Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối khu vực mới nổi đã phát triển nhanh chóng trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế địa lý của Dubai như trung tâm tài chính của Trung Đông, thị trường này đã thu hút một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối từ khắp nơi trên thế giới và là một trong những nút lõi kết nối các mắt xích giao dịch ngoại hối của châu Á, châu Âu và châu Phi. Nhằm giúp các nhà đầu tư hoặc nhà hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đoàn kiểm tra tại chỗ đã đến UAE để thăm thực địa.

Quy trình

Đoàn khảo sát này, theo kế hoạch, đã đến UAE để thực hiện chuyến thăm tại chỗ tới nhà môi giới ngoại hối NPE Market. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là tầng 24, the one tower, barsha heights, hộp thư bưu chính 390114, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Một đoàn kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới NPE Market, đơn vị tuyên bố có địa chỉ tại tầng 24, the one tower, barsha heights, hộp thư bưu chính 390114, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Đoàn đã đến tòa nhà The One Tower một cách thuận lợi, nằm ở khu kinh doanh cốt lõi của Dubai. Đây là một tòa nhà văn phòng cao cấp nổi tiếng trong khu vực, với không khí thương mại sôi động và dòng người làm kinh doanh qua lại đông đúc.

Sau khi kiểm tra nhiều lần các khu vực công cộng bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin quảng cáo nào liên quan đến NPE Market.

Bước vào sảnh ở tầng một của tòa nhà, đoàn đã trình bày mục đích của mình với nhân viên. Sau khi đăng ký thông tin đơn giản và trao đổi, họ đã thành công có được sự cho phép vào các khu vực công cộng của tòa nhà.

Khi cố gắng đến tầng mục tiêu, tầng 24, người ta phát hiện rằng tầng này là khu vực văn phòng chia sẻ. Không tìm thấy khu vực văn phòng độc lập nào của NPE Market, cũng không thấy bất kỳ biển hiệu công ty rõ ràng nào. Do hạn chế ra vào dành cho khách truy cập trong khu vực văn phòng chia sẻ, nhóm không thể trực tiếp đi vào bên trong khu vực văn phòng. Trong suốt quá trình, không có quầy lễ tân hoặc biểu trưng quầy lễ tân của công ty được chụp lại. Thuộc tính văn phòng tương ứng với địa chỉ này là văn phòng chia sẻ.

Sau khi hỏi tại quầy lễ tân của khu vực văn phòng chia sẻ, nhân viên cho biết NPE Market chỉ được đăng ký trong hệ thống và chỉ đăng ký dịch vụ văn phòng ảo, không có không gian văn phòng thực tế tương ứng. Hơn nữa, công ty đã rút khỏi hệ thống văn phòng chia sẻ ngay từ sau năm 2025, và không có bàn làm việc văn phòng thực tế nào được sử dụng.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới NPE Market không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Như dự kiến, các thanh tra viên hiện trường đã đến UAE để thực hiện chuyến thăm thực địa tới nhà môi giới ngoại hối NPE Market. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của nhà môi giới, họ không thể thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin khác, cho thấy rằng nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn của mình sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ nhằm mục đích tham khảo và không được dùng làm căn cứ cho các quyết định cuối cùng.