Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường tài chính và ngoại hối hải ngoại mới nổi, phát triển dần từ những năm 1990. Tận dụng vị trí chiến lược của Dubai như một trung tâm tài chính ở Trung Đông, thị trường này đã thu hút một lượng lớn nhà kinh doanh ngoại hối từ khắp nơi trên thế giới và là một trong những khu vực ở Trung Đông có hoạt động giao dịch ngoại hối sôi động nhất và dòng vốn xuyên biên giới thường xuyên nhất. Nhằm giúp nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà kinh doanh ngoại hối trong khu vực này, nhóm kiểm tra tại chỗ đã thực hiện chuyến thăm thực địa tại UAE.

Quy trình

Nhóm kiểm tra tại chỗ kỳ này đã đến UAE theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối ATG, theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là DSO-IFZA Properties, Dubai Silicon Oasis, UAE.

Một nhóm kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh kiểm tra chặt chẽ vì nhà đầu tư, đã đến UAE theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới ATG, đơn vị tuyên bố có địa chỉ tại DSO-IFZA Properties, Dubai Silicon Oasis, UAE.

Nhóm đã đến tòa nhà mục tiêu một cách suôn sẻ. Vị trí này nằm trong một khu thương mại lớn ở vùng ngoại ô Dubai. Môi trường xung quanh nhìn chung thoáng đãng, khu này chủ yếu gồm các tòa nhà doanh nghiệp mật độ thấp. Không khí kinh doanh mang đặc điểm của một khu công nghiệp hơn.

Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin quảng cáo nào liên quan đến ATG ở bên ngoài tòa nhà. Chỉ nhìn thấy bảng tên dự án của chính tòa nhà.

Các kiểm tra viên đã vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên bảo vệ hoặc nhân viên. Sau khi đăng ký, họ được phép vào các khu vực công cộng của tòa nhà.

Không có bảng chỉ dẫn tầng đầy đủ trong tòa nhà, vì vậy không thể nhanh chóng xác định vị trí {. vị trí của 0} thông qua danh bạ. Cũng không tìm thấy biển hiệu biểu trưng nào mang tên ATG ở các khu vực công cộng của tòa nhà. Không thể xác nhận tầng cụ thể tương ứng với nhà môi giới, và không tìm thấy khu vực văn phòng nào của ATG. Không có biển hiệu công ty rõ ràng hoặc các biện pháp an ninh tương ứng.

Do không thể xác định được vị trí văn phòng mục tiêu, nên trong suốt toàn bộ quá trình, không tìm thấy không gian văn phòng độc lập nào của ATG. Không thể vào bất kỳ khu vực nội bộ nào thuộc nhà môi giới. Không thể chụp ảnh cả quầy lễ tân của công ty tương ứng lẫn biểu trưng lễ tân. Ngoài ra, địa điểm này không phải là loại văn phòng chia sẻ.

Vì không tìm thấy văn phòng nào tương ứng với ATG trong toàn bộ quá trình, nên không thể quan sát môi trường văn phòng nội bộ của công ty. Các khu vực liên quan không mở cửa cho công chúng. Tình hình tổng thể tại chỗ hoàn toàn không nhất quán với thông tin địa chỉ kinh doanh mà nhà môi giới công bố công khai.

Do đó, sau quá trình kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới ATG không tồn tại tại địa chỉ được nêu công khai ở trên.

Kết luận

Theo kế hoạch, các thanh tra viên tại chỗ đã đến UAE để thực hiện chuyến thăm thực địa đối với nhà môi giới ngoại hối ATG. Tuy nhiên, tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của nó, họ không thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc bất kỳ thông tin nào khác, cho thấy rằng nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn của mình sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không được dùng làm cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.