Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối trọng điểm của khu vực mới nổi, được phát triển trong ba thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế vị trí của Dubai với tư cách là trung tâm tài chính của Trung Đông, nơi đây quy tụ một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối và các tổ chức dịch vụ giao dịch từ khắp nơi trên thế giới, đáp ứng nhu cầu giao dịch xuyên biên giới của toàn bộ khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Đây là một mắt xích quan trọng kết nối các dòng ngoại hối giữa châu Âu, châu Á và châu Phi. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các đại lý ngoại hối trong khu vực, nhóm khảo sát đã đến UAE để thị sát tại chỗ.

Quy trình

Lần này, nhóm thanh tra tại chỗ đã đến UAE theo đúng kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối Mirage. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Rawdat Al Wasel, Business Bay, Dubai, UAE.

Đội ngũ thanh tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm đóng vai trò là người gác cổng nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo đúng kế hoạch để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới Mirage, nơi tự nhận tọa lạc tại địa chỉ Rawdat Al Wasel.

Các nhân viên thanh tra đã đến tòa nhà văn phòng mục tiêu một cách thuận lợi. Tọa lạc tại khu vực trung tâm Dubai, gần ga tàu điện ngầm và rất thuận tiện cho giao thông, đây là một tòa nhà văn phòng tương đối nhỏ được bao quanh bởi bầu không khí thương mại sầm uất. Không tìm thấy biển hiệu công ty hay thông tin nào liên quan đến Mirage bên ngoài tòa nhà, và nhóm thanh tra đã chụp ảnh và ghi lại một cách đầy đủ toàn cảnh tòa nhà.

Các nhân viên thanh tra bước vào sảnh tầng một của tòa nhà, trình bày mục đích với nhân viên trực sảnh, và sau khi trao đổi ngắn và đăng ký, họ đã được phép vào sảnh.

Họ đã xem xét toàn bộ danh bạ công ty tại sảnh tầng một. Không có thông tin đăng ký nào cho Mirage trên danh bạ. Sau đó, họ hỏi nhân viên lễ tân về sự hiện diện của công ty, và lễ tân cũng cho biết họ hoàn toàn không biết về sự tồn tại của công ty. Hơn nữa, địa chỉ công khai do nhà môi giới cung cấp chỉ bao gồm quận/huyện và đường phố, không có thông tin cụ thể về tầng, nên không thể lên tầng tương ứng để xác minh thêm vị trí chính xác. Trong suốt quá trình, không tìm thấy khu vực văn phòng nào của Mirage, và cũng không thấy biển hiệu công ty hay các biện pháp an ninh nào. Không thể vào khuôn viên công ty, cũng không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo của công ty. Địa điểm này không phải là văn phòng dùng chung.

Do không thể thu được thông tin tầng hợp lệ và không có sự hướng dẫn từ công ty tương ứng, nhân viên có liên quan không thể quan sát môi trường nội bộ của công ty qua bất kỳ lối vào khu văn phòng nào, và hoàn toàn không được phép vào các khu vực không công cộng bên trong tòa nhà để kiểm tra. Tình huống này hoàn toàn không phù hợp với tuyên bố của Sàn giao dịch về việc có một văn phòng kinh doanh hợp pháp tại địa chỉ đó.
Do đó, sau khi Xác minh tại chỗ, được xác nhận rằng Sàn giao dịch Mirage không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Các điều tra viên tại hiện trường đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Mirage tại UAE theo kế hoạch, nhưng không thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không làm cơ sở cho quyết định cuối cùng.