Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối khu vực mới nổi đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế địa lý của Dubai như một trung tâm tài chính của Trung Đông, nơi đây đã tập hợp một số lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối từ khắp nơi trên thế giới. Môi trường pháp lý trong khu vực đã dần trở nên chuẩn hóa hơn, khiến nơi đây trở thành thị trường cốt lõi có hoạt động giao dịch ngoại hối cao nhất ở Trung Đông. Để giúp các nhà đầu tư hiểu một cách toàn diện hơn về điều kiện hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đội kiểm tra thực địa đã đến UAE để thăm tại chỗ.

Quy trình

Trong số này, đội kiểm tra tại chỗ đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất như kế hoạch để thực hiện chuyến thăm tại chỗ đến nhà môi giới ngoại hối AQUAMARKETS. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nhà môi giới này là StartupRouter Business Center, #101-106, Al Garoud Center, Al Garoud, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã tiến đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới AQUAMARKETS, được cho là có trụ sở tại StartupRouter Business Center, #101-106, Al Garoud Center, Al Garoud, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Đã đến một cách suôn sẻ tại tòa nhà văn phòng Al Garoud Center, nằm ở một khu vực tương đối xa xôi của Dubai. Môi trường xung quanh nhìn chung gọn gàng, không khí thương mại ở mức trung bình, và tình trạng bên ngoài tổng thể của tòa nhà văn phòng là tốt. Nó không xa một ga tàu điện ngầm. Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan đến AQUAMARKETS bên ngoài tòa nhà.

Những nhân sự liên quan đã bước vào sảnh tầng một của tòa nhà, trình bày mục đích của họ với nhân viên, và sau một cuộc trao đổi cùng đăng ký ngắn gọn, đã lấy được quyền ra vào thành công và có thể di chuyển tự do trong khu vực sảnh.

Sau khi kiểm tra bảng danh bạ tầng đầy đủ được lắp đặt ở tầng một, không tìm thấy mục tên công ty nào được đánh dấu AQUAMARKETS, cũng không có bất kỳ dấu hiệu liên quan nào cho thấy khu vực 101-106 thuộc về nhà môi giới này. Không thể xác nhận vị trí tầng cụ thể tương ứng với nhà môi giới, và cũng không thể đi đến tầng mục tiêu tương ứng để xác minh thêm.

Không có biển hiệu độc quyền rõ ràng thuộc về AQUAMARKETS trong khu vực văn phòng này. Vì không thể xác nhận vị trí cụ thể, cũng không thể đi vào bên trong văn phòng của cái gọi là nhà môi giới. Trong suốt quá trình, không có quầy lễ tân hoặc LOGO quầy lễ tân mang dấu AQUAMARKETS nào được chụp ảnh. Khu vực tương ứng mà địa chỉ này chỉ ra là văn phòng dùng chung, không phải không gian văn phòng do AQUAMARKETS sử dụng độc lập.

Do không thể xác định được vị trí văn phòng cụ thể của AQUAMARKETS, không thể quan sát môi trường nội bộ của công ty thông qua khu vực liên quan, cũng như không có dấu hiệu nào cho thấy công ty có nhân viên đang thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan tại địa điểm này. Tình hình tổng thể không khớp với tuyên bố của nhà môi giới về việc thiết lập cơ sở kinh doanh độc lập tại đây.

Do đó, sau cuộc kiểm tra thực địa, xác nhận rằng nhà môi giới AQUAMARKETS không tồn tại tại địa chỉ đã công bố công khai nêu trên.

Kết luận

Các thanh tra viên thực địa đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành kiểm tra thực địa đối với nhà môi giới ngoại hối AQUAMARKETS. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của mình, họ không thể thấy thông tin như tên công ty của nhà môi giới, cho thấy rằng nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra lựa chọn của mình sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được coi là cơ sở cuối cùng để lựa chọn.