Lý do cho việc thăm

Seychelles tự hào với một thị trường ngoại hối quy mô tương đối nhỏ, với tỷ lệ hối đoái chính - đô la Mỹ đến Rupee Seychelles. Trong thị trường ngoại hối đang phát triển của Seychelles, có một số môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và chuyển tiền cho khách hàng địa phương và nước ngoài. Về quy định ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Seychelles là cơ quan quản lý chính, yêu cầu các môi giới báo cáo số lượng giao dịch lớn theo các quy định và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Các năm gần đây chứng kiến sự tăng trưởng không ngừng về khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối của Seychelles, khi ngành du lịch và ngành tài chính ngoại hối đang phát triển mạnh mẽ. Với sự phát triển của nền kinh tế và ngành công nghiệp tài chính và cải thiện quy định liên quan, ngày càng có nhiều môi giới toàn cầu quan tâm đến thị trường có tiềm năng phát triển tại Seychelles. Trong một nỗ lực giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các môi giới ngoại hối hiện tại tại Seychelles, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm quan trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm dò môi giới ngoại hối Exclusive Markets theo kế hoạch theo địa chỉ quản lý của nó tại Phòng S42(b) Tầng 2, Block Praslin Tower, Tòa nhà Espace tọa lạc tại Victoria, Mahé, Seychelles.

Vào ngày 20 tháng 11 năm 2023, các nhà điều tra đến tòa nhà Espace, một tòa nhà thương mại hiện đại với hai tháp, tại Seychelles để thăm văn phòng của các nhà môi giới.

Sau khi truy cập vào tòa nhà để tiến hành điều tra, nhân viên khảo sát không thấy bất kỳ bảo vệ nào bên trong, sau đó đến tầng 2 bằng thang máy, nơi một nửa số phòng đang được cải tạo. Cuối cùng, nhóm không thể tìm thấy "Phòng S42(b)" và "Exclusive Markets". Trong khi đó, theo một bà cụ làm việc tại tầng 2, bà chưa bao giờ nghe về S42(b) hay Exclusive Markets trong tòa nhà.

Thông qua cuộc điều tra tại hiện trường, xác nhận rằng công ty không có mặt vật lý tại địa điểm đó.

Kết luận

Đội khảo sát đã đến Seychelles để thăm viếng nhà môi giới ngoại hối Exclusive Markets theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quản lý của nó. Điều này cho thấy rằng nhà môi giới không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư được khuyến khích đưa ra quyết định hợp lý sau khi xem xét tổng thể.

Thông cáo miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin và không nên được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.