Mục đích

Thị trường ngoại hối Vương quốc Anh là một thị trường ngoại hối quan trọng trên toàn cầu, được hình thành qua một quá trình phát triển lịch sử lâu dài, với đặc điểm quy mô giao dịch lớn, giờ giao dịch linh hoạt và nhiều tổ chức tài chính. Là một trong những trung tâm tài chính quốc tế, nơi đây có lịch sử giao dịch ngoại hối lâu đời và trưởng thành. Để giúp các nhà đầu tư hoặc những người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối tại khu vực này, đoàn thanh tra tại chỗ đã đến Vương quốc Anh để khảo sát thực địa.

Quy trình

Lần này, đoàn thanh tra tại chỗ đã đến Vương quốc Anh theo đúng kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối DaxFinances. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của công ty là 11 Westferry Circus 2nd Floor, Westferry House Canary Wharf London E14 4HE United Kingdom.

Một đoàn thanh tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh thẩm định nghiêm ngặt vì lợi ích của các nhà đầu tư, đã đến Vương quốc Anh theo một kế hoạch tỉ mỉ. Họ đã tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới DaxFinances tự nhận có địa chỉ tại 11 Westferry Circus 2nd Floor, Westferry House Canary Wharf London E14 4HE United Kingdom.

Các thanh tra viên tại chỗ đã đến được tòa nhà mục tiêu, nằm trong một khu tài chính quan trọng ở London, Vương quốc Anh. Khu vực xung quanh nhộn nhịp với bầu không khí thương mại sôi động. Tuy nhiên, không tìm thấy bảng hiệu công ty hoặc thông tin liên quan nào bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra viên tại chỗ đã vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích với nhân viên bảo vệ. Sau khi trao đổi, họ đã được phép vào.

Tuy nhiên, bên trong tòa nhà không tìm thấy bảng danh bạ công ty hay biểu trưng công ty nào. Vì không thể xác nhận số tầng và vị trí cụ thể của công ty, các thanh tra viên tại chỗ đã không thể lên được tầng cụ thể.

Sau khi không đến được tầng mục tiêu, các thanh tra viên tại chỗ đương nhiên không thể vào bên trong công ty. Họ không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc biểu trưng của công ty, và văn phòng không phải là văn phòng dùng chung.

Khi đến nơi, các thanh tra viên tại chỗ xác nhận đúng là địa chỉ đó, nhưng không tìm thấy thông tin gì về nhà môi giới. Hỏi thăm bảo vệ cho thấy công ty không tồn tại, dẫn đến kết luận rằng đó là lừa đảo. Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới DaxFinances không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Các điều tra viên hiện trường đã đến Vương quốc Anh theo kế hoạch để trực tiếp kiểm tra nhà môi giới ngoại hối DaxFinances. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, họ không thể thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới này không có cơ sở kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư được khuyến nghị nên đưa ra quyết định sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không làm cơ sở cho quyết định cuối cùng.