Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là thị trường giao dịch forex trọng điểm cấp khu vực đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị thế thuận lợi của Dubai với tư cách là trung tâm tài chính của Trung Đông, nơi đây đã thu hút một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối và tổ chức đầu tư từ khắp nơi trên thế giới, đáp ứng nhu cầu giao dịch xuyên biên giới của nhiều khu vực bao gồm Tây Á và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn và toàn diện hơn về tình hình hoạt động thực tế của các đại lý ngoại hối được cấp phép trong khu vực, đoàn thanh tra thực địa đã đến Dubai, UAE để thực hiện công tác khảo sát thực địa này.

Quy trình

Trong số này, đoàn thanh tra thực địa đã đến UAE theo kế hoạch để thăm đại lý ngoại hối SwiftTrade. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của đại lý này là SUITE 600 DUBAI WORLD TRADE CENTER P.O. BOX 9436 SHEIKH ZAYED ROAD DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES.

Với tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đoàn thanh tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một lịch trình được lên kế hoạch cẩn thận để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới SwiftTrade được cho là tọa lạc tại địa chỉ trên.

Đoàn đã đến tòa nhà Dubai World Trade Centre, nằm ở khu trung tâm thành phố Dubai, một cách suôn sẻ. Đây là một địa điểm triển lãm mang tính biểu tượng siêu sang nổi tiếng trong khu vực, được bao quanh bởi một khu kinh doanh phát triển với bầu không khí thương mại mạnh mẽ.

Sau khi tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng toàn bộ khu vực bên ngoài tòa nhà, không hề phát hiện bất kỳ biển hiệu công ty hay thông tin công khai liên quan nào mang tên SwiftTrade.

Đoàn đã vào sảnh đón tiếp ở tầng một của tòa nhà và trình bày mục đích với nhân viên tại chỗ. Sau khi hoàn tất việc đăng ký thông tin đơn giản và trao đổi, họ đã được phép vào khu vực sảnh. Họ nhiều lần đối chiếu bảng danh bạ người thuê tại sảnh chính với danh sách tất cả các công ty có trụ sở trong tòa nhà, nhưng không tìm thấy mục nào được đánh dấu SwiftTrade. Tòa nhà không có bảng hiệu công ty cho nhà môi giới này, và LOGO của công ty cũng không xuất hiện bên trong hay bên ngoài tòa nhà.

Vì địa chỉ tương ứng với khu vực kinh doanh trực thuộc hội trường triển lãm, tại chỗ không có hướng dẫn rõ ràng về văn phòng độc lập cho Suite 600, khiến không thể đến được tầng đã chỉ định để xác nhận vị trí tương ứng. Trong toàn bộ quá trình, không tìm thấy khu vực văn phòng nào của SwiftTrade, không có bảng hiệu công ty rõ ràng và không có kênh kiểm soát an ninh tương ứng. Trong quá trình kiểm tra tại chỗ, nhóm nghiên cứu không thể tiếp cận khu vực lễ tân của công ty, không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc LOGO của công ty, và không có văn phòng dùng chung nào của nhà môi giới tồn tại trong phạm vi địa chỉ.

Do không thể xác định được vị trí văn phòng độc lập tương ứng với SwiftTrade, và không có lối vào công ty nào có thể tiếp cận tại hiện trường, nên hoàn toàn không thể vào công ty để kiểm tra môi trường văn phòng. Không có cách nào để quan sát phong cách trang trí nội thất, hoạt động của nhân viên hoặc các điều kiện liên quan khác. Bản chất thực tế của địa điểm không khớp theo bất kỳ cách nào với định vị văn phòng mà nhà môi giới công khai tuyên bố.

Do đó, sau khi kiểm tra thực địa, xác nhận rằng nhà môi giới SwiftTrade không tồn tại tại địa chỉ được công khai nêu trên.

Kết luận

Các thanh tra viên hiện trường đã đến UAE theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối SwiftTrade. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, không có thông tin liên quan nào như tên công ty của nhà môi giới được nhìn thấy, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra quyết định thận trọng sau khi xem xét toàn diện thông tin từ nhiều nguồn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ để tham khảo và không phải là cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.