Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là thị trường giao dịch FX khu vực trọng điểm đã dần phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế địa lý của Dubai với vai trò trung tâm tài chính Trung Đông, thị trường này quy tụ một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối toàn cầu và được cấp phép tại địa phương, phục vụ nhu cầu giao dịch tài chính xuyên biên giới trên khắp khu vực vùng Vịnh. Để giúp các nhà đầu tư hiểu một cách toàn diện hơn về điều kiện văn phòng thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực và tránh được những cạm bẫy đầu tư, đoàn thanh tra tại chỗ này đã đến Dubai, UAE để thực hiện các chuyến thị sát thực địa.

Quy trình

Lần này, đoàn thanh tra thực địa đã đến UAE theo đúng kế hoạch để thị sát tại chỗ nhà môi giới ngoại hối FXC, và theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của công ty này là Tòa nhà Business Venue, 36, đường 2, Oud Metha, Dubai, UAE.

Với tinh thần trách nhiệm đóng vai trò là người gác cổng nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đội ngũ giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng để tiến hành thanh tra tại chỗ đối với nhà môi giới FXC được cho là tọa lạc tại địa chỉ trên.

Đoàn đã đến thành công tòa nhà Business Venue mục tiêu, nằm trong một khu thương mại trung tâm tương đối sầm uất của Dubai, xung quanh có mật độ cửa hàng và tòa nhà văn phòng dày đặc, bầu không khí kinh doanh sôi động. Sau khi đi một vòng quanh bên ngoài tòa nhà, đoàn không tìm thấy bất kỳ biển hiệu hoặc thông tin quảng cáo nào mang logo FXC trong suốt quá trình. Đoàn bước vào sảnh tầng một của tòa nhà và bày tỏ ý định thăm quan với nhân viên sảnh. Sau khi hoàn tất quy trình đăng ký khách thăm thông thường, họ được phép vào bên trong sảnh.

Bên trong sảnh, đoàn đã kiểm tra cẩn thận bảng chỉ dẫn tầng đầy đủ được lắp đặt trong tòa nhà văn phòng, trong đó liệt kê rõ ràng tên của tất cả các doanh nghiệp cư trú và số tầng tương ứng của họ. Sau khi kiểm tra từng cái một từ đầu đến cuối, không tìm thấy thông tin đăng ký nào liên quan đến nhà môi giới FXC.

Trong khi đó, địa chỉ được nhà môi giới công bố công khai chỉ được đánh dấu đến phạm vi tổng thể của tòa nhà, mà không nêu rõ tầng cụ thể và số phòng. Nhóm không thể xác định được vị trí cụ thể tương ứng, và do đó đương nhiên không thể tiếp cận được cái gọi là văn phòng mục tiêu floor.Throughout trong toàn bộ quá trình; cũng không tìm thấy quầy lễ tân nào mang ký hiệu FXC, cũng không chụp được bất kỳ tài liệu liên quan nào có logo thương hiệu; hơn nữa, không gian văn phòng ở đây không thuộc loại văn phòng dùng chung.

Vì không thể xác định được khu vực văn phòng cụ thể tương ứng với công ty, nên không có quyền được phép vào bất kỳ không gian nội bộ nào thuộc về FXC, khiến hoàn toàn không thể quan sát môi trường văn phòng nội bộ của công ty cũng như xác định được tình trạng trang trí nội thất, nhân sự và các điều kiện khác.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới FXC không tồn tại tại địa chỉ công khai nêu trên.

Kết luận

Nhóm đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối FXC trực tiếp tại UAE theo đúng kế hoạch, nhưng không thấy bất kỳ thông tin liên quan nào như tên công ty của nhà môi giới tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của họ, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh công cộng thực sự. Các nhà đầu tư nên cân nhắc thận trọng sau khi xác minh thông tin từ nhiều nguồn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không được dùng làm cơ sở cho các quyết định đầu tư cuối cùng.