Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối offshore mới nổi, phát triển dần trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế vị trí của Dubai như một trung tâm tài chính ở Trung Đông, nó đã tập hợp một số lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối phục vụ khu vực Vịnh và các thị trường mới nổi toàn cầu. Thị trường rất sôi động, đồng thời cũng có tình trạng một số nhà môi giới công bố thông tin địa chỉ không minh bạch. Nhằm giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đoàn kiểm tra thực địa đã đến UAE để thăm và kiểm tra tại chỗ.

Quy trình

Trong số này, đoàn kiểm tra thực địa đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất như kế hoạch để tiến hành kiểm tra thực địa nhà môi giới ngoại hối Above CAPITAL. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là Baniyas Road, Emirates Islamic Bank Building No 402, Deira, Dubai UAE.

Một đoàn kiểm tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt nhà đầu tư, đã đến UAE theo một kế hoạch kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành xác minh thực địa nhà môi giới Above CAPITAL, đơn vị tuyên bố có địa chỉ tại Baniyas Road, Emirates Islamic Bank Building No 402, Deira, Dubai UAE.

Đoàn đã đến thành công tòa nhà mục tiêu. Vị trí nằm ở khu trung tâm của Dubai cũ và là một tòa nhà văn phòng sang trọng tại địa phương. Khu vực xung quanh là một khu thương mại trung tâm đã phát triển với không khí thương mại rất sôi động. Toàn cảnh tòa nhà có thể được xác minh rõ ràng, và không tìm thấy thông tin nhận diện công ty nào liên quan đến Above CAPITAL ở bên ngoài.

Đoàn đã vào thành công sảnh tầng một của tòa nhà. Sau khi trình bày mục đích với nhân viên và hoàn thành thủ tục đăng ký khách thăm quan thông thường, họ đã được phép vào các khu vực công cộng của tòa nhà.

Ở tầng một của tòa nhà, nhóm đã kiểm tra bảng chỉ dẫn đầy đủ các tầng. Vị trí văn phòng được đánh dấu là số 402 trên bảng đã bị bỏ trống, không có biển hiệu tên liên quan đến Above CAPITAL. Cũng không có danh bạ công ty liệt kê nhà môi giới trong tòa nhà, và không tìm thấy biển hiệu biểu trưng Above CAPITAL ở bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà. Sau đó, khi cố gắng đi đến tầng tương ứng, do các hạn chế ra vào ở khu vực tầng, họ không thể đến được tầng cụ thể nơi số 402 tọa lạc để xác nhận vị trí của nó, cũng như không tìm thấy khu vực văn phòng của công ty. Trong suốt quá trình, không tìm thấy vị trí văn phòng nào có biển hiệu Above CAPITAL rõ ràng, và không có tình trạng văn phòng chia sẻ. Hoàn toàn không có cơ hội để chụp ảnh quầy lễ tân của công ty hoặc biểu trưng tại quầy lễ tân.

Vì họ không thể vào khu vực văn phòng ở tầng tương ứng, môi trường nội bộ của công ty không thể được quan sát trong suốt quá trình, và khu vực liên quan không thể tiếp cận. Tình hình tổng thể hoàn toàn không nhất quán với thông tin địa chỉ được nhà môi giới công bố công khai.

Do đó, sau quá trình kiểm tra thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới Above CAPITAL không tồn tại tại địa chỉ đã nêu công khai ở trên.

Kết luận

Các thanh tra viên đã đến UAE như kế hoạch để thực hiện chuyến thăm thực địa tới nhà môi giới ngoại hối Above CAPITAL. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, họ không thể thấy thông tin như tên công ty của nhà môi giới, cho thấy rằng nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra lựa chọn của mình sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để lựa chọn.