Mục đích

Thị trường ngoại hối Hồng Kông, Trung Quốc là một thị trường ngoại hối ly hương đã phát triển từ những năm 1970. Là một trong những trung tâm tài chính quan trọng của thế giới, thị trường này có đặc điểm là hệ thống quản lý vững mạnh, dòng vốn xuyên biên giới tự do và mức độ tập trung cao của các tổ chức, đồng thời là nơi tụ họp cốt lõi của giao dịch ngoại hối trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nhằm giúp nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu đầy đủ hơn về các đại lý ngoại hối trong khu vực, đoàn kiểm tra thực địa đã đến Hồng Kông, Trung Quốc để thăm và kiểm tra tại chỗ.

Quy trình

Trong kỳ này, đoàn kiểm tra thực địa đã đến Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch để thăm và kiểm tra tại chỗ nhà môi giới ngoại hối AMBER. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của công ty là Tầng 25, số 39, Queen's Road Central, Hồng Kông, Central, Prosperity Tower.

Một đoàn kiểm tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt nhà đầu tư, đã đến Hồng Kông, Trung Quốc theo một kế hoạch tỉ mỉ. Đoàn đã tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới AMBER, bên tự nhận có địa chỉ tại Tầng 25, số 39, Queen's Road Central, Hồng Kông, Central, Prosperity Tower.

Các kiểm tra viên tại chỗ đã đến Prosperity Tower thành công. Vị trí này nằm ở đoạn lõi của Queen's Road Central, với bầu không khí thương mại xung quanh rất mạnh mẽ; đây là khu vực cụm tòa nhà văn phòng thương mại nổi tiếng ở Central, Hồng Kông. Đoàn cũng đã ghi lại được toàn cảnh đầy đủ của tòa nhà.

Sau khi tìm kiếm toàn bộ bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin quảng bá liên quan nào mang dòng chữ AMBER.

Các kiểm tra viên tại chỗ đã vào sảnh tầng một của tòa nhà và trình bày mục đích của mình với nhân viên bảo vệ. Sau khi đăng ký thông tin và liên lạc ngắn gọn, họ đã thành công có được sự cho phép vào tòa nhà.

Sau khi đến tầng mục tiêu, tầng 25, các thanh tra viên tại chỗ đã kiểm tra tất cả các biển hiệu công ty và bảng chỉ dẫn trên khu vực tầng này theo từng khu vực. Họ hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào liên quan đến khu vực văn phòng của AMBER, cũng như không có bất kỳ biện pháp an ninh công ty tương ứng nào.

Vì không có hồ sơ cuộc hẹn liên quan đến công ty nào được tìm thấy trong suốt quá trình, nên không thể vào bên trong cái gọi là công ty AMBER. Trong chuyến thăm này, không thể chụp ảnh quầy lễ tân của công ty hoặc LOGO quầy lễ tân, và địa điểm này cũng không phải là văn phòng chia sẻ.

Sau khi kiểm tra nhiều lần các khu vực công cộng của tầng, tất cả khu vực văn phòng đều không mở cửa cho công chúng, vì vậy không thể quan sát môi trường bên trong của công ty tương ứng. Không hề tìm thấy bất kỳ dấu vết văn phòng nào liên quan đến AMBER. Tình hình tổng thể hoàn toàn không nhất quán với thông tin địa chỉ kinh doanh mà nhà môi giới công bố công khai. Sau khi trao đổi và xác nhận với bảo vệ tòa nhà, chưa từng có bất kỳ công ty nào liên quan đến ngoại hối có tên AMBER hoạt động trong tòa nhà.

Do đó, sau quá trình kiểm tra tại chỗ, xác nhận rằng nhà môi giới AMBER không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Đoàn kiểm tra thực địa đã đến Hồng Kông, Trung Quốc theo đúng kế hoạch để tiến hành thăm tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối AMBER. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, họ không thể nhìn thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin khác, cho thấy rằng nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra lựa chọn sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được dùng làm căn cứ cuối cùng để lựa chọn.