Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối offshore quốc tế mới nổi, được phát triển trong hai thập kỷ qua. Nhờ tận dụng các lợi ích chính sách của Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), thị trường này đã thu hút một lượng lớn các tổ chức giao dịch tài chính từ khắp nơi trên thế giới, trở thành trung tâm giao dịch ngoại hối năng động nhất Trung Đông. Để giúp các nhà đầu tư và người hành nghề hiểu rõ hơn về các đại lý ngoại hối trong khu vực, đội kiểm tra thực địa đã đến UAE để xác minh thực tế.

Quy trình

Trong số này, đội kiểm tra thực địa đã đến UAE theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối HYCM.COINMARTFX. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, UAE.

Đội kiểm tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm sàng lọc nghiêm ngặt thay mặt cho các nhà đầu tư, đã tiến hành đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành xác minh thực tế đối với nhà môi giới HYCM.COINMARTFX, đơn vị được cho là có trụ sở tại Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, UAE.

Đội đã đến tòa nhà Liberty House một cách suôn sẻ. Tòa nhà nằm trong khu vực lõi của quần thể văn phòng cao cấp siêu sang ở trung tâm Dubai. Khu vực xung quanh thuộc khu tài chính trung tâm của Dubai, với bầu không khí thương mại rất sôi động.

Không tìm thấy biển hiệu hay tài liệu quảng cáo nào liên quan đến HYCM.COINMARTFX bên ngoài tòa nhà, và cũng không có thông tin công khai nào về cơ sở liên quan của công ty trong khu phức hợp hoặc trên các đường phố.

Đội đã vào sảnh tầng một của tòa nhà và trình bày mục đích của mình với nhân viên bảo vệ hoặc nhân viên lễ tân. Sau khi đăng ký thông tin và trao đổi, họ đã được phép vào sảnh.

Khi kiểm tra bảng chỉ dẫn tầng ở sảnh, họ phát hiện ra rằng toàn bộ tòa nhà văn phòng không có bảng danh bạ công ty đầy đủ. Không thể tìm thấy thông tin biển hiệu liên quan tương ứng với HYCM.COINMARTFX, và LOGO của công ty cũng không xuất hiện bên trong hay bên ngoài tòa nhà.

Do an ninh nghiêm ngặt và thiếu cuộc hẹn trước, nhóm không thể xin được phép lên tầng trên, không thể đến vị trí cụ thể trên tầng 9 để xác minh, không thể vào khuôn viên công ty, và thậm chí không thể chụp ảnh bàn lễ tân hoặc LOGO của công ty. Ngoài ra, địa điểm này không phải là văn phòng chia sẻ.

Tại sảnh, nhóm đã hỏi nhân viên lễ tân về công ty, nhưng lễ tân không cung cấp thêm bất kỳ thông tin hữu ích nào. Trong suốt quá trình, không có cơ hội để quan sát môi trường nội bộ của công ty, vì vậy không thể xác nhận tình trạng hoạt động thực tế của công ty.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã được xác nhận rằng nhà môi giới HYCM.COINMARTFX không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Các thanh tra viên đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành kiểm tra tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối HYCM.COINMARTFX. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, tên công ty và các thông tin chi tiết khác của nhà môi giới không được hiển thị, cho thấy rằng nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là cơ sở để đưa ra lựa chọn cuối cùng.