Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối quốc tế khu vực mới nổi đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế chiến lược của Dubai với vai trò là trung tâm tài chính của Trung Đông, thị trường này đã quy tụ một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối được cấp phép và hoạt động ngoài khơi, đồng thời đóng vai trò là trung tâm phân phối dịch vụ ngoại hối cốt lõi tỏa ra Tây Á và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư và người hành nghề hiểu một cách toàn diện hơn về điều kiện văn phòng thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đội ngũ khảo sát thực địa đã đến Dubai, UAE để tiến hành một chuyến khảo sát trực tiếp.

Quy trình

Trong số này, đội ngũ khảo sát thực địa đã đến Dubai, UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm trực tiếp tới nhà môi giới ngoại hối FINOWIZ. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng đăng ký của nhà môi giới này là Văn phòng 1105, Tòa tháp Prism, 139, Phố Al Mustaqbal, Business Bay, Dubai.

Một đội ngũ khảo sát thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Dubai, UAE theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng để tiến hành xác minh trực tiếp nhà môi giới FINOWIZ, nơi tuyên bố tọa lạc tại Văn phòng 1105, Tòa tháp Prism, 139, Phố Al Mustaqbal, Business Bay, Dubai.

Đội ngũ đã đến tòa nhà mục tiêu một cách suôn sẻ. Tòa nhà nằm trong khu thương mại sầm uất trung tâm của Dubai và là một tòa nhà văn phòng cao cấp nổi tiếng trong khu vực, với các tiện ích thương mại xung quanh đầy đủ và bầu không khí kinh doanh mạnh mẽ. Bên ngoài tòa nhà hiện đại và uy nghi, và chuyến khảo sát thực địa này cũng đã ghi lại đầy đủ bằng hình ảnh toàn cảnh tòa nhà.

Sau khi vào sảnh tầng một của tòa nhà, đội ngũ trước tiên tìm thấy biển số tòa nhà ở lối vào, xác nhận rằng tòa nhà hiện tại khớp chính xác với tòa nhà mục tiêu được nêu trong thông tin công khai.

Tầng một của tòa nhà có bảng chỉ dẫn đầy đủ về các công ty cư trú, và tên của tất cả các công ty cư trú được đánh dấu tương ứng với số văn phòng của họ. Tên của nhà môi giới FINOWIZ cũng xuất hiện trên bảng chỉ dẫn nội bộ ở tầng một, tạo thành sự khớp sơ bộ với thông tin địa chỉ được công khai là Phòng 1105.

Khi cố gắng lên tầng 11 mục tiêu để xác nhận vị trí cụ thể, nhóm phát hiện ra rằng người thuê thực tế của Phòng 1105 là một công ty hoàn toàn khác. Không có khu vực văn phòng nào mang bất kỳ dấu hiệu nhận diện nào của FINOWIZ được tìm thấy tại hiện trường, cũng không có bất kỳ dấu hiệu liên quan hay biện pháp an ninh rõ ràng nào. Sau khi trao đổi với nhân viên văn phòng tại chỗ, nhóm được biết rằng FINOWIZ không còn hoạt động ở đây nữa. Do đó, không thể vào khu vực văn phòng nội bộ của nhà môi giới, cũng không thể chụp ảnh quầy lễ tân tương ứng và biểu trưng của nó. Mặt bằng này không phải là văn phòng dùng chung.

Vì nhóm không thể vào khu văn phòng nơi FINOWIZ ban đầu được đặt, họ không thể quan sát môi trường văn phòng nội bộ của công ty. Tình hình tổng thể hoàn toàn không nhất quán với định vị văn phòng mà công ty công khai tuyên bố.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới FINOWIZ không tồn tại tại địa chỉ được đánh dấu công khai nêu trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra thực địa đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối FINOWIZ tại Dubai, UAE theo đúng kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, chỉ có bảng chỉ dẫn ở tầng trệt liệt kê tên có liên quan, nhưng không có dấu vết nào của công ty tại vị trí văn phòng thực tế tương ứng, cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở để lựa chọn cuối cùng.