Mục đích

Thị trường forex UAE là một thị trường giao dịch forex offshore mới nổi đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế vị trí của Dubai như trung tâm tài chính của Trung Đông, nơi đây tập hợp một số lượng lớn các nhà môi giới forex từ khắp nơi trên thế giới, phục vụ nhu cầu giao dịch xuyên biên giới trên toàn khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới forex trong khu vực, đoàn kiểm tra thực địa đã đến UAE để thăm tại chỗ.

Quy trình

Trong số này, đoàn kiểm tra tại chỗ đã đến UAE theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm tại chỗ tới nhà môi giới forex JAYPEE. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là AU-17-G, Gold Tower (AU), P.O. Box 120371, Jumeirah Lakes Towers, Dubai UAE.

Một đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần sứ mệnh thẩm định nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, và theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng, đã đến UAE. Họ đã tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới JAYPEE tự nhận có địa chỉ tại AU-17-G, Gold Tower (AU), P.O. Box 120371.

Đoàn đã đến thành công tòa nhà Gold Tower. Vị trí này nằm trong khu thương mại cốt lõi của Dubai và là một tòa nhà văn phòng siêu sang trọng tại địa phương với bầu không khí thương mại xung quanh sôi động. Bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin nào liên quan đến JAYPEE, và đoàn đã chụp ảnh và ghi lại đầy đủ toàn cảnh tòa nhà.

Đoàn đã vào sảnh tầng một của tòa nhà và giải thích mục đích của họ với bảo vệ hoặc nhân viên. Sau khi trao đổi, họ đã được phép vào sảnh. An ninh của toàn bộ tòa nhà văn phòng cực kỳ nghiêm ngặt; tầng một không có danh bạ công ty đầy đủ, và không thể tìm thấy hồ sơ thuê/chiếm dụng liên quan nào của JAYPEE từ thông tin được công khai trong sảnh. Logo của công ty không xuất hiện ở bên ngoài lẫn bên trong tòa nhà. Vì chưa đặt lịch hẹn trước, nhóm không thể lên lầu, không thể đến tầng cụ thể đã được đánh dấu để xác nhận vị trí tương ứng, và không thể vào khu văn phòng được gọi là JAYPEE. Trong suốt quá trình, không có cơ hội chụp ảnh quầy lễ tân của công ty hoặc logo tại quầy lễ tân, và địa chỉ này cũng không phải là văn phòng chia sẻ.

Vì không thể vào tầng tương ứng, nhóm không có cách nào quan sát môi trường nội bộ, phong cách trang trí hoặc hoạt động của nhân viên công ty, cũng không thể đánh giá liệu môi trường văn phòng của công ty có khớp với định vị được tuyên bố hay không.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới JAYPEE không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Đội ngũ đã đến UAE như kế hoạch để khảo sát thực tế nhà môi giới ngoại hối JAYPEE, nhưng tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của nhà môi giới này, không thể thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới này không có địa điểm kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra lựa chọn sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được dùng làm cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.