Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối quốc tế mới nổi, đã phát triển nhanh chóng trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế địa lý của Dubai như là trung tâm tài chính của Trung Đông, nơi đây đã thu hút một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối được cấp phép và hoạt động ở nước ngoài. Trình độ chuyên môn của các nhà môi giới trong khu vực rất khác nhau, khiến các nhà đầu tư khó phân biệt. Để giúp các nhà đầu tư và những người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, nhóm khảo sát đã tiến hành một chuyến thăm thực địa tới UAE.

Quy trình

Lần này, nhóm khảo sát đã đến UAE theo kế hoạch để trực tiếp thăm nhà môi giới ngoại hối TRADEPRIME MARKETS LIMITED. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Văn phòng số 8, Tòa nhà AL DHAGAYA-3, Deira, Dubai, UAE.

Đội ngũ thanh tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, mang sứ mệnh sàng lọc nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã đến UAE theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới TRADEPRIME MARKETS LIMITED, nơi tự nhận tọa lạc tại Văn phòng số 8, Tòa nhà AL DHAGAYA-3, Deira, Dubai, UAE.

Nhóm đã đến thành công khu vực mục tiêu theo địa chỉ công khai, nằm trong khu chợ cũ của khu phố cổ Dubai. Các con phố được bố trí dày đặc, chủ yếu là các tòa nhà cũ và các cửa hàng mặt tiền kinh doanh buôn bán địa phương. Tuy nhiên, Tòa nhà AL DHAGAYA-3 như được nêu trong địa chỉ đã không được tìm thấy. Trong suốt quá trình, không thể chụp được bất kỳ hình ảnh toàn cảnh nào của tòa nhà mục tiêu, và không có bất kỳ bảng hiệu nào liên quan đến nhà môi giới trong khu vực.

Vì nhóm không thể xác định được tòa nhà mục tiêu, họ không thể vào sảnh tòa nhà, cũng không có cơ hội đăng ký hoặc trao đổi thêm với nhân viên an ninh hoặc nhân viên của tòa nhà. Hoàn toàn không thể xin được phép vào bên trong tòa nhà.

Vì tòa nhà mục tiêu thậm chí không thể được tìm thấy, nhóm nghiên cứu đương nhiên không thể đến được tầng mục tiêu, chứ chưa nói đến việc xác định vị trí Văn phòng số 8 được đánh dấu. Trong toàn bộ quá trình, không có biển hiệu nào liên quan đến khu vực văn phòng của TRADEPRIME MARKETS LIMITED được tìm thấy. Không có tình huống nào liên quan đến việc liên hệ với bảo vệ, và hoàn toàn không có cách nào để chụp ảnh quầy lễ tân của nhà môi giới hoặc LOGO quầy lễ tân của họ. Mặt bằng cũng không đủ điều kiện là văn phòng chia sẻ.

Trong suốt quá trình, không tìm thấy không gian văn phòng nào có thể tiếp cận, không thể quan sát được môi trường nội bộ của công ty, và không có cảnh văn phòng nào phù hợp với định vị kinh doanh mà nhà môi giới tuyên bố.

Do đó, sau khi kiểm tra thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới TRADEPRIME MARKETS LIMITED không tồn tại tại địa chỉ công bố công khai nêu trên.

Kết luận

Các thanh tra viên tại chỗ đã đến kiểm tra nhà môi giới ngoại hối TRADEPRIME MARKETS LIMITED tại UAE theo kế hoạch. Trong phạm vi địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, họ không thể thấy bất kỳ thông tin liên quan nào như tên công ty của nhà môi giới, cho thấy rằng nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực tế. Vui lòng đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không làm cơ sở cho các quyết định cuối cùng.