WHOIS查詢其官網,會看到網站設立於2022/3/14,並且在2022/4/13更新過。在DRCFX的網站更新後不久,這網站剛好就成立了,一切未免過於巧合。查到這裡,基本上幾乎能確定AE Global Link與hiifx 海匯國際、DRCFX有關,因此建議不要使用該平台。
經過以上抽絲剝繭的追查,可以發現雖然海匯國際被各地官方認定為資金盤,甚至也被台灣警方偵破,但仍不斷改名(DRCFX、AE Global Link)與轉換根據地,設下新騙局引誘投資人加入,實在相當難纏。
儘管如此,外匯天眼仍將追蹤後續發展,即時更新各家交易商的情報,幫助投資人避開無良的黑平台。如果你想知道一個平台是否安全,務必使用外匯天眼官網或APP的查詢功能,為你的投資把關!
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