Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối quốc tế khu vực mới nổi đã dần phát triển trong hai thập kỷ qua. Dựa trên lợi thế địa lý của Dubai như trung tâm tài chính của Trung Đông, nơi đây đã tập trung một số lượng lớn các tổ chức giao dịch liên quan đến ngoại hối được cấp phép và các loại hình khác nhau, phục vụ nhu cầu giao dịch xuyên biên giới trên toàn khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư hoặc những người hành nghề hiểu một cách toàn diện hơn về tình hình văn phòng thực tế của các đại lý ngoại hối trong khu vực này, chúng tôi đã thực hiện một chuyến khảo sát thực địa tại Dubai, UAE.

Quy trình

Chuyến khảo sát này đã đến UAE theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm thực địa đối với nhà môi giới ngoại hối SEC BULLION. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của đơn vị này là M48 Mezzanine Floor, Gold Land Building, Deira, Dubai PO Box. 71890.

Một đội kiểm tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh kiểm định nghiêm ngặt các nhà môi giới cho các nhà đầu tư, đã đến Dubai, UAE theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới SEC BULLION, đơn vị tự nhận tọa lạc tại M48 Mezzanine Floor, Gold Land Building, Deira, Dubai PO Box. 71890.

Đội đã đến thành công Gold Land Building, nằm ở khu phố cổ của Dubai, được bao quanh bởi một khu thương mại trung tâm sầm uất với bầu không khí kinh doanh nhộn nhịp. Việc tìm kiếm kỹ lưỡng bên ngoài tòa nhà không tìm thấy bảng hiệu công ty hoặc thông tin quảng bá nào liên quan đến SEC BULLION; chỉ có hình ảnh bên ngoài hoàn chỉnh của tòa nhà được ghi lại.

Bước vào sảnh tầng trệt của tòa nhà, họ đã trình bày mục đích của mình với các bảo vệ và nhân viên tại chỗ. Sau khi đăng ký thông tin đơn giản và trao đổi, họ đã được phép vào các khu vực công cộng của tòa nhà.

Sau khi cố gắng tiếp cận tầng lửng M48 đã được đánh dấu, họ đã tìm kiếm toàn bộ khu vực mục tiêu và không tìm thấy không gian văn phòng nào cho {. 0} chút nào, cũng không có bảng hiệu công ty hay biện pháp an ninh rõ ràng nào. Trong suốt quá trình, không tìm thấy địa điểm văn phòng tương ứng nào của công ty. Họ không thể ghi nhận được quầy lễ tân hoặc logo của công ty, và cũng không có bố cục văn phòng dùng chung nào tại địa điểm đó.

Do không tìm thấy bất kỳ lối vào văn phòng nào của công ty, nên không thể quan sát môi trường bên trong qua cửa kính hoặc khu vực quầy lễ tân, khiến việc xác minh liệu địa điểm văn phòng mà công ty tuyên bố có thật hay không là hoàn toàn không thể.

Do đó, sau cuộc khảo sát tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới SEC BULLION không tồn tại tại địa chỉ đã được công bố công khai nêu trên.

Kết luận

Các điều tra viên đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành kiểm tra tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối SEC BULLION. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, không tìm thấy thông tin liên quan nào như tên công ty của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cho lựa chọn cuối cùng.