Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là trung tâm giao dịch ngoại hối cốt lõi của khu vực, được phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế chính sách của Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), nơi đây đã thu hút một lượng lớn các tổ chức tài chính được cấp phép đẳng cấp thế giới và đóng vai trò là trung tâm then chốt cho hoạt động kinh doanh ngoại hối xuyên biên giới tại Trung Đông. Mức độ tuân thủ thị trường và mức độ quốc tế hóa của nó đều ở mức dẫn đầu trong khu vực. Để giúp các nhà đầu tư hiểu một cách toàn diện hơn về hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối được cấp phép trong khu vực, nhóm khảo sát đã đến UAE để kiểm tra thực địa.

Quy trình

Đoàn thanh tra tại chỗ này đã đến UAE theo kế hoạch để trực tiếp ghé thăm nhà môi giới forex FIG. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là phòng 402, tầng 4, tòa nhà Gate Village 04, DIFC, Dubai, UAE.

Một đội ngũ thanh tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một kế hoạch được tổ chức chặt chẽ. Họ đã tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới FIG, nơi được cho là tọa lạc tại phòng 402, tầng 4, tòa nhà Gate Village 04, DIFC, Dubai, UAE.

Đội đã đến nơi an toàn tại Gate Village Building 04, nằm trong khu văn phòng của một quần thể tòa nhà mang tính biểu tượng ở trung tâm Dubai. Môi trường xung quanh vô cùng nhộn nhịp, với bầu không khí thương mại rất sôi động. Không tìm thấy biển hiệu nào liên quan đến FIG ở bên ngoài tòa nhà. Tòa nhà có thiết kế mặt dựng kính hiện đại theo phong cách kinh doanh, điển hình cho các tòa nhà văn phòng tài chính cao cấp trong khu vực DIFC. Toàn cảnh tòa nhà có thể được quan sát rõ ràng và đầy đủ.

Nhóm đã vào sảnh tầng một của tòa nhà thành công, trình bày mục đích của họ với nhân viên bảo vệ và nhân viên tại sảnh, và sau khi đăng ký thông tin và trao đổi ngắn gọn, đã thành công xin phép vào sảnh.

Một ki-ốt danh bạ điện tử được lắp đặt bên trong tòa nhà. Màn hình của ki-ốt danh bạ hiển thị rõ ràng danh sách các doanh nghiệp cư trú, với tên công ty của FIG và số phòng tương ứng được ghi chú rõ ràng. Logo của công ty được hiển thị trong khu vực hiển thị danh bạ bên trong tòa nhà, không có biển hiệu bổ sung nào được lắp đặt bên ngoài.

Do các biện pháp an ninh nghiêm ngặt của tòa nhà, nếu không có lịch hẹn trước, không thể xin được quyền truy cập vào các khu vực văn phòng ở tầng trên. Do đó, không thể tiếp cận được vị trí cụ thể trên tầng 4 mục tiêu, cũng như đội ngũ không thể vào bên trong công ty. Không gian văn phòng này không phải là văn phòng dùng chung, vì vậy không thể chụp ảnh được quầy lễ tân và logo quầy lễ tân.

Nhóm đã trao đổi với nhân viên quầy lễ tân tại sảnh và xác nhận rằng FIG thực sự là một doanh nghiệp hoạt động tại tòa nhà, tiến hành các hoạt động văn phòng bình thường hàng ngày. Tuy nhiên, do quy định quản lý an ninh của tòa nhà, khách không có hẹn trước không thể vào khu vực bên trong, do đó không thể quan sát chi tiết môi trường văn phòng nội bộ của công ty.

Vì vậy, sau khi kiểm tra thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới FIG tồn tại tại địa chỉ đã đăng ký công khai nêu trên.

Kết luận

Các thanh tra viên thực địa đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối FIG tại UAE theo kế hoạch. Bên trong tòa nhà tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, họ đã xác nhận thông tin tên công ty của nhà môi giới thông qua danh bạ điện tử nội bộ và nhân viên sảnh, cho thấy nhà môi giới có cơ sở kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không được coi là cơ sở để đưa ra lựa chọn cuối cùng.