Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối quốc tế mới nổi đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị thế chiến lược của Dubai như một trung tâm tài chính ở Trung Đông, nơi đây đã thu hút một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối từ khắp nơi trên thế giới, bao trùm toàn bộ khu vực Trung Đông, Bắc Phi và các khu vực lân cận. Với độ mở thị trường cao và mức độ tự do luân chuyển vốn mạnh, đây là điểm đến ưa thích của nhiều thương hiệu ngoại hối quốc tế muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tại Trung Đông. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, nhóm thanh tra tại chỗ đã đến UAE để khảo sát thực địa.

Quy trình

Nhóm thanh tra tại chỗ của kỳ này đã đến UAE theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối NCM Investment. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của đơn vị này là The H-Hotel Dubai Offices Tower, Tầng 15, Văn phòng số 1502, đường Sheikh Zayed, Hộp thư 31045 Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Một nhóm thanh tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới NCM Investment, đơn vị tự nhận được đặt tại Phòng 1502, Tầng 15, The H-Hotel Dubai Offices Tower.

Nhóm đã đến nơi an toàn tại The H-Hotel Dubai Offices Tower, tọa lạc tại khu thương mại trung tâm của trung tâm thành phố Dubai, được bao quanh bởi các tòa nhà văn phòng cao cấp và các cơ sở thương mại, với bầu không khí kinh doanh sôi động. Toàn bộ tòa nhà là một tòa tháp thương mại sang trọng ở trung tâm thành phố Dubai, với phần ngoại thất trang trí tinh xảo và bề thế. Không tìm thấy logo công ty hay thông tin quảng bá nào liên quan đến NCM Investment bên ngoài tòa nhà.

Khi bước vào sảnh tầng một của tòa nhà, nhóm đã nêu mục đích với nhân viên tại chỗ và, sau khi đăng ký thông tin khách đến, đã xin được phép vào sảnh.

Nhóm đã kiểm tra lần lượt toàn bộ bảng danh bạ công ty ở sảnh tầng một so với danh sách tất cả các công ty thuê. Công ty thuê tương ứng với văn phòng tầng 15 được ghi trên bảng danh bạ không phải là NCM Investment. Trong suốt quá trình, không có tên hoặc biển hiệu nào liên quan đến nhà môi giới này được tìm thấy trong các khu vực công cộng của tòa nhà.

Trong nỗ lực tiếp theo để lên tới tầng 15 mục tiêu, do hạn chế về quyền ra vào của khách đến tòa nhà, nhóm đã không thể tiếp cận tầng mục tiêu để xác nhận việc sử dụng thực tế của Suite 1502. Cũng không tìm thấy khu vực văn phòng nào cho NCM Investment, và trong suốt quá trình, không phát hiện biển hiệu rõ ràng nào của công ty. Vì chưa đặt trước lịch hẹn thăm với công ty tương ứng, nhóm không thể vào được khu vực văn phòng tương ứng. Trong toàn bộ quá trình, không có bức ảnh nào được chụp về quầy lễ tân của công ty hoặc logo quầy lễ tân, và mặt bằng này cũng không thuộc văn phòng dùng chung.

Vì nhóm không thể vào được khu vực văn phòng mục tiêu, nên không thể quan sát môi trường văn phòng nội bộ của công ty hoặc xác minh thông tin liên quan đến quy mô hoạt động được tuyên bố. Tình hình thực tế tại hiện trường nhìn chung không khớp với thông tin địa chỉ kinh doanh được nhà môi giới này công khai.

Do đó, sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, đã xác nhận rằng nhà môi giới NCM Investment không tồn tại tại địa chỉ đã được công khai nêu trên.

Kết luận

Các thanh tra viên tại hiện trường đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để trực tiếp thăm nhà môi giới ngoại hối NCM Investment. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, họ không thể nhìn thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin khác, cho thấy nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính tham khảo và không được dùng làm cơ sở cho các quyết định cuối cùng.