Mục đích

Thị trường forex UAE là một thị trường giao dịch forex trọng điểm của khu vực, đã dần phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế về vị trí của Dubai như một trung tâm tài chính ở Trung Đông, nơi đây quy tụ một số lượng lớn các nhà môi giới forex hướng tới thị trường Trung Đông và Bắc Phi. Với mức độ mở cửa thị trường cao và hệ thống quản lý vững chắc, đây là trung tâm giao dịch forex cốt lõi, lan tỏa ra toàn bộ khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư hoặc những người hành nghề có hiểu biết toàn diện hơn về tình hình văn phòng thực tế của các đại lý forex trong khu vực, đội khảo sát đã đến Dubai, UAE để tham quan trực tiếp.

Quy trình

Trong vấn đề này, đoàn thanh tra tại chỗ đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm trực tiếp tới nhà môi giới ngoại hối OW Markets. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Business Center 1, M Floor, The Meydan Building, Nad AL Sheba, Dubai, U.A.E.

Một đội ngũ kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh thẩm định nghiêm ngặt thay mặt cho các nhà đầu tư, đã đến Dubai, UAE theo một kế hoạch tỉ mỉ, và tiến hành xác minh trực tiếp tại hiện trường đối với nhà môi giới OW Markets, được cho là tọa lạc tại Business Center 1, M Floor, The Meydan Building.

Sau khi đến Tòa nhà Meydan một cách suôn sẻ, họ nhận thấy địa điểm nằm ở khu vực không trung tâm của Dubai, được bao quanh bởi một khu phức hợp giải trí hạng sang. Môi trường tổng thể nghiêng về phong cách nghỉ dưỡng và thư giãn, hoàn toàn thiếu đi bầu không khí thương mại sôi động của một khu văn phòng kinh doanh điển hình. Không tìm thấy thông tin nào liên quan đến thương hiệu OW Markets trên bên ngoài tòa nhà. Chỉ có thể chụp được một góc nhìn toàn cảnh bên ngoài tòa nhà. Đánh giá từ phong cách trang trí kiến trúc và biển hiệu hỗ trợ, đây không phải là một tòa nhà văn phòng thương mại thông thường, mà là một khách sạn sang trọng cao cấp.

Các nhân sự đến thăm đã vào sảnh tòa nhà. Sau khi trình bày mục đích với nhân viên tại chỗ và hoàn tất đăng ký đơn giản, họ được phép vào khu vực sảnh.

Sau nhiều lần tìm kiếm qua bảng chỉ dẫn tầng và danh sách khách thuê tại khu vực công cộng của sảnh, không tìm thấy bất kỳ nhận diện công ty nào được đánh dấu bằng OW Markets. Ngoài ra, cũng không có bất kỳ hiển thị LOGO nào thuộc về nhà môi giới bên trong tòa nhà.

Khi sau đó họ cố gắng lên tầng M mục tiêu, họ đã bị nhân viên Bảo mật của khách sạn chặn lại. Khách bên ngoài không phải khách của khách sạn và chưa đặt lịch hẹn trước không thể vào phòng khách hoặc các tầng không dành cho công chúng. Việc đến được tầng mục tiêu để xác nhận vị trí tương ứng là hoàn toàn không thể, chứ chưa nói đến việc vào khu vực văn phòng được gọi là OW Markets. Trong toàn bộ quá trình, không tìm thấy quầy lễ tân nào thuộc OW Markets. Tất nhiên, họ không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc LOGO của nó, và địa điểm này cũng không phải là văn phòng chia sẻ.

Vì các khu vực không công khai không thể tiếp cận được, cái gọi là môi trường nội bộ công ty hoàn toàn không thể nhìn thấy. Tất cả các khu vực không công khai đều không mở cửa cho những người bên ngoài không liên quan, điều này hoàn toàn không nhất quán với định vị văn phòng kinh doanh hợp pháp mà Sàn giao dịch này trước đây đã tuyên bố.
Do đó, sau khi Xác minh tại chỗ, được xác nhận rằng Sàn giao dịch OW Markets không tồn tại tại địa chỉ được nêu công khai ở trên.

Kết luận

Các thanh tra viên hiện trường đã đến UAE như kế hoạch để tiến hành kiểm tra tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối OW Markets. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, họ không thể thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin khác. Địa chỉ này thực chất là một khách sạn sang trọng trực thuộc một khu phức hợp giải trí cao cấp, không phải là một tòa nhà văn phòng, do đó hoàn toàn không thể xác nhận vị trí văn phòng của nhà môi giới. Điều này cho thấy nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cho các quyết định cuối cùng.