Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối tài chính mới nổi được phát triển trong hai thập kỷ qua. Nhờ lợi thế địa lý của Dubai với vai trò là trung tâm tài chính Trung Đông, nơi đây đã quy tụ một lượng lớn các tổ chức giao dịch tài chính từ khắp nơi trên thế giới và là một trong những nút kết nối cốt lõi của chuỗi giao dịch ngoại hối xuyên châu Âu, châu Á và châu Phi. Để giúp các nhà đầu tư và người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối tại khu vực này, chúng tôi đã thực hiện chuyến khảo sát thực tế đến Dubai, UAE.

Quy trình

Đoàn khảo sát này đã đến UAE theo kế hoạch để khảo sát thực tế nhà môi giới ngoại hối Sigma One Capital. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Phòng số 1502A, tầng 15, Tòa nhà Musalla Towers, đường Khalid Bin Al Waleed, Bur Dubai, Dubai, UAE.

Một đoàn thanh tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt quyền lợi của các nhà đầu tư, đã đến Dubai, UAE theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng để tiến hành xác minh thực tế đối với nhà môi giới Sigma One Capital, đơn vị tự nhận tọa lạc tại Phòng số 1502A, tầng 15, Tòa nhà Musalla Towers, đường Khalid Bin Al Waleed, Bur Dubai, Dubai, UAE.

Đoàn thanh tra đã đến tòa nhà Musalla Towers suôn sẻ. Tọa lạc tại một khu vực sầm uất của Dubai, đây là một tòa nhà sang trọng ở trung tâm Dubai, với các tiện ích thương mại phát triển, mật độ giao thương kinh doanh dày đặc và bầu không khí thương mại sôi động.

Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin quảng cáo nào liên quan đến Sigma One Capital ở bên ngoài tòa nhà.

Đoàn thanh tra đã vào được sảnh tòa nhà. Sau khi trình bày mục đích với nhân viên bảo vệ sảnh và hoàn tất việc đăng ký đơn giản, họ được phép tiếp cận các khu vực công cộng của tòa nhà. Tòa nhà có bảng danh mục các tầng đầy đủ, liệt kê các công ty thuê văn phòng. Sau khi kiểm tra cẩn thận tất cả tên công ty được liệt kê trong danh mục, không có thông tin nào tương ứng với {. 0} đã được tìm thấy.

Vì danh bạ tòa nhà không có thông tin chỉ dẫn tầng cho nhà môi giới, và quy định an ninh của tòa nhà yêu cầu phải có giấy phép hẹn trước với công ty tương ứng để truy cập một tầng cụ thể, nên đội kiểm tra không thể tiếp cận địa điểm mục tiêu ở tầng 15, cũng không thể tìm thấy khu vực văn phòng được đánh dấu là 1502A. Trong suốt quá trình, không thấy bất kỳ biển hiệu rõ ràng nào của công ty. Đội kiểm tra không thể vào cơ sở của công ty, cũng không có khả năng chụp ảnh quầy tiếp tân hoặc logo của công ty. Địa điểm này cũng không phải là văn phòng dùng chung.

Do quy định quản lý của tòa nhà, đội kiểm tra không thể vào bất kỳ văn phòng nào được đánh dấu là Sigma One Capital, và trong suốt quá trình không thể quan sát môi trường nội bộ của công ty. Tình hình tổng thể hoàn toàn không phù hợp với định vị văn phòng mà nhà môi giới này từng tuyên bố trước đó.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới Sigma One Capital không tồn tại tại địa chỉ công khai đã nêu ở trên.

Kết luận

Nhân viên thị sát đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm tại chỗ tới nhà môi giới ngoại hối Sigma One Capital. Tại địa chỉ kinh doanh được công khai của họ, không thể thấy tên công ty của nhà môi giới và các thông tin khác, cho thấy nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên cân nhắc toàn diện trước khi đưa ra lựa chọn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở cho các quyết định cuối cùng.