Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối cốt lõi mới nổi của khu vực, đã dần hình thành trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị trí chiến lược của Dubai với vai trò là trung tâm tài chính của Trung Đông, thị trường này đã thu hút một lượng lớn các đại lý ngoại hối từ khắp nơi trên thế giới, bao phủ nhu cầu giao dịch xuyên biên giới của khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư hiểu một cách toàn diện hơn về tình hình hoạt động thực tế của các đại lý ngoại hối được cấp phép và tự khai báo trong khu vực, chúng tôi đã đến UAE để tiến hành kiểm tra tại chỗ.

Quy trình

Đoàn khảo sát đã đến UAE theo đúng kế hoạch để tiến hành chuyến thị sát trực tiếp nhà môi giới ngoại hối Avon Capital Market. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của công ty này là RKM Bldg, gần Ga tàu điện ngầm All Qiyadah, Abu Hail, Dubai, UAE.

Một đội kiểm tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Dubai, UAE theo lịch trình được hoạch định kỹ lưỡng để tiến hành xác minh tại chỗ nhà môi giới Avon Capital Market, đơn vị tự nhận tọa lạc tại Tòa nhà RKM.

Sau khi đến khu vực mục tiêu một cách thuận lợi, nhận thấy vị trí này tương đối xa trung tâm Dubai, xung quanh là những con phố nhộn nhịp. Tòa nhà RKM là một tòa nhà thấp tầng; chúng tôi đã ghi lại được toàn cảnh trọn vẹn của tòa nhà. Không phát hiện thấy biển hiệu hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào đến Avon Capital Market trên bề mặt bên ngoài tòa nhà.

Đoàn kiểm tra đã vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích với nhân viên trực. Sau khi đăng ký và trao đổi đơn giản, đoàn được phép vào sảnh. Tuy nhiên, sau khi rà soát lần lượt các bảng chỉ dẫn bên trong tòa nhà, họ hoàn toàn không tìm thấy biển báo tầng nào tương ứng với Avon Capital Market. Trên toàn bộ tòa nhà, cả các bức tường bên ngoài lẫn các khu vực công cộng bên trong đều không hiển thị biểu trưng của công ty.

Trong khi đó, địa chỉ công khai chỉ đề cập đến tên tòa nhà mà không ghi rõ tầng cụ thể, do đó hoàn toàn không thể xác định được vị trí chính xác của công ty. Đương nhiên, không thể đến tầng mục tiêu tương ứng để xác nhận địa điểm, chứ chưa nói đến việc vào công ty để kiểm tra tình hình. Không có khả năng vào công ty, cũng không có cơ hội chụp ảnh quầy lễ tân hoặc biểu trưng của quầy lễ tân. Đây không phải là văn phòng dùng chung.

Vì không thể xác nhận được địa điểm văn phòng cụ thể, nên hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ cảnh văn phòng nội bộ nào thuộc Avon Capital Market. Những người không liên quan cũng không được phép đi sâu vào các khu vực không công cộng trong các khu vực liên quan, vì vậy không thể thu thập thêm bất kỳ thông tin nào về môi trường nội bộ.

Do đó, sau khi kiểm tra, đã xác nhận rằng nhà môi giới Avon Capital Market không tồn tại tại địa chỉ được công bố công khai nêu trên.

Kết luận

Đoàn khảo sát đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến kiểm tra tại chỗ tại nhà môi giới ngoại hối Avon Capital Market. Tại địa chỉ kinh doanh được công khai, không thể nhìn thấy tên công ty hoặc thông tin nhận dạng khác của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến nêu trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở để đưa ra lựa chọn cuối cùng.