Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là thị trường giao dịch ngoại hối cốt lõi trong khu vực, được phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi ích chính sách và lợi thế vị trí của Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai, nơi đây tập hợp các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tài chính từ khắp nơi trên thế giới, trở thành trung tâm giao dịch cốt lõi có mức độ hoạt động ngoại hối cao nhất và mức độ quốc tế hóa mạnh nhất ở Trung Đông. Để giúp các nhà đầu tư hiểu một cách toàn diện hơn về tình hình hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, chúng tôi đã đến Dubai, UAE để khảo sát thực địa.

Quy trình

Chuyến khảo sát này được lên kế hoạch đến UAE để kiểm tra thực địa nhà môi giới ngoại hối GTN. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Unit 303, Level 3, Liberty House, Dubai International Financial Centre, Dubai 507133, United Arab Emirates.

Một nhóm thanh tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã tuân theo một kế hoạch tỉ mỉ để đến Dubai, UAE, tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới GTN được cho là đặt tại địa chỉ này.

Các thanh tra viên đã đến thành công tòa nhà mục tiêu, nằm ở khu vực trung tâm của nội đô Dubai. Đây là một tòa nhà văn phòng siêu sang nổi tiếng trong khu vực, được bao quanh bởi các cơ sở kinh doanh cao cấp và bầu không khí thương mại sôi động.

Không tìm thấy thông tin hiển thị nào mang logo GTN bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra viên đã vào sảnh tòa nhà, trình bày mục đích với nhân viên an ninh tại hiện trường, và sau khi đăng ký thông tin chuyến thăm, được phép vào khu vực sảnh. Tòa nhà không có bảng chỉ dẫn danh bạ công ty đầy đủ. Việc quản lý an ninh tại chỗ rất nghiêm ngặt, và họ đã được nói rõ rằng những người không có lịch hẹn trước không được phép lên các tầng văn phòng một cách tùy ý, cũng như không được phép chụp ảnh hiện trường bên trong, và không thể truy cập trực tuyến các thông tin công khai về các công ty thuê văn phòng.

Các thanh tra viên không thể tiếp cận được tầng 3 mục tiêu, chứ chưa nói đến việc tìm thấy khu vực văn phòng tương ứng được đánh dấu là Unit 303. Trong suốt quá trình, không tìm thấy biển hiệu rõ ràng hay các hình thức trưng bày liên quan nào về khu vực văn phòng của GTN. Vì không có lịch hẹn trước với công ty, họ không thể vào khu vực văn phòng. Họ không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc biểu trưng của công ty, và địa điểm này không phải là văn phòng dùng chung.

Do không thể có thêm quyền truy cập, các thanh tra viên không thể quan sát môi trường bên trong công ty, cũng như không thể thu thập thêm thông tin hoạt động của công ty. Hoàn toàn không thể xác nhận liệu công ty có thực sự hoạt động tại địa điểm này hay không.

Do đó, sau khi kiểm tra, đã được xác nhận rằng nhà môi giới GTN không tồn tại tại địa chỉ công khai nêu trên.

Kết luận

Theo đúng kế hoạch, các nhân viên khảo sát đã đến UAE để thực hiện chuyến thị sát tại chỗ đối với sàn giao dịch ngoại hối GTN. Tuy nhiên, tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, không tìm thấy tên công ty của sàn giao dịch và các thông tin liên quan khác, điều này cho thấy sàn giao dịch không có hoạt động kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở để đưa ra lựa chọn cuối cùng.