Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường forex mới nổi phát triển trong những năm gần đây. Với vị trí địa lý thuận lợi, chính sách tài chính cởi mở và cơ sở hạ tầng phát triển tốt, nó đã thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế. Để giúp các nhà đầu tư hoặc học viên có hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới forex trong khu vực này, đội khảo sát thực địa đã tiến hành chuyến thăm trực tiếp tới UAE.

Quy trình

Lần này, đội kiểm tra thực địa đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm thực địa tới nhà môi giới forex Magnum Holdings. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là The Citadel – Business Street – Business Bay – Dubai – United Arab Emirates.

Một đội xác minh thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với nhiệm vụ sàng lọc nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành kiểm tra thực địa đối với nhà môi giới Magnum Holdings được cho là tọa lạc tại The Citadel – Business Street – Business Bay – Dubai – United Arab Emirates.

Các thanh tra xác minh đã đến tòa nhà mục tiêu một cách suôn sẻ, tọa lạc tại trung tâm thành phố Dubai. Đây là một tòa nhà văn phòng siêu sang trọng với môi trường xung quanh nhộn nhịp và bầu không khí thương mại mạnh mẽ. Tuy nhiên, không có biển hiệu hay thông tin liên quan nào của công ty được tìm thấy bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra đã vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau khi trao đổi, họ đã được phép vào.

Tuy nhiên, vì công ty không chỉ định tầng, và tòa nhà cũng không có danh bạ công ty đầy đủ, các thanh tra không thể xác định được vị trí của công ty. Do đó, họ không thể đến được tầng mục tiêu, chứ chưa nói đến việc xác nhận liệu khu vực văn phòng của công ty có biển hiệu rõ ràng hay các biện pháp an ninh hay không. Do không thể xác định được vị trí của công ty, các thanh tra viên không thể vào bên trong, cũng như không thể chụp ảnh quầy lễ tân và logo của quầy lễ tân. Văn phòng này không phải là văn phòng chia sẻ.

Từ sảnh, các thanh tra viên không thể quan sát môi trường bên trong của công ty. Tình hình tổng thể không phù hợp với định vị đã tuyên bố của nó.

Do đó, sau khi xác minh thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới Magnum Holdings không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Các điều tra viên thực địa đã đến UAE theo kế hoạch để đến trực tiếp thăm nhà môi giới ngoại hối Magnum Holdings. Tại địa chỉ kinh doanh được công khai, họ không thể thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin khác, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên xem xét tất cả các yếu tố trước khi đưa ra quyết định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không dùng làm căn cứ để lựa chọn cuối cùng.