Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch forex quốc tế mới nổi đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế địa lý của Dubai như một trung tâm tài chính ở Trung Đông, nơi đây đã thu hút một số lượng lớn các nhà môi giới forex được cấp phép từ khắp nơi trên thế giới. Thị trường này kết hợp sự cởi mở với tiêu chuẩn hóa quy định, đóng vai trò là trung tâm giao dịch forex cốt lõi tỏa ra toàn bộ khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư và người hành nghề hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới forex trong khu vực này, đội thanh tra thực địa đã đến UAE để tham quan tại chỗ.

Quy trình

Đoàn thanh tra tại chỗ đã đến UAE đúng như kế hoạch để tiến hành chuyến thăm trực tiếp đến nhà môi giới ngoại hối MERAJ MARKETS LTD. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Fahidi Heights Office Tower (Al Musalla Tower), tầng 4, Bur Dubai, Phòng số 129. Hộp thư 624699 Dubai, UAE.

Một đội ngũ kiểm tra hiện trường chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh thẩm tra nghiêm ngặt vì các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch tỉ mỉ. Họ đã tiến hành xác minh trực tiếp nhà môi giới MERAJ MARKETS LTD, được cho là có trụ sở tại địa chỉ nêu trên.

Họ đã đến thành công Tòa nhà văn phòng Fahidi Heights (còn được gọi là Al Musalla Tower), nằm trong một khu vực sầm uất của Dubai. Đây là một tòa nhà sang trọng ở trung tâm Dubai, với các tiện nghi thương mại đầy đủ ở khu vực xung quanh, nhiều doanh nhân qua lại, và bầu không khí kinh doanh rất sôi động. Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin quảng cáo liên quan mang MERAJ MARKETS LTD bên ngoài tòa nhà.

Đoàn thanh tra đã vào sảnh tầng trệt của tòa nhà, nêu rõ mục đích với nhân viên tại chỗ, và sau khi đăng ký thông tin đơn giản, đã được phép vào sảnh.

Họ đã kiểm tra cẩn thận bảng chỉ dẫn các tầng hoàn chỉnh được lắp đặt tại sảnh, nơi liệt kê tên của tất cả các công ty thuê cùng số tầng và số phòng tương ứng của họ. Sau khi kiểm tra từng mục từ đầu đến cuối, họ không tìm thấy thông tin nào liên quan đến MERAJ MARKETS LTD, cũng như không có bất kỳ công ty thuê nào được đánh dấu là Văn phòng 129 trên tầng 4.

Vì không thể tìm thấy thông tin đăng ký của công ty trên bảng chỉ dẫn, và nhân viên tại chỗ cũng không thể cấp quyền truy cập tầng cho công ty, cuối cùng nhóm đã không thể lên được tầng 4 mục tiêu để xác nhận vị trí chính xác của công ty, chứ chưa nói đến việc vào được khu văn phòng của công ty. Trong suốt quá trình, không tìm thấy bất kỳ biển hiệu hay biện pháp an ninh rõ ràng nào của công ty. Không có cách nào để vào cơ sở của công ty, cũng không thể chụp ảnh quầy lễ tân và logo của công ty, và cơ sở cũng không thuộc loại văn phòng chia sẻ.

Vì không thể tiếp cận được, môi trường nội bộ của công ty hoàn toàn không thể nhìn thấy, đồng thời phong cách trang trí và hoạt động của nhân viên cũng không thể xác nhận; tình trạng của cơ sở hoàn toàn không khớp với tuyên bố định vị về việc thành lập văn phòng tại địa chỉ này.

Do đó, việc kiểm tra hiện trường đã xác nhận rằng nhà môi giới MERAJ MARKETS LTD không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Các thanh tra viên hiện trường đã đến UAE theo kế hoạch để trực tiếp thăm nhà môi giới ngoại hối MERAJ MARKETS LTD. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, họ không thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở cho các quyết định cuối cùng.