Lý do cho việc thăm này

Seychelles tự hào với một thị trường ngoại hối quy mô tương đối nhỏ, với tỷ lệ tiền tệ chính - đô la Mỹ đến Rupee Seychelles. Trong thị trường ngoại hối đang phát triển của Seychelles, có một số môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và chuyển tiền cho khách hàng địa phương và nước ngoài. Về quy định ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Seychelles là cơ quan quản lý chính, yêu cầu các môi giới báo cáo số lượng giao dịch lớn theo các quy định và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Các năm gần đây chứng kiến một lượng giao dịch ngày càng tăng trong thị trường ngoại hối của Seychelles, khi ngành du lịch và ngành tài chính ngoại hối đang phát triển mạnh. Với sự phát triển của nền kinh tế và ngành công nghiệp tài chính và cải thiện quy định liên quan, ngày càng có nhiều môi giới toàn cầu quan tâm đến thị trường có tiềm năng phát triển tại Seychelles. Trong một nỗ lực giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các môi giới ngoại hối hiện tại tại Seychelles, nhóm khảo sát WikiFX quyết định đến quốc gia này để thăm các công ty địa phương.

Thăm quan trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm dò môi giới ngoại hối 4T theo kế hoạch theo địa chỉ quản lý của nó tại tầng 1, tòa nhà Olivier Maradan, Victoria, Mahe, Seychelles.

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2023, các nhà điều tra đến tòa nhà Oliver Maradan ở Victoria, nằm ở Mahé, hòn đảo lớn nhất của Seychelles để thăm văn phòng của các nhà môi giới. Tòa nhà thương mại đã được thiết kế cẩn thận với phong cách kiến trúc độc đáo.

Sau khi được truy cập vào tòa nhà để tiến hành điều tra sâu hơn, nhân viên khảo sát phát hiện một thư mục đơn giản và thô sơ ở sảnh, không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến công ty 4T. Theo nhân viên an ninh, họ chưa bao giờ nghe về công ty đó.

Và sau đó, nhóm không phát hiện tên công ty hoặc logo của 4T sau khi đến tất cả các văn phòng tại tầng 1.

Thông qua cuộc điều tra tại hiện trường, xác nhận rằng nhà môi giới không có mặt vật lý tại địa điểm đó.

Kết luận

Đội khảo sát đã đến Seychelles để thăm viếng nhà môi giới ngoại hối 4T theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quản lý của nó. Điều này cho thấy rằng nhà môi giới không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư được khuyến khích đưa ra quyết định hợp lý sau khi xem xét tổng thể.

Thông báo từ chối trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một đơn đặt hàng cuối cùng để lựa chọn.