Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối trọng điểm của khu vực, đã phát triển nhanh chóng trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị thế thuận lợi của Dubai với vai trò là trung tâm tài chính của Trung Đông, nơi đây đã tập trung một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối phục vụ các nhà đầu tư toàn cầu, đáp ứng nhu cầu giao dịch tài chính xuyên biên giới trên khắp Trung Đông, Bắc Phi và các khu vực lân cận. Để giúp các nhà đầu tư hoặc những người hành nghề hiểu toàn diện hơn về tình hình hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, đoàn thanh tra đã tiến hành chuyến kiểm tra thực địa tại UAE.

Quy trình

Trong tập này, đoàn khảo sát thực địa đã đến UAE theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối ACFX, và theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của đối tượng này là Tầng 21, Dubai Gold Souk/Old Baladiya Street.

Một đội thanh tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một kế hoạch tỉ mỉ để tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới ACFX được cho là tọa lạc tại địa chỉ này.

Sau khi đến khu vực mục tiêu, các thanh tra viên phát hiện không thể tìm thấy tòa nhà tương ứng trong khu vực, điều này hoàn toàn không khớp với tòa nhà thương mại 21 tầng được đề cập trong thông tin công khai. Khu vực xung quanh chỉ bao gồm các cửa hàng mặt tiền đường truyền thống và các tòa nhà dân cư thấp tầng, không có tòa nhà thương mại cao tầng nào phù hợp để làm văn phòng. Trong suốt quá trình, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin chỉ dẫn nào liên quan đến ACFX.

Các thanh tra viên đã cố gắng vào các tòa nhà gần đó trong khu vực để hỏi thông tin liên quan, nhưng không được phép vào sảnh của các tòa nhà thương mại liên quan. Hơn nữa, họ không tìm thấy bất kỳ biển tên công ty nào mang {. 0}, và không có logo thương hiệu ACFX nào xuất hiện bên trong hay bên ngoài các tòa nhà.

Vì tòa nhà mục tiêu tại địa chỉ tương ứng thậm chí còn không thể tìm thấy, các thanh tra viên hoàn toàn không thể đến được tầng mục tiêu, chứ chưa nói đến việc xác nhận vị trí văn phòng cụ thể của nhà môi giới. Trong suốt quá trình, không thấy bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào của khu vực văn phòng tương ứng, cũng không có bất kỳ mô hình văn phòng dùng chung nào. Họ hoàn toàn không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo quầy lễ tân, chứ chưa nói đến việc vào công ty để kiểm tra môi trường văn phòng.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới ACFX không tồn tại tại địa chỉ công khai nêu trên.

Kết luận

Các thanh tra viên đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành kiểm tra trực tiếp nhà môi giới forex ACFX. Tại địa chỉ kinh doanh được nhà môi giới công bố công khai, họ không tìm thấy bất kỳ thông tin liên quan nào như tên công ty, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư nên cân nhắc toàn diện trước khi đưa ra lựa chọn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở để lựa chọn cuối cùng.