Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối mới nổi được phát triển trong những năm gần đây. Với vị trí địa lý thuận lợi, chính sách tài chính cởi mở và môi trường kinh doanh tốt, nơi đây đã thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, đoàn thanh tra tại chỗ đã đến UAE để điều tra thực địa.

Quy trình

Lần này, đoàn thanh tra thực địa đã đến UAE để thăm nhà môi giới ngoại hối Yorker Capital Markets theo kế hoạch, và theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Văn phòng số 202, Tầng 2, Al Moosa Tower - 2, Sheikh Zayed Road, Dubai.

Đoàn thanh tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm sàng lọc nghiêm ngặt vì các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch cẩn thận để tiến hành thanh tra tại chỗ đối với nhà môi giới Yorker Capital Markets tuyên bố nằm tại Văn phòng số 202, Tầng 2, Al Moosa Tower - 2, Sheikh Zayed Road, Dubai.

Các thanh tra viên đã đến được tòa nhà bên kia đường. Tọa lạc tại trung tâm Dubai, tòa nhà là một tháp văn phòng sang trọng. Bầu không khí kinh doanh xung quanh sôi động, đường phố đông đúc, và môi trường sạch sẽ. Các thanh tra viên đã chụp ảnh bảng danh bạ của tòa nhà, nhưng không có thông tin về Yorker Capital Markets trên đó.

Các thanh tra viên bước vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với bảo vệ. Người bảo vệ nói với họ rằng họ không thể lên tầng trên nếu không có hẹn trước, và các thanh tra viên không được phép vào.

Vì không thể lên được tầng mục tiêu, các thanh tra viên không thể xác nhận liệu khu vực văn phòng của Yorker Capital Markets có biển hiệu rõ ràng hay các biện pháp an ninh hay không. Họ cũng không thể vào bên trong công ty, nên tất nhiên không thể chụp ảnh quầy lễ tân và logo của quầy lễ tân. Văn phòng này không phải là văn phòng dùng chung.

Từ sảnh, đoàn thanh tra không thể quan sát môi trường nội bộ của công ty, cũng không thể xác định liệu tình hình tổng thể có khớp với định vị mà công ty tuyên bố hay không.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới Yorker Capital Markets không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra đã đến UAE theo kế hoạch để trực tiếp kiểm tra nhà môi giới ngoại hối Yorker Capital Markets. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, tên công ty của nhà môi giới và các thông tin khác không xuất hiện, cho thấy nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở để lựa chọn cuối cùng.