Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là thị trường ngoại hối cốt lõi của khu vực, đã phát triển nhanh chóng trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế vị trí của Dubai như một trung tâm tài chính Trung Đông, thị trường này đã tập hợp một số lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối từ khắp nơi trên thế giới, bao phủ hoạt động kinh doanh giao dịch xuyên biên giới trên toàn bộ khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp nhà đầu tư hiểu toàn diện hơn về tình trạng văn phòng thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, chúng tôi đã đến Dubai, UAE, để thăm thực địa.

Quá trình

Đối với đợt kiểm tra thực địa của số này, chúng tôi đã đến UAE theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm thực địa tới nhà môi giới ngoại hối GOLD STANDARD. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là Văn phòng 33A, Gold Tower Jumeirah Lakes Towers Hộp thư bưu điện 57967 Dubai, UAE.

Theo một kế hoạch tỉ mỉ, các thanh tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt nhà đầu tư, đã đến Dubai, UAE. Họ đã tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới GOLD STANDARD, đơn vị tuyên bố có địa chỉ tại Văn phòng 33A, Gold Tower Jumeirah Lakes Towers Hộp thư bưu điện 57967 Dubai, UAE.

Các thanh tra thực địa đã đến thành công tòa nhà mục tiêu, Gold Tower. Vị trí này nằm trong khu thương mại cốt lõi của Dubai và là một tòa nhà văn phòng siêu sang trọng tại địa phương, với bầu không khí thương mại xung quanh rất mạnh mẽ. Bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy biển hiệu hoặc thông tin công ty nào liên quan đến GOLD STANDARD. Trong đợt kiểm tra thực địa này, một bức ảnh toàn cảnh hoàn chỉnh của tòa nhà đã được chụp, và tất cả hồ sơ hình ảnh về bên ngoài tòa nhà đã được lưu giữ.

Các thanh tra thực địa đã vào sảnh tầng một của tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên bảo vệ và nhân viên. Sau một cuộc trao đổi và đăng ký ngắn gọn, họ đã thành công trong việc xin phép vào sảnh. An ninh trong toàn bộ tòa nhà văn phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Không có danh bạ công ty đầy đủ trên tầng một, và hoàn toàn không thể tìm thấy thông tin biển hiệu liên quan tương ứng với GOLD STANDARD. LOGO của công ty không xuất hiện bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà.

Vì quy trình hẹn trước chưa được hoàn tất, các thanh tra viên tại chỗ không thể lên tầng 33 mục tiêu, cũng không thể xác nhận vị trí cụ thể tương ứng với địa chỉ, và đương nhiên không có cách nào để vào khuôn viên công ty. Không có bàn tiếp tân hoặc LOGO bàn tiếp tân nào được chụp trong suốt quá trình, và cơ sở này không thuộc loại văn phòng chia sẻ.

Do các quy định an ninh nghiêm ngặt, các thanh tra viên tại chỗ không thể vào khu vực văn phòng bên trong tòa nhà. Họ hoàn toàn không có cơ hội để quan sát môi trường bên trong, phong cách trang trí, hoặc hoạt động của nhân viên của GOLD STANDARD, cũng không thể xác minh liệu vị trí văn phòng được tuyên bố của GOLD STANDARD có đúng sự thật hay không.

Do đó, sau khi kiểm tra thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới GOLD STANDARD không tồn tại tại địa chỉ được công bố công khai nêu trên.

Kết luận

Các thanh tra viên thực địa đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm thực địa tới nhà môi giới ngoại hối GOLD STANDARD. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, họ không thể thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được dùng làm căn cứ để lựa chọn cuối cùng.