Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối cốt lõi khu vực mới nổi, đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị thế thuận lợi của Dubai như một cửa ngõ tài chính quốc tế, thị trường này đã quy tụ một số lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối được cấp phép và các tổ chức dịch vụ tài chính liên quan, đồng thời là thị trường cốt lõi có hoạt động giao dịch ngoại hối cao nhất ở Trung Đông. Nhằm giúp nhà đầu tư hiểu toàn diện hơn về tình hình hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đoàn kiểm tra thực địa đã đến UAE để thực hiện các chuyến thăm tại chỗ.

Quy trình

Trong kỳ này, đoàn kiểm tra thực địa đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm tại chỗ tới nhà môi giới ngoại hối DMCC. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Almas Tower Jumeirah Lakes Towers PO Box 48800 Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Một đoàn kiểm tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của nhà đầu tư, đã đến UAE theo một kế hoạch tỉ mỉ để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới DMCC, đơn vị tuyên bố có trụ sở tại Almas Tower.

Các nhân sự liên quan đã đến được Almas Tower, tọa lạc tại khu thương mại trọng điểm của Dubai và là một tòa nhà văn phòng siêu sang nổi tiếng tại địa phương; khu vực xung quanh là một cụm doanh nghiệp lâu đời với không khí thương mại rất mạnh.

Không tìm thấy thông tin biển hiệu nào liên quan đến nhà môi giới DMCC bên ngoài tòa nhà.

Các nhân sự liên quan đã vào sảnh tầng trệt của tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau trao đổi cơ bản, họ được cho phép vào sảnh. Tuy nhiên, an ninh của tòa nhà cực kỳ nghiêm ngặt; không có danh bạ công ty đầy đủ ở tầng một, cũng như không tìm thấy thông tin chỉ dẫn tầng nào tương ứng với nhà môi giới DMCC.

Vì cuộc hẹn tham quan đối với công ty tương ứng chưa được hoàn tất trước đó, nhân sự liên quan không thể lên lầu để đến tầng mục tiêu, cũng không thể xác nhận vị trí văn phòng cụ thể mà bên môi giới đã tuyên bố. Trong suốt quá trình, họ không thấy bất kỳ biển hiệu khu vực văn phòng nào của DMCC, và không thể chụp ảnh quầy lễ tân của công ty hoặc LOGO quầy lễ tân; hơn nữa, cơ sở này không phải là văn phòng chia sẻ.

Vì họ không được phép vào khu vực tầng trên, nhân sự liên quan không thể quan sát môi trường bên trong công ty, cũng không thể xác nhận phong cách trang trí nội thất và hoạt động của nhân viên, và không thể xác minh liệu nó có khớp với định vị kinh doanh được tuyên bố công khai của công ty hay không.

Do đó, sau quá trình kiểm tra thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới DMCC không tồn tại trong phạm vi có thể xác minh của địa chỉ được công bố công khai nêu trên, và không thể chứng minh rằng nhà môi giới này có địa điểm kinh doanh thực tế tại địa chỉ đó.

Kết luận

Đoàn kiểm tra thực địa đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm thực địa đối với nhà môi giới ngoại hối DMCC, nhưng tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của nhà môi giới, họ không thể thấy thông tin hợp lệ như tên công ty của nhà môi giới và không thể xác minh rằng nhà môi giới có địa điểm kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư nên cân nhắc toàn diện trước khi đưa ra lựa chọn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm căn cứ cuối cùng để lựa chọn.